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上海强生控股股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2011年02月26日 01:29 中国证券报-中证网

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　1．6 公司负责人孙冬琳、主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　限售股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　4．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　公司控股股东为上海强生集团有限公司，法人代表：洪任初，注册资本：3亿元人民币，成立日期：1997年2月6日，注册地址：上海市浦建路145号，主要经营业务或管理活动：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管理；资本与资产的经营、管理。

　　上海久事公司目前持有上海强生集团有限公司100％股权。2010年7月1日，上海房地（集团）公司将其持有的上海强生集团有限公司20％的股权转让给上海久事公司，相关的工商变更登记事项已经完成，上海久事公司持有上海强生集团有限公司100％股权。

　　上海久事公司是上海市国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资综合性投资企业。

　　公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

　　4．3．2．2 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　4．3．2．3 实际控制人情况

　　■

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　一、报告期内经营情况回顾

　　二Ｏ一Ｏ年公司在董事会的领导下，以围绕服务“世博会”为主线，充分发挥“强生”品牌的优势，在着重抓好主营业务的基础上，积极发展汽车修理业和服务业，既确保了公司主营业务的持续稳定增长，又培育公司新的经济增长点。一年来，经过广大员工的共同努力，公司取得了良好的经营业绩，并为公司在新的一年里能更好地适应市场竞争和不断争取新的经济增长，打下了良好的基础。

　　二0一Ｏ年主要经营业绩：

　　2010年公司实现主营业务收入157，594．40万元，比2009年增长21．18％；实现营业利润17，770．75万元，比2009年下降1．62％；实现净利润11，014．22万元，比2009年下降17．19％，公司总资产达到292，030．09万元，比2009年增长0．08％。

　　1、兢兢业业抓好主业经营，确保主营业务持续稳定增长。

　　公司注重发挥经营出租汽车的长处和“强生品牌”的优势，采用新形式、运用新方法，继续做大、做强出租汽车主业。由于上海对出租汽车实行总量控制，对公司主营业务规模的扩大带来了极大的困难和挑战。公司在立足上海出租客运的同时，在不断探索向长三角地区的积极扩张，在完成苏州出租汽车经营权新一轮续约工作的同时，2010年在苏州出租汽车扩容招标中，成功中标，营运车辆达到250辆。苏州强生出租汽车的经营秩序稳定，“强生”的品牌效应在苏州市场也进一步得到了巩固；在为上海“世博会”服务中，公司新增320辆世博车额度，保质保量完成了640辆世博专用出租汽车车队的组建工作；目前公司出租营运车辆继续保持在上海小客车营运行业的规模优势地位；公司2010年的车辆更新工作，紧紧围绕旧车市场及时反馈的信息，不断调整车辆的更新计划，组织开展车辆评估和以提高旧车出售价格等为前提的修理标准培训，加强退车过程管理及相关考核，努力降低旧车出售损失。既争取了新车购入时的优惠价格，又尽量减少了旧车退出时的损失。全年共更新车辆2656辆。

　　2、圆满完成了世博服务保障各项任务，提升客运业服务水平方面。

　　公司的出租汽车服务在世博期间，实现了“开口服务、车容车貌、仪表仪容”三方面的显著提高。强生世博专用出租车累计进出世博园车次达50．35万车次。公司负责管理的世博会保屯路出口出租汽车服务站日均出站车辆达到2500车次。出租汽车智能终端的“空中翻译”系统为2300名乘客提供了服务。调度中心充分发挥了公司调度平台的智能系统功能，全面提高了服务保障、安全营运的调度指挥效率，使调度系统成为公司服务世博的重要平台。据第三方检测数据分析，广大驾驶员开口服务意识显著增强，仪表仪容明显进步，车容车貌大幅改观，在行业测评的乘客满意度指数中，名列前茅。

　　汽车租赁公司在不断完善服务体系，巩固长租车客户的同时，抓住世博会这一契机，先后为市信访办、申能公司、中央电视台、西班牙展馆等一批单位提供了29辆长租车，近500辆次的临时租车业务。

　　3、扩展调度空间，充分发挥调度效能

　　年内公司还完成了调度平台的第六次技术改造工作。本次技术升级，强生62580000调度中心调度席位增加到71个，电话进线达到264门。系统设计入网车辆可容纳2万辆，每天可调派业务4万车次，电话接听量高峰日可达到6万次。

　　为不断提升市场占有率，调度中心今年来细分市场，针对不同层次乘客的不同需求，推出了不同的产品。开通了外籍乘客和老干部服务热线，开发了丽思卡尔顿酒店和东怡大酒家租车业务以及ＶＩＰ租车业务。全年实现电调服务698．7万车次，日均19143车次，较上年增加3％。目前，日调放量最高突破25000车次，占到全市出租汽车电调总量的60％。成为强生出租汽车的一大亮点。电调技术、调放实绩稳居行业首位，市场影响力持续上升，强大的电调能力和充沛的业务来源为稳定驾驶员队伍、增加收入、节能减排均发挥了重要保障作用。

　　4、立足提高核心竞争力健康发展其它产业

　　今年房产开发，一方面抓紧存量房的销售与租赁，另一方面积极做好新项目的前期筹建工作，两者都取得了实质性进展。曹安路商办楼已开始实现销售，徐泾商品住宅开发项目也已于2010年9月25日正式开工。

　　强生汽车修理公司设在世博管控区内的世博专用车服务中心为1600余辆世博专用出租车提供了服务。各内修厂设立的世博专用出租车绿色通道，为12600余辆次世博车提供了及时优良的服务。车辆管理公司为执行世博安保服务的公安干警提供了3673辆次的车辆后勤保障。

　　汽车服务业在业务拓展上也取得了新的进展。强生汽修公司成立了汽车配件采购供应管理委员会，整合了配件公司等3家公司的采购、物流和销售资源。建立资源共享平台，对配件的招标、定价、配送、库存统一操作，目前已实行统一管控38种常用配件。强生汽修公司今年还启动了银都路厂房建设、强生通用汽车3Ｓ店升级4Ｓ店、沪太路800号车用电梯安装、雪佛兰销售展厅改建等基础设施改造项目，为加速汽车服务业的发展奠定了基础。

　　二、对公司未来的展望

　　1、行业发展趋势

　　近年来，上海城市地铁、轻轨建设发展迅速，轨道交通网络不断延伸，这将对出租车客流产生一定的影响。同时，公交车辆的档次也逐年提高，线网调整进一步优化，与轨道交通衔接更加紧密，新农村建设使得村村通公交，私家车入市量也是逐年增加，这些都会在一定程度上影响出租车的客源。此外，汽车租赁行业属于一般性竞争领域，而出租车运营行业在上海也已经形成了几大出租车运营商竞争的格局，汽车销售、汽车维修、旅游服务等业务板块均处于全面向各类经营者开放的状态，产业内部重组和整合不断，市场集中度较为分散，市场竞争日趋激烈。

