证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2011－004

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年2月25日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2011年2月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

　　经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

　　《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　对于此议案，独立董事发表了独立意见认为：我们基于独立判断，认为《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》真实地反映了公司整改工作开展情况，全面、客观地分析了公司整改中存在的问题，明确了现阶段公司治理的现状。公司非常重视公司治理整改工作，通过此次整改活动切实改善了公司治理过程中存在的问题。公司将持续深入开展公司治理活动，我们也将持续了解并督促公司进行整改，促进公司持续健康发展。

　　《深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事对＜关于加强上市公司治理专项活动的整改报告＞的独立意见》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《董事会审计委员会年报工作制度》。

　　《董事会审计委员会年报工作制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年二月二十五日

　　证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2011－005

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年2月18日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于2011年2月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九魁先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经各位监事审议，通过了如下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

　　认为该报告真实地反映了公司整改工作开展情况，全面、客观地分析了公司整改中存在的问题，明确了现阶段公司治理的现状。公司通过此次整改活动切实改善了公司治理过程中存在的问题。

　　《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一一年二月二十五日