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德华兔宝宝装饰新材股份有限公司职工代表大会关于选举第四届职工代表监事的公告

http://www.sina.com.cn 2011年02月26日 01:39 中国证券报-中证网

　　股票代码：002043股票简称：兔宝宝公告编号：2011－010

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司职工代表大会

　　关于选举第四届职工代表监事的公告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称＂公司＂）第三届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2011年2月24日在公司总部三楼会议室召集召开了职工代表会议，会议通过如下决议：

　　选举施永璋先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　工会委员会

　　2011年2月25日

　　施永璋简历

　　施永璋，男，1966年6月出生，高中文化，曾在洛舍镇草塘村委、草塘酿造厂工作，1999年进入本公司，并历任供应部业务员、业务二部副经理等职。现任公司党支部书记、供应部经理、公司第三届监事会职工代表监事。

　　施永璋先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002043证券简称：兔宝宝公告编号：2011－011

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第一次会议于2011年2月25日上午在浙江德清公司总部会议室召开。会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事张齐生先生以传真方式参加表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　会议由董事长丁鸿敏先生主持。经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举丁鸿敏先生为公司第四届董事会董事长，选举郑兴龙先生、程树伟先生为第四届董事会副董事长，任期三年。

　　二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

　　经董事长丁鸿敏先生提名，聘任郑兴龙先生为公司总经理，聘任徐俊先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。

　　三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　经总经理郑兴龙本先生提名，聘任陆利华先生、徐应林先生、倪六顺先生、徐俊先生为公司副总经理；聘任姚红霞女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见如下：

　　经审阅郑兴龙先生等的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。同意聘任郑兴龙先生为公司总经理；同意聘任徐俊先生为公司董事会秘书；同意聘任陆利华先生、徐应林先生、倪六顺先生、徐俊先生为公司副总经理，聘任姚红霞女士为公司财务总监。

　　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　同意对第四届董事会各专门委员会组成人员作如下调整：

　　战略委员会委员由丁鸿敏先生、张齐生先生和郑兴龙先生三人组成，丁鸿敏先生为主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员由张齐生先生、罗金明先生和程树伟先生三人组成，张齐生先生为主任委员；

　　审计委员会委员由罗金明先生、陈寿灿先生和姚红霞女士三人组成，罗金明先生为主任委员；

　　提名委员会委员由陈寿灿先生、张齐生先生和丁鸿敏先生三人组成，陈寿灿先生为主任委员。

　　五、经关联独立董事回避表决，以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

　　同意独立董事年度薪酬由3万元／年调整为4万元／年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月25日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　丁鸿敏，男，1963年12月出生，中共党员、高级经济师。曾任洛舍酒精厂厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，曾荣获“浙江省优秀乡镇企业家”、第四届“全国乡镇企业家”、全国绿化奖章、全国劳动模范等荣誉称号，是第七届中国林学会木材工业分会副理事长、中国林产工业协会副会长，现任公司第三届董事会董事长。

　　为本公司第一大股东德华集团控股股份有限公司的的实际控制人。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　郑兴龙，男，1958年4月出生，工商管理硕士、高级经济管理师。曾任秋山水泥厂办公室主任、隆康经贸有限公司经理、浙江德华装饰材料有限公司业务经理、副总经理，浙江德华装饰材料有限公司总经理等职，现任公司副董事长、总经理，兼任全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司董事长。截至2011年1月31日，郑兴龙先生持有公司股票6，409，728股。

　　与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　程树伟，男，1966年2月出生，大学学历、高级经济管理师。1984年10月参加工作，曾任德清县科学技术协会干部、副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理、浙江升华拜克生物股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职，2003年进入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司工作，现任公司第三届董事会副董事长。

　　为本公司第一大股东德华集团控股股份有限公司副总经理，与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陆利华，男，1966年6月出生，初中文化，曾任义乌通达合板、德清双马木业有限公司常务副总经理、杭州海通木业有限公司总经理，浙江德华装饰材料有限公司副总经理等职，现任公司董事、常务副总经理，兼任全资子公司德华兔宝宝销售有限公司总经理。截至2011年1月31日，持有公司股票2，026，752股。

　　与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐应林，男，1963年11月出生，中专学历。1980年参加工作，历任浙江德华装饰材料有限公司车间主任、德清县鸿基木业有限公司总经理、浙江德华装饰材料有限公司副总经理、浙江德升木业有限公司总经理等职，现任公司董事、副总经理。

　　与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　倪六顺，男，1962年7月出生，1978年参加工作，曾任埭溪镇建筑公司施工员，工地负责人，绍兴市第二建筑公司技术员，技术监督，项目经理等职。1997年初，进入德华木业股份有限公司（德华集团前身）工作，先后担任德清县华冠地板厂厂长，德清县工艺木门厂厂长等职，现任公司副总经理，兼任控股子公司江西金星木业有限公司董事长、江西省绿野木业有限公司董事长。

　　徐俊，男，1967年7月出生，大专学历，高级经济管理师。曾任洛舍丝绸总厂厂长助理，洛舍镇政府工业办公室副主任等职，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　姚红霞，女，1971年8月出生，大专学历，1989年参加工作，历任德清县洛舍建材厂、德清县洛舍建材二厂、德清新纪元电光源制造厂、德清德翔木业有限公司主办会计、德华兔宝宝装饰材新材股份有限公司主办会计、财务部经理等职，现任本公司财务总监。

　　股票代码：002043股票简称：兔宝宝公告编号：2011－012

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2011年2月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由姚礼安先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

　　会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　姚礼安先生任公司第四届监事会主席（姚礼安先生简历附后），任期三年。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　监事会