　　2、面临的挑战

　　2011年1月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可『2011』169号），本次重组有利于提高上市公司的盈利能力，实现做大做强上市公司主营业务的目标。本次久事公司、强生集团将其持有的所有出租车运营、汽车租赁以及其他相关资产一并注入上市公司，能够有效地扩大上市公司的资产规模，提高上市公司的整体盈利水平，使上市公司在上海出租车运营板块和汽车租赁板块成为领头羊。在主业规模得到有效扩张的同时，上市公司在提高经营管理水平方面获得了有利抓手，通过对重组后出租车业务的整合，发挥规模优势和整合协同效应，从而有利于降低单位运营成本，获取更大的经济效益。在实现规模化扩张的同时，也为上市公司进一步开展与之相关的新业务带来了契机。

　　3、主要保障措施

　　（1）、多方努力，稳定好驾驶员队伍，用企业文化和科技进步关心人，感召人、留住人、吸引人，建立有序的人员流动机制。

　　发挥好强生强大有力的电调优势，提高科技应用水平，有效增加驾驶员营运收入。

　　（2）、修订完善营运管理综合评价体系办法，肇事基金管理办法，正式实施行车事故费用管理等办法，切实提高营运基础管理效率和安全行车、优质服务水平。

　　在实施计算机行车事故费用管理办法后，探索、研发行车事故分析的数学模型，寻找共性规律，设立高危警戒线，丰富预防教育手段，此项工作力争在年内有所突破。

　　（3）、多方面完善调度中心功能，发挥促进管理，提升效率的重要作用。在调度受控车辆规模扩大中逐步提高ＩＶＲ接入量，吸引更多的乘客群；完善ＧＰＳ网上行车轨迹回放技术，使之成为营运服务质量管理的更有力的技术手段；发挥好短信平台作用，更好服务营运管理和驾驶员。

　　（4）、继续完善和加强车辆承包修理办法的实施管理，为日常营运管理切实起到更好的保障作用。

　　利用计算机修理管理系统的优势，用以更好地改进技术管理、控制维修成本、降低小修频率，让司机有更多的营运时间。

　　延伸“Ｚｉｇｂｅｅ”电子标签技术在修理网点的应用，完善计算机修理管理系统的功能。

　　（5）、重视营运车辆使用的全过程管理

　　车辆使用、维修单位密切配合做好在用车直至退出营运期间管、用、养、修工作，拍卖行要精心组织客户，密切关注市场变化，及时调整销售策略，确保公司退营车辆以市场最好的价格出售。

　　（6）、切实做好安全行车、安全生产工作。

　　以控制车速、违章入手，教育全体驾驶员重视行车安全，要摆正经济效益与行车的关系，杜绝重特大事故，减少一般事故。总结完善安全行车互助基金管理办法，尽力形成相对统一规范的操作办法、标准并加以推广。

　　加快车速统计计算机管理办法的系统软件安装使用，使数据管理更准确、更及时、更有针对性。

　　（7）、总结、巩固“苏州强生”创业7年的成功管理经验，更好服务苏州市场，努力拓展规模，提升强生品牌在苏州市场的良好形象。

　　（8）、面对管理层新老交替实际情况，要根据企业发展长治久安和重组后管理的实际需要，精心做好各级管理人员的选拔，任用和考核管理工作，使“强生”优良的企业文化、科技应用和管理传统与时俱进、发扬光大。

　　（9）、认真分析市场形势和内部服务要求，管理要求上要精益求精，管理文化上要兼容并蓄，积极进取，互助协调，确定、落实好企业发展的目标，服务好公司内外的不同市场客户，在做大规模的同时，期盼能在服务质量、经营效益上有更好的成绩。

　　报告期内财务情况说明

　　◎报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位：元

　　■

　　◎报告期利润表主要变动项目单位：元

　　■

　　◎以公允价值计量的资产和负债单位：元

　　■

　　三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　1）、主要控股公司的经营情况及业绩

　　单位：万元

　　■

　　2）、来源于单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％

　　以上的公司单位：万元

　　■

　　四、公司前五名客户的营业收入情况单位：元

　　■

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经上海上会会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润110，142，173．18元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金9，705，539．21元，加上年末分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为432，429，254．64元。

　　董事会决定2010年的分配预案为：以现有股本813，539，017股为基数，每10股派送红利0．80元（含税），合计分配股利65，083，121．36 元，尚余未分配利润367，346，133．28元结转至下一年度。

　　上述利润分配预案尚需得到公司2010年度股东大会审议通过。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　7.4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额48，191，444．45元。

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　√适用□不适用

　　■

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用□不适用

　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1，067，737．42元。

　　7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监事会认为：公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制，公司决策程序日趋规范；公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　上海上会会计师事务所有限公司审计了公司2010年度财务报告，并出具“标准无保留意见”的审计报告。监事会认真审查公司2010年度财务决算、经审计的2010年度财务报告及公司的财务制度执行情况和财务状况等有关材料，监事会认为：上海上会会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。

　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内，公司无募集资金投入使用行为。

　　8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司监事会认为公司关联交易公平，未发现损害上市公司利益。

　　8．6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　本年度上海上会会计师事务所对公司年度报告做出了标准无保留意见的审计报告。

　　8．7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　公司未对报告期利润进行预测。

　　§9 财务会计报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　4．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2010年12月31日

　　编制单位：上海强生控股股份有限公司单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：孙冬琳主管会计工作负责人：张国权会计机构负责人：吴超英

　　母公司资产负债表

　　2010年12月31日

　　编制单位：上海强生控股股份有限公司单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：孙冬琳主管会计工作负责人：张国权会计机构负责人：吴超英

　　股票简称

　　强生控股

　　股票代码

　　600662

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　公司注册地址和办公地址

　　上海市南京西路920号19楼

　　邮政编码

　　200041

　　公司国际互联网网址

　　Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．62580000．ｃｏｍ．ｃｎ

　　电子信箱

　　Ｑｓ662＠163．ｃｏｍ

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　樊建林

　　靳岩

　　联系地址

　　上海市南京西路920号19楼

　　电话

　　021－62151181

　　021－62151190

　　传真

　　021－62538782

　　电子信箱

　　ｑｓ662＠163．ｃｏｍ

　　ｑｓｋｇ1810＠163．ｃｏｍ

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2008年

　　营业收入

　　1，575，944，045．16

　　1，300，533，042．31

　　21．18

　　1，401，274，964．71

　　利润总额

　　166，147，971．97

　　182，037，644．03

　　－8．73

　　169，418，806．38

　　归属于上市公司股东的净利润

　　110，142，173．18

　　133，000，911．58

　　－17．19

　　116，191，941．68

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　119，015，837．31

　　77，633，146．54

　　53．31

　　112，972，117．59

　　经营活动产生的现金流量净额

　　360，943，462．99

　　311，189，936．22

　　15．99

　　377，096，142．12

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2008年末

　　总资产

　　2，920，300，877．52

　　2，918，057，677．82

　　0．08

　　2，751，497，930．00

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，567，089，032．03

　　1，551，418，103．20

　　1．01

　　1，529，404，238．61

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2008年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．14

