本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2011年2月21日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2011年2 月24 日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会为临时董事会。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　审议通过了《关于公司拟用公开增发募集资金置换本次公开增发董事会前先期投入项目专项贷款资金的议案》。

　　公司四届九次董事会和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开增发Ａ股股票方案的议案》，拟增发募集资金净额不超过人民币168，000 万元，用于投资以下两个项目：

　　（1）投资118，000 万元用于中天科技精密材料有限公司建设光纤预制棒制

　　造项目；

　　（2）投资50，000 万元用于中天科技装备电缆有限公司建设装备电缆项目。

　　若本次增发募集资金净额少于168，000 万元，不足部分由公司自筹解决。在本次公开增发募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

　　截止本次公开增发董事会前（即2010年6月30日前），公司用专项贷款对上述两个项目进行了先期投入，共计40，303．76万元，其中光纤预制棒项目34，190．94万元、装备电缆项目6，112．82万元。董事会同意公司在本次公开增发Ａ股募集资金到位后，请会计师出具专项报告，以募集资金置换上述专项贷款对募投项目的先期投入，并履行相应审批程序。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年二月二十四日