本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议的通知于2011年2月22日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2011年2月25日上午九点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，其中独立董事管洲先生、龙哲先生以通讯方式参会及表决。全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关法规的规定。

　　会议由董事长马世春先生主持，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，即：

　　为实施“年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技改项目”，公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1864号文核准，公开发行人民币普通股71，609，138股（每股面值1．00元），发行价格为每股6．86元，募集资金总额491，238，686．68元，扣除发行费用31，046，397．76元后，实际募集资金净额460，192，288．92元。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户：

　　工行贵阳马王庙支行账户：2402002029666666669

　　募集资金到位情况已经深圳鹏城会计事务所有限公司验证，并由其出具深圳所验字［2011］0034号验资报告，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

　　经2010年3月27日公司第五届董事会第十一次会议及2010年4月15日公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2010年度配股方案的议案》中决议，本次配股募集资金净额不超过6．7亿元，具体用于“年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技改项目”，该项目总投资67，006万元；在募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。

　　截止2011年01月31日，募投项目“年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线”利用自筹资金已累计投入23，345．78万元。具体情况如下：

　　货币单位：人民币万元

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　　自筹资金预先投入情况经深圳市鹏城会计事务所有限公司审核。出具了深鹏所股专字［2011］0076号鉴证报告。

　　保荐人国信证券股份有限公司对本公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目一事核查后发表核查意见为：

　　公司以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，没有异议。

　　为此公司拟将募集资金中的23，345．78万元置换公司先期投入“年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技改项目”的自筹资金23，345．78万元。

　　特此公告

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　2011年2月25日