　　0．16

　　－12．50

　　0．14

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．14

　　0．16

　　－12．50

　　0．14

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　0．15

　　0．10

　　50．00

　　0．14

　　加权平均净资产收益率（％）

　　7．12

　　8．44

　　减少1．32个百分点

　　7．92

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　7．69

　　4．93

　　增加2．76个百分点

　　7．70

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　0．44

　　0．38

　　15．79

　　0．46

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2008年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　1．93

　　1．91

　　1．05

　　1．88

　　项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　－41，662，427．49

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　24，184，514．68

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　568，396．70

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　6，066，140．33

　　所得税影响额

　　3，473，699．26

　　少数股东权益影响额（税后）

　　－1，503，987．61

　　合计

　　－8，873，664．13

　　项目名称

　　期初余额

　　期末余额

　　当期变动

　　对当期利润的影响金额

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

　　23，272，685．00

　　36，791，936．50

　　13，519，251．50

　　939，760．51

　　报告期末股东总数

　　136，604户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　报告期内增减

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　上海强生集团有限公司

　　国有法人

　　32．51

　　264，495，799

　　无

　　国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮＣＵＲＲＩＥＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＬＩＭＩＴＥＤ

　　未知

　　1．43

　　11，616，198

　　1，984，810

　　无

　　招商证券－渣打－ＩＮＧＢＡＮＫＮ．Ｖ．

　　未知

　　0．94

　　7，615，315

　　3，359，749

　　无

　　东方汇理银行

　　未知

　　0．69

　　5，599，100

　　2，422，200

　　无

　　挪威中央银行

　　未知

　　0．57

　　4，597，398

　　1，907，126

　　无

　　ＣＩＴＩＧＲＯＵＰＧＬＯＢＡＬＭＡＲＫＥＴＳＬＩＭＩＴＥＤ

　　未知

　　0．52

　　4，237，252

　　无

　　ＵＢＳＡＧ

　　未知

　　0．45

　　3，656，036

　　－7，213，903

　　无

　　王慷

　　未知

　　0．37

　　3，014，080

　　－208，906

　　无

　　上海松源大酒店有限公司

　　未知

　　0．1396

　　1，135，700

　　－2，664，300

　　无

　　徐秀芳

　　未知

　　0．1368

　　1，113，300

　　263，300

　　无

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮＣＵＲＲＩＥＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＬＩＭＩＴＥＤ

　　11，616，198

　　人民币普通股

　　招商证券－渣打－ＩＮＧＢＡＮＫＮ．Ｖ．

　　7，615，315

　　人民币普通股

　　东方汇理银行

　　5，599，100

　　人民币普通股

　　挪威中央银行

　　4，597，398

　　人民币普通股

　　ＣＩＴＩＧＲＯＵＰＧＬＯＢＡＬＭＡＲＫＥＴＳＬＩＭＩＴＥＤ

　　4，237，252

　　人民币普通股

　　ＵＢＳＡＧ

　　3，656，036

　　人民币普通股

　　王慷

　　3，014，080

　　人民币普通股

　　上海松源大酒店有限公司

　　1，135，700

　　人民币普通股

　　徐秀芳

　　1，113，300

　　人民币普通股

　　中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金（ＬＯＦ）

　　1，040，351

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　名称

　　上海强生集团有限公司

　　单位负责人或法定代表人

　　洪任初

　　成立日期

　　1997年2月6日

　　注册资本

　　主要经营业务或管理活动

　　客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管理；资本与资产的经营、管理

　　名称

　　上海市国有资产监督管理委员会

　　主要经营业务或管理活动

　　国有资产监督管理等

　　姓名

　　职务

　　性别

　　年龄

　　任期起始日期

　　任期终止日期

　　年初持股数

　　年末持股数

　　变动原因

　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

　　是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

　　孙冬琳

　　董事长

　　男

　　2009年11月17日

　　2011年3月18日

　　是

　　张国权

　　董事、总经理

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　28，958

　　否

　　徐元

　　董事

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　70，751

　　是

　　孙继元

　　董事

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　18，429

　　是

　　樊建林

　　董事、总经济师、董秘

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　否

　　陈毛弟

　　独立董事

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　3．75

　　否

　　董娟

　　独立董事

　　女

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　3．75

　　否

　　尤石樑

　　独立董事

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　3．75

　　否

　　张国明

　　独立董事

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　3．75

　　否

　　金德强

　　监事会召集人

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　是

　　张敏康

　　监事

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　54，295

　　是

　　胡颂恩

　　监事

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　36，197

　　否

　　黄宏

　　副总经理

　　男

　　2007年6月29日

　　2011年3月18日

　　否

　　合计

　　／

　　208，630

　　／

　　146

　　／

　　交易对方或最终控制方

　　被收购资产

　　购买日

　　收购价格

　　自购买日起至本年末为公司贡献的净利润

　　本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　上海久事公司

　　上海巴士出租汽车有限公司100％股权

　　101，428．66

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海申强出租汽车有限公司100％股权

　　24，340．31

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海申公出租汽车有限公司100％股权

　　10，959．14

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海长海出租汽车有限公司33．33％股权

　　7，722．03

　　是

　　否

　　上海久事公司

　　上海巴士汽车租赁服务有限公司70％股权

　　14，722．28

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海强生汽车租赁有限公司15．79％股权

　　1，656．95

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海强生庆浦汽车租赁有限公司15．80％股权

　　859．51

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海强生旅游有限公司100％股权

　　286．07

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海强生国际旅行社有限责任公司100％股权

　　211．72

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海强生水上旅游有限公司100％股权

　　1，970．72

　　是

　　否

　　上海久事公司

　　上海巴士国际旅游有限公司85％股权

　　2，109．81

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海强生科技有限公司73．44％股权

　　1，132．94

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司100％股权

　　377．08

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海强生人力资源有限公司70％股权

　　45．57

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海强生拍卖行有限公司48．78％股权

　　642．27

　　是

　　否

　　上海强生集团有限公司

　　上海强生广告有限公司15％股权

　　130．61

　　是

　　否

　　项目

　　2010年

　　12月31日

　　2009年

　　12月31日

　　增减

　　增减幅度％

　　原因

　　交易性金融资产

　　36，791，936．50

　　23，272，685．00

　　13，519，251．50

　　58．09

　　交易性金融资产增加主要系年末持有的股票市值增加所致。

　　预付款项

　　35，266，175．63

　　57，042，861．48

　　－21，776，685．85

　　－38．18

　　预付款项减少主要系上期预付股权转让款本期转入长期股权投资所致。

　　投资性房地产

　　11，637，859．89

　　55，711，022．45

　　－44，073，162．56

　　－79．11

　　投资性房地产减少主要系本期出售投资性房地产所致。

　　在建工程

　　22，268，048．64

　　3，957，896．63

　　18，310，152．01

　　462．62

　　在建工程增加主要系本期在建项目增加所致。

　　递延所得税资产

　　38，243，688．14

　　27，588，268．89

　　10，655，419．25

　　38．62

　　递延所得税资产增加主要系本期确认的未弥补亏损相应影响递延所得税所致。

　　短期借款

　　140，000，000．00

　　750，000，000．00

　　－610，000，000．00

　　－83．11

　　短期借款减少系本期偿还借款所致。

　　应付职工薪酬

　　6，328，276．59

　　14，624，918．74

　　－8，296，642．15

　　－56．73

　　应付职工薪酬减少系工资、奖金、津贴和补贴余额减少所致。

　　应付利息

　　9，073，666．67

　　／

　　应付利息增加系本期计提应付短期融资券利息所致。

　　其他流动负债

　　600，000，000．00

　　／

　　其他流动负债增加系本期发行短期融资券所致。

　　专项应付款

　　1，500，000．00

　　1500，000．00

　　／

　　专项应付款增加系上海市政府拨付给公司的服务业发展引导资金所致。

　　资本公积

　　59，892，656．15

　　89，280，779．14

　　－29，385，122．99

　　－32．92

　　资本公积减少主要系溢价收购子公司的少数股东股权所致。

　　项目

　　2010年

　　2009年

　　增减

　　增减幅度％

　　原因

　　营业税金及附加

　　44，532，301．20

　　32，538，201．60

　　11，994，099．60

　　36．86

　　营业税金及附加增加主要系本期房产业务涉及的土地增值税、营业税等增加所致。

　　资产减值损失

　　2，787，050．16

　　177，082．70

　　2，609，967．46

　　1473．87

　　资产减值损失增加主要系本期对应收事故理赔款计提特别准备所致。

　　公允价值变动收益

　　939，760．51

　　58，936，697．68

　　－57，996，937．17

　　－98．41

　　公允价值变动损益减少主要系处置持有的交易性金融资产所致

　　投资收益

　　7，849，469．26

　　12，724，107．68

　　－4，874，638．42

　　－38．31

　　投资收益减少主要系上期股权转让收益所致

　　营业外支出

　　45，179，922．22

　　33，882，896．04

　　11，297，026．18

　　33．34

　　营业外支出增加主要系本期处置车辆增加所致

　　项目

　　期初金额

　　本期公允价值变动损益

　　计入权益的累计公允价值变动

　　本期计提的减值

　　期末金额

　　金融资产

　　（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）

　　23，272，685．00

　　939，760．51

　　－

　　36，791，936．50

　　（2）衍生金融资产

　　－

　　（3）可供出售金融资产

　　－

　　金融资产小计

　　23，272，685．00

　　939，760．51

　　－

　　36，791，936．50

　　投资性房地产

　　－

　　生产性生物资产

　　－

　　其他

　　－

　　上述合计

　　23，272，685．00

　　939，760．51

　　－

　　36，791，936．50

　　金融负债

　　－

　　公司名称

　　业务性质

　　主要产品或服务

　　注册资本

　　资产规模

　　净利润

　　上海江桥大酒店

　　房地产开发

　　房产

　　2580

　　24680．96

　　2199．03

　　上海强生置业有限公司

　　房产

　　房产建筑

　　5000

　　57786．33

　　1866．72

　　上海强生集团汽车修理有限公司

　　城市交通

　　汽车维修汽配供应

　　6000

　　18623．27

　　1692．88

　　上海庆浦汽车租赁有限公司

　　城市交通

　　汽车租赁

　　1266

　　11872．46

　　1133．67

　　上海强生交运营运有限公司

　　城市交通

　　出租汽车客运服务

　　5600

　　12166．05

　　1086．97

　　上海长海出租汽车有限公司

　　城市交通

　　出租汽车客运服务

　　3500

　　12331．67

　　941．93

　　上海强生汽车贸易有限公司

　　汽车贸易

　　汽车销售

　　900

　　7290．48

　　850．43

　　上海浦华出租汽车有限公司

　　城市交通

　　出租汽车客运服务

　　500

　　9535．31

　　526．5

　　上海强生广告有限公司

　　广告业务

　　300

　　1217．19

　　525．39

　　上海强生普陀汽车服务股份有限公司

　　城市交通

　　出租汽车客运服务

　　2700

　　13186．31

　　473．84

　　上海申宏金都汇汽车服务公司

　　城市交通

　　出租汽车客运服务

　　3000

　　15762．63

　　467．68

　　上海强生浦西出租汽车有限公司

　　城市交通

　　出租汽车客运服务

　　500

　　2221．44

　　361．47

　　控股子公司及参股公司名称

　　主营业务收入

　　主营业务利润

　　净利润

　　控股子公司及参股公司贡献的投资收益

　　控股子公司及参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重（％）

　　上海江桥大酒店有限公司

　　9109．37

　　4231．64

　　2199．03

　　19．97

　　上海强生置业有限公司

　　7897．81

　　3008．96

　　2121．52

　　1866．72

　　16．95

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（％）

　　分行业

　　出租汽车营运业务

　　645，607，733．39

　　443，267，405．66

　　28．08

　　4．98

　　11．08

　　增加4．56个百分点

　　汽车修理业务

　　335，323，263．83

　　257，237，441．11

　　22．06

　　5．71

　　5．57

　　增加17．73个百分点

　　汽车销售业务

　　284，829，703．79

　　261，563，483．51

　　7．90

　　14．14

　　1．63

　　减少2．26个百分点

　　房产销售业务

　　189，634，232．14

　　103，490，498．38

　　38．89

　　3，521．72

　　2，277．74

　　增加32．22个百分点

　　客户名称

　　营业收入

　　占公司全部营业收入的比例（％）

　　前5名营业收入合计

　　61，907，284．00

　　3．93

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　上海市

　　1，546，700，193．77

　　21．59

　　苏州市

　　25，161，937．80

　　16．61

　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

　　报告期内担保发生额合计

　　报告期末担保余额合计

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　297，582，900．00

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　46，124，000．00

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额

　　46，124，000．00

　　担保总额占公司净资产的比例（％）

　　2．94

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（％）

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例（％）

　　上海强生科技有限公司

　　3，056，190．00

　　100．00

　　上海强生物业有限公司

　　730，977．92

　　23．37

　　上海申强出租汽车有限公司

　　3，879，185．73

　　1．16

　　上海申强出租汽车有限公司

　　29，134，410．26

　　10．23

　　上海申公出租汽车有限公司

　　2，016，265．40

　　0．60

　　上海申公出租汽车有限公司

　　7，499，555．56

　　2．63

　　上海强生集团教育培训中心

　　544，188．03

　　0．16

　　上海强生闵行出租汽车有限公司

　　146，683．49

　　0．04

　　上海强生闵行出租汽车有限公司

　　4，254，555．56

　　1．49

　　上海申强投资有限公司

　　80，487．18

　　0．03

　　上海强生旅游公司

　　80，487．18

　　0．03

　　上海强生物业有限公司

　　164，931．62

　　0．06

　　上海申强出租汽车有限公司

　　390，694．44

　　35．20

　　合计

　　48，191，444．45

　　3，787，167．92

　　承诺事项

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　在遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分布上市有关规定的基础上，将所持强生控股股份的禁售期延长24个月，即自非流通股获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让，并在其后的24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易，在36个月限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后12个月内不得超过百分之五，出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后24个月内不得超过百分之十，在限售期满24个月之后不再有限售条件。在股权分置改革方案实施之后，将在强生控股2006 年度至2008 年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的60％，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。特别声明：在股权分置改革方案完成后的一年内，上海强生集团有限公司愿意通过相关法规政策允许的方式，将优质资产注入强生控股，以进一步提高上市公司的持续盈利能力。

　　公司控股股东上海强生集团有限公司履行股改承诺，分别在2006年度、2007年度、2008年度的股东大会上对当年度的利润分配方案（按可分配利润的60％计算）投赞成票。2010年6月11日，公司进行资产重组，上海久事公司、上海强生集团有限公司拟将部分资产注入公司。

　　序号

　　证券品种

　　证券代码

　　证券简称

　　最初投资成本（元）

　　持有数量

　　期末账面价值

　　占期末证券总投资比例（％）

　　报告期损益

　　上海Ａ股

　　600522

　　中天科技

　　11，819，421．44

　　434，890

　　13，416，356．50

　　36．47

　　1，596，935．06

　　上海Ａ股

　　780118

　　海胶申购

　　11，980．00

　　2，000

　　11，980．00

　　0．03

　　0．00

　　深圳Ａ股

　　002011

　　盾安环境

　　15，063，873．31

　　680，000

　　16，884，400．00

　　17．61

　　1，820，526．69

　　深圳Ａ股

　　000587

　　Ｓ＊ＳＴ光明

　　6，696，530．55

　　520，000

　　6，479，200．00

　　45．89

　　－217，330．55

　　合计

　　33，591，805．3

　　／

　　36，791，936．50

　　100％

　　3，200，131．20

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　五、1

　　493，614，367．89

　　474，908，665．30

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　五、2

　　36，791，936．50

　　23，272，685．00

　　应收票据

　　应收账款

　　五、3

　　20，639，029．12

　　25，446，859．95

　　预付款项

　　五、5

　　35，266，175．63

　　57，042，861．48

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　五、4

　　48，424，473．12

　　39，809，794．21

　　买入返售金融资产

　　存货

　　五、6

　　630，576，709．49

　　628，542，472．85

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1，265，312，691．75

　　1，249，023，338．79

　　非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　五、8

　　165，360，359．53

　　181，398，656．53

　　投资性房地产

　　五、9

　　11，637，859．89

　　55，711，022．45

　　固定资产

　　五、10

　　726，791，658．69

　　690，969，033．61

　　在建工程

　　五、11

　　22，268，048．64

　　3，957，896．63

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　五、12

　　634，704，571．54

　　651，273，113．59

　　开发支出

　　商誉

　　五、13

　　37，536，925．04

　　长期待摊费用

　　五、14

　　12，107，382．74

　　12，350，363．41

　　递延所得税资产

　　五、15

　　38，243，688．14

　　27，588，268．89

　　其他非流动资产

　　五、17

　　6，337，691．56

　　8，249，058．88

　　非流动资产合计

　　1，654，988，185．77

　　1，669，034，339．03

　　资产总计

　　2，920，300，877．52

　　2，918，057，677．82

　　流动负债：

　　短期借款

　　五、18

　　140，000，000．00

　　750，000，000．00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　五、19

　　36，124，000．00

　　28，735，000．00

　　应付账款

　　五、20

　　25，619，842．29

　　24，246，723．37

　　预收款项

　　五、21

　　128，571，917．22

　　142，374，399．79

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　五、22

　　6，328，276．59

　　14，624，918．74

　　应交税费

　　五、23

　　33，907，789．41

　　20，907，292．29

　　应付利息

　　五、24

　　9，073，666．67

　　应付股利

　　其他应付款

　　五、25

　　221，449，776．96

　　237，612，394．06

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　五、26

　　600，000，000．00

　　流动负债合计

　　1，201，075，269．14

　　1，218，500，728．25

　　非流动负债：

　　长期借款

　　五、27

　　15，200，000．00

　　应付债券

　　长期应付款

　　五、28

　　2，128，668．08

　　2，603，853．06

　　专项应付款

　　五、29

　　1，500，000．00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　五、15

　　36，186，070．52

　　36，644，859．41

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　55，014，738．60

　　54，448，712．47

　　负债合计

　　1，256，090，007．74

　　1，272，949，440．72

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　五、30

　　813，539，017．00

　　资本公积

　　五、31

　　59，892，656．15

　　89，280，779．14

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　五、32

　　261，228，104．24

　　251，522，565．03

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　五、33

　　432，429，254．64

　　397，075，742．03

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　1，567，089，032．03

　　1，551，418，103．20

　　少数股东权益

　　97，121，837．75

　　93，690，133．90

　　所有者权益合计

　　1，664，210，869．78

　　1，645，108，237．10

　　负债和所有者权益总计

　　2，920，300，877．52

　　2，918，057，677．82

　　财务报告

　　□未经审计√审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见□非标意见

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　159，544，962．64

　　151，994，306．20

　　交易性金融资产

　　36，791，936．50

　　23，272，685．00

　　应收票据

　　应收账款

　　十二、1

　　43，710．00

　　11，114．56

　　预付款项

　　497，753．94

　　5，354，871．79

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　十二、2

　　63，616，390．42

　　34，287，029．90

　　存货

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　260，494，753．50

　　214，920，007．45

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　714，000，000．00

　　691，000，000．00

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　十二、3

　　985，961，511．74

　　1，000，783，661．13

　　投资性房地产

　　2，588，198．57

　　21，964，637．88

　　固定资产

　　178，947，244．55

　　167，480，411．94

　　在建工程

　　7，190，621．44

　　201，821．44

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　294，732，942．59

　　302，391，333．93

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　716，785．51

　　1，083，572．86

　　递延所得税资产

　　477，222．78

　　332，533．42

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　2，184，614，527．18

　　2，185，237，972．60

　　资产总计

　　2，445，109，280．68

　　2，400，157，980．05

　　流动负债：

　　短期借款

　　130，000，000．00

　　740，000，000．00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　预收款项

　　94，732，772．11

　　82，405，732．96

　　应付职工薪酬

　　512，181．73

　　应交税费

　　12，024，238．78

　　6，154，147．47

　　应付利息

　　9，073，666．67

　　应付股利

　　其他应付款

　　109，447，381．23

　　114，961，906．90

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　600，000，000．00

　　流动负债合计

　　955，278，058．79

　　944，033，969．06

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　1，500，000．00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　800，032．80

　　565，092．67

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　2，300，032．80

　　565，092．67

　　负债合计

　　957，578，091．59

　　944，599，061．73

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　813，539，017．00

　　资本公积

　　131，303，801．97

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　260，560，720．63

　　250，855，181．42

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　282，127，649．49

　　259，860，917．93

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　1，487，531，189．09

　　1，455，558，918．32

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　2，445，109，280．68

　　2，400，157，980．05

　　（下转B032版）

　　(上接B031版）

　　合并利润表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，575，944，045．16

　　1，300，533，042．31

　　其中：营业收入

　　五、34

　　1，575，944，045．16

　　1，300，533，042．31

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，407，025，760．87

　　1，191，552，939．05

　　其中：营业成本

　　五、34

　　1，143，046，825．49

　　949，975，915．10

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　五、35

　　44，532，301．20

　　32，538，201．60

　　销售费用

　　五、36

　　18，928，452．36

　　17，372，118．37

　　管理费用

　　五、37

　　165，339，706．57

　　158，089，819．77

　　财务费用

　　五、38

　　32，391，425．09

　　33，399，801．51

　　资产减值损失

　　五、41

　　2，787，050．16

　　177，082．70

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　五、39

　　939，760．51

　　58，936，697．68

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　五、40

　　7，849，469．26

　　12，724，107．68

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　1，586，782．81

　　20，606，353．03

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　177，707，514．06

　　180，640，908．62

　　加：营业外收入

　　五、42

　　33，620，380．13

　　35，279，631．45

　　减：营业外支出

　　五、43

　　45，179，922．22

　　33，882，896．04

　　其中：非流动资产处置损失

　　45，138，868．54

　　33，420，897．92

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　166，147，971．97

　　182，037，644．03

　　减：所得税费用

　　五、44

　　40，050，549．11

　　41，680，185．57

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　126，097，422．86

　　140，357，458．46

　　归属于母公司所有者的净利润

　　110，142，173．18

　　133，000，911．58

　　少数股东损益

　　15，955，249．68

　　7，356，546．88

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　十三、2

　　0．14

　　0．16

　　（二）稀释每股收益

　　0．14

　　0．16

　　七、其他综合收益

　　五、46

　　－42，876，266．79

　　八、综合收益总额

　　126，097，422．86

　　97，481，191．67

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　110，142，173．18

　　86，785，021．34

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　15，955，249．68

　　10，696，170．33

　　法定代表人：孙冬琳主管会计工作负责人：张国权会计机构负责人：吴超英

　　母公司利润表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　813，539，017．00

　　89，280，779．14

　　251，522，565．03

　　393，940，277．88

　　96，825，598．05

　　1，645，108，237．10

　　加：会计政策变更

　　3，135，464．15

　　－3，135，464．15

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　813，539，017．00

　　89，280，779．14

　　251，522，565．03

　　397，075，742．03

　　93，690，133．90

　　1，645，108，237．10

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　－29，388，122．99

　　9，705，539．21

　　35，353，512．61

　　3，431，703．85

　　19，102，632．68

　　（一）净利润

　　110，142，173．18

　　15，955，249．68

　　126，097，422．86

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　110，142，173．18

　　15，955，249．68

　　126，097，422．86

　　（三）所有者投入和减少资本

　　－29，388，122．99

　　－2，255，677．01

　　－31，643，800．00

　　1．所有者投入资本

　　355，300．69

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　－29，388，122．99

　　－2，610，977．70

　　－31，999，100．69

　　（四）利润分配

　　9，705，539．21

　　－74，788，660．57

　　－10，267，868．82

　　－75，350，990．18

　　1．提取盈余公积

　　9，705，539．21

　　－9，705，539．21

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－65，083，121．36

　　－10，267，868．82

　　－75，350，990．18

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　813，539，017．00

　　59，892，656．15

　　261，228，104．24

　　432，429，254．64

　　97，121，837．75

　　1，664，210，869．78

　　法定代表人：孙冬琳主管会计工作负责人：张国权会计机构负责人：吴超英

　　合并现金流量表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　813，539，017．00

　　134，471，529．80

　　228，917，362．22

　　349，295，124．57

　　108，327，209．51

　　1，634，550，243．10

　　加：会计政策变更

　　551，785．83

　　－551，785．83

　　前期差错更正

　　其他

　　1，025，139．58

　　667，383．61

　　1，488，681．83

　　2，690，212．37

　　5，871，417．39

　　二、本年年初余额

　　813，539，017．00

　　135，496，669．38

　　229，584，745．83

　　351，335，592．23

　　110，465，636．05

　　1，640，421，660．49

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　－46，215，890．24

　　21，937，819．20

　　45，740，149．80

　　－16，775，502．15

　　4，686，576．61

　　（一）净利润

　　133，000，911．58

　　7，356，546．88

　　140，357，458．46

　　（二）其他综合收益

　　－46，215，890．24

　　3，339，623．45

　　－42，876，266．79

　　上述（一）和（二）小计

　　－46，215，890．24

　　133，000，911．58

　　10，696，170．33

　　97，481，191．67

　　（三）所有者投入和减少资本

　　－13，943，369．67

　　1．所有者投入资本

　　－13，943，369．67

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　21，937，819．20

　　－87，260，761．78

　　－13，528，302．81

　　－78，851，245．39

　　1．提取盈余公积

　　21，937，819．20

　　－21，937，819．20

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－65，322，942．58

　　－13，528，302．81

　　－78，851，245．39

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　813，539，017．00

　　89，280，779．14

　　251，522，565．03

　　397，075，742．03

　　93，690，133．90

　　1，645，108，237．10

　　法定代表人：孙冬琳主管会计工作负责人：张国权会计机构负责人：吴超英

　　母公司现金流量表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，678，279，780．25

　　1，464，817，168．45

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　五、47（1）

　　66，255，753．65

　　57，188，596．71

　　经营活动现金流入小计

　　1，744，535，533．90

　　1，522，005，765．16

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　817，191，110．99

　　715，604，984．85

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　360，545，667．47

　　305，678，837．84

　　支付的各项税费

　　107，474，614．20

　　108，724，501．00

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　五、47（2）

　　98，380，678．25

　　80，807，505．25

　　经营活动现金流出小计

　　1，383，592，070．91

　　1，210，815，828．94

　　经营活动产生的现金流量净额

　　360，943，462．99

　　311，189，936．22

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　73，094，319．94

　　179，887，782．77

　　取得投资收益收到的现金

　　12，717，289．07

　　40，180，880．60

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　62，371，560．53

　　64，861，098．73

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　－157，787．80

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　148，183，169．54

　　284，771，974．30

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　305，410，185．18

　　215，436，575．51

　　投资支付的现金

　　74，503，333．74

　　190，445，951．02

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　126，652，161．65

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　379，913，518．92

　　532，534，688．18

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－231，730，349．38

　　－247，762，713．88

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　1，110，000，000．00

　　1，505，200，000．00

　　发行债券收到的现金

　　600，000，000．00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　五、47（3）

　　10，000，000．00

　　29，020，000．00

　　筹资活动现金流入小计

　　1，720，000，000．00

　　1，534，220，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　1，720，000，000．00

　　1，375，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　99，271，749．33

　　110，901，251．68

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　10，193，082．64

　　13，752，897．86

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　五、47（4）

　　13，020，000．00

　　69，690，000．00

　　筹资活动现金流出小计

　　1，832，291，749．33

　　1，555，591，251．68

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－112，291，749．33

　　－21，371，251．68

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－969．63

　　－3，498．16

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　16，920，394．65

　　42，052，472．50

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　473，908，665．30

　　431，856，192．80

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　490，829，059．95

　　473，908，665．30

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　十二、4

　　226，004，648．29

　　206，530，155．44

　　减：营业成本

　　十二、4

　　158，152，293．18

　　132，958，834．13

　　营业税金及附加

　　6，951，457．11

　　7，495，022．74

　　销售费用

　　13，000．00

　　21，000．00

　　管理费用

　　39，218，549．64

　　40，159，936．27

　　财务费用

　　32，471，056．90

　　30，668，064．83

　　资产减值损失

　　815，275．03

　　－470，256．32

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　939，760．51

　　58，936，697．68

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　十二、5

　　129，820，287．70

　　193，085，088．23

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　1，578，664．45

　　20，514，758．52

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　119，143，064．64

　　247，719，339．70

　　加：营业外收入

　　5，845，937．65

　　6，462，042．28

　　减：营业外支出

　　14，851，725．57

　　12，211，457．75

　　其中：非流动资产处置损失

　　14，851，725．57

　　12，117，788．40

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　110，137，276．72

　　241，969，924．23

　　减：所得税费用

　　13，081，884．59

　　22，591，732．26

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　97，055，392．13

　　219，378，191．97

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　六、其他综合收益

　　1，052，857．03

　　七、综合收益总额

　　97，055，392．13

　　220，431，049．00

　　法定代表人：孙冬琳主管会计工作负责人：张国权会计机构负责人：吴超英

　　合并所有者权益变动表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　813，539，017．00

　　131，303，801．97

　　250，855，181．42

　　259，860，917．93

　　1，455，558，918．32

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　813，539，017．00

　　131，303，801．97

　　250，855，181．42

　　259，860，917．93

　　1，455，558，918．32

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　9，705，539．21

　　22，266，731．56

　　31，972，270．77

　　（一）净利润

　　97，055，392．13

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　97，055，392．13

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　9，705，539．21

　　－74，788，660．57

　　－65，083，121．36

　　1．提取盈余公积

　　9，705，539．21

　　－9，705，539．21

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－65，083，121．36

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　813，539，017．00

　　131，303，801．97

　　260，560，720．63

　　282，127，649．49

　　1，487，531，189．09

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　813，539，017．00

　　130，250，944．94

　　228，917，362．22

　　127，503，666．52

　　1，300，210，990．68

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　813，539，017．00

　　130，250，944．94

　　228，917，362．22

　　127，503，666．52

　　1，300，210，990．68

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　1，052，857．03

　　21，937，819．20

　　132，357，251．41

　　155，347，927．64

　　（一）净利润

　　219，378，191．97

　　（二）其他综合收益

　　1，052，857．03

　　上述（一）和（二）小计

　　1，052，857．03

　　219，378，191．97

　　220，431，049．00

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　21，937，819．20

　　－87，020，940．56

　　－65，083，121．36

　　1．提取盈余公积

　　21，937，819．20

　　－21，937，819．20

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－65，083，121．36

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　813，539，017．00

　　131，303，801．97

　　250，855，181．42

　　259，860，917．93

　　1，455，558，918．32

　　法定代表人：孙冬琳主管会计工作负责人：张国权会计机构负责人：吴超英

　　母公司所有者权益变动表

　　2010年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　215，493，323．20

　　217，079，576．77

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　72，744，847．24

　　125，966，759．23

　　经营活动现金流入小计

　　288，238，170．44

　　343，046，336．00

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　45，847，814．47

　　42，803，905．30

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　102，513，731．40

　　89，087，809．34

　　支付的各项税费

　　17，819，451．26

　　30，984，728．51

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　59，649，386．33

　　17，376，058．76

　　经营活动现金流出小计

　　225，830，383．46

　　180，252，501．91

　　经营活动产生的现金流量净额

　　62，407，786．98

　　162，793，834．09

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　159，876，014．94

　　179，537，782．77

　　取得投资收益收到的现金

　　133，433，590．22

　　177，533，719．35

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　14，509，635．02

　　14，494，602．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　3，189，288．79

　　投资活动现金流入小计

　　307，819，240．18

　　374，755，392．91

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　78，843，294．48

　　48，637，647．50

　　投资支付的现金

　　184，503，333．74

　　462，332，330．32

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　263，346，628．22

　　510，969，977．82

　　投资活动产生的现金流量净额

　　44，472，611．96

　　－136，214，584．91

　　单位：元币种：人民币

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　1，100，000，000．00

　　1，460，000，000．00

　　发行债券收到的现金

　　600，000，000．00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　1，700，000，000．00

　　1，460，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　1，710，000，000．00

　　1，345，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　86，929，742．50

　　96，523，961．11

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　2，400，000．00

　　筹资活动现金流出小计

　　1，799，329，742．50

　　1，441，523，961．11

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－99，329，742．50

　　18，476，038．89

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　7，550，656．44

　　45，055，288．07

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　151，994，306．20

　　106，939，018．13

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　159，544，962．64

　　151，994，306．20

　　法定代表人：孙冬琳主管会计工作负责人：张国权会计机构负责人：吴超英

　　9.3主要会计政策、会计估计的变更

　　9.3.1 会计政策变更

　　单位：元币种：人民币

　　财会［2010］15号《关于印发企业会计准则解释第4号文的通知》第6条规定：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

　　公司根据上述规定对2009年度合并报表进行了追溯重述，调整项目如下所示：

　　影响2009年度财务报表项目（均为合并报表项目）

　　追溯调整前金额

　　追溯调整金额

　　追溯调整后金额

　　年初未分配利润

　　350，783，806．40

　　551，785．83

　　351，335，592．23

　　年初少数股东权益

　　111，017，421．88

　　－551，785．83

　　110，465，636．05

　　未分配利润

　　393，940，277．88

　　3，135，464．15

　　397，075，742．03

　　少数股东权益

　　96，825，598．05

　　－3，135，464．15

　　93，690，133．90

　　归属于母公司所有者的净利润

　　130，417，233．26

　　2，583，678．32

　　133，000，911．58

　　少数股东损益

　　9，940，225．20

　　－2，583，678．32

　　7，356，546．88

　　9.3.2 会计估计变更

　　无

　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。

　　9.5 企业合并及合并财务报表

　　9.5.1 合并范围发生变更的说明

　　（1）公司本期未有增加合并报表范围的子公司。

　　（2）公司本期减少合并报表范围子公司情况

　　公司子公司上海强生集团汽车修理有限公司原持有上海强裕汽车技术咨询服务有限公司100％的股份，本期上海强裕汽车技术咨询服务有限公司注销工商登记手续已办理完毕。

　　9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　9.5.2．1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元币种：人民币

　　名称

　　处置日净资产

　　期初至处置日净利润

　　上海强裕汽车技术咨询服务有限公司

　　－725．40

　　董事长：孙冬琳

　　上海强生控股股份有限公司

　　2011年2月26日

　　证券简称：强生控股证券代码：600662公告编号：临2011－003

　　上海强生控股股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　暨召开2010年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年2月14日，公司以信函方式通知召开第六届董事会第十次会议。2011年2月24日下午13：30，会议在上海市南京西路920号19楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙冬琳主持。

　　经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

　　1、审议通过公司2010年度董事会工作报告。

　　2、审议通过公司2010年度报告及其摘要。

　　3、审议通过公司2010年度财务决算报告。

　　4、审议通过公司2010年度利润分配预案。

　　报告期利润预分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润110，142，173．18元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金9，705，539．21元，加上年末分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为432，429，254．64元。

　　上述利润分配预案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

　　5、审议通过聘请公司2011年度财务审计机构的议案。

　　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，年度审计报酬为60万元。

　　6、审议通过公司2010年度独立董事述职报告的议案。

　　7、审议通过修改公司章程的议案。

　　公司章程修改内容如下：

　　（1）原章程第九十七条董事由股东大会选举或更换，任期为三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

　　董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

　　董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1／2。

　　现修改为：

　　第九十七条董事由股东大会选举或更换，任期为三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

　　董事会成员中可以有公司职工代表担任董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

　　（2）原章程第一百零九条董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于当届董事人数的三分之一，设董事长一人。

　　现修改为：

　　第一百零九条董事会由七名董事组成，职工代表董事一人，其中独立董事不少于当届董事人数的三分之一，董事会设董事长一人。

　　（3）原章程第一百二十七条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副经理2名，由董事会聘任或解聘。

　　董事（独立董事除外）可受聘兼任总经理，副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

　　公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　现修改为：

　　第一百二十七条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　（4）原章程第一百四十五条公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1／3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　现修改为：

　　第一百四十五条公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1／3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

　　8、审议通过董事会换届选举的议案。

　　鉴于公司第六届董事会任期已经届满，同时中国证监会核准了本公司向特定对象发行股份购买资产的重大资产重组方案。董事会提议进行换届选举，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。

　　董事会同意提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）：王秀宝先生、孙冬琳先生、陈振婷女士、郑浩坤先生、洪任初先生、程静萍女士，共6人。其中王秀宝先生、陈振婷女士、程静萍女士为公司独立董事候选人（独立董事提名人及候选人声明附后）。

　　独立董事对此发表了独立意见，同意提名上述人员为公司第七届董事会董事候选人（独立意见附后）。

　　董事任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

　　根据公司章程的有关规定，董事选举采用累积投票制，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　另有职工代表董事1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第七届董事会。

　　9、审议通过召开公司2010年度股东大会的议案。

　　公司董事会决定召开2010年年度股东大会，详细内容见：《上海强生控股股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的会议通知》

　　上述第1、3、4、5、6、7、8项议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　二Ｏ一一年二月二十六日

　　上海强生控股股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会的通知

　　一、会议时间：2011年3月18日下午14：00

　　二、会议地点：上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路，交通：公交837、143、947、856、876、67路车）

　　三、会议议程：

　　（1）公司2010年度董事会工作报告。

　　（2）公司2010年度监事会工作报告。

　　（3）公司2010年度财务决算报告。

　　（4）公司2010年度利润分配方案。

　　（5）关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案。

　　（6）公司2010年度独立董事述职报告。

　　（7）关于修改公司章程的议案

　　（8）关于董事会换届选举的议案

　　（9）关于监事会换届选举的议案

　　上述股东大会文件将于本次股东大会召开前5日披露于上海证券交易所网站。（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　四、会议方式：现场会议，现场表决

　　五、出席对象

　　（1）公司董事、监事和高级管理人员

　　（2）截止 2011年3月9日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。

　　（3）公司聘任的律师等见证人员。

　　六、会议登记事项

　　（1）登记日期：2011年3月11日（上午9：00－11：30下午13：00－15：30）

　　（2）登记地点：上海市南京西路920号

　　（3）登记手续：法人股东请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。

　　（4）公司联系地址：上海市南京西路920号1912室

　　邮编：200041

　　联系电话：（021）62152699

　　传真：021＊62538782

　　联系人：靳岩

　　（5）本次会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　（6）根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席上海强生控股股份有限公司2010年度股东大会。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持股：委托人股票帐户卡号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托日期：委托人签字（盖章）

　　附件：

　　第七届董事会董事候选人简历

　　（按姓氏笔画为序）

　　王秀宝先生，男，1948年出生，大学，中共党员，高级经济师。现任中国土木工程学会城市交通学会常务副理事长。曾任上海城市交通管理局副局长，上海久事公司专职监事。

　　孙冬琳先生，男，1970 年出生，高级工商管理硕士，中共党员，高级经济师。现任上海强生集团有限公司党委副书记、常务副总经理，上海强生控股股份有限公司第六届董事会董事长。曾任上海久事公司资产经营部项目经理、经理助理，上海久事公司资产经营总部实业部经理，上海久事公司资产经营部高级主管、副经理、经理。

　　陈振婷女士，女，1962年出生，硕士，注册会计师，会计学专业副教授。现任上海财经大学会计学专业副教授。

　　郑浩坤先生，男，1951？年出生，大专，会计师。现任上海久事公司综合发展部副经理，专职董事。曾任上海华东建筑机械厂财务科长，上海久事公司实业部财务经理，浦东公司副总经理、总会计师、计财部副经理，上海申通集团有限公司总会计师、审计总监，上海久事公司审计监察部高级主管、专职董事。

　　洪任初先生，男，1955年出生，大学，中共党员，高级经济师。现任上海久事公司副总经理、上海巴士公交（集团）有限公司董事长。历任上海汽车运输服务公司党委副书记、书记，上海交通运输局企政工作组负责人，上海汽车运输代理公司党委书记，上海货柜储运总公司总经理，上海市政府交通办体改法规处处长，上海浦东国际机场经营开发处处长，上海交通投资（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记。

　　程静萍女士，女，1944年出生，大专，中共党员，高级经济师。现任上海市创业投资行业协会会长。曾任上海市发展改革委员会副主任，上海市决策咨询委员会专职委员。

　　独立董事提名人声明

　　提名人上海强生控股股份有限公司董事会，现提名王秀宝、陈振婷、程静萍为上海强生控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海强生控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海强生控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括上海强生控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海强生控股股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、被提名人陈振婷具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学专业副教授资格。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：上海强生控股股份有限公司董事会

　　（盖章）

　　2011年2月24日

　　独立董事候选人声明

　　本人王秀宝，已充分了解并同意由提名人上海强生控股股份有限公司董事会提名为上海强生控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海强生控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括上海强生控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海强生控股股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任上海强生控股股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：王秀宝

　　2011年2月12日

　　独立董事候选人声明

　　本人陈振婷，已充分了解并同意由提名人上海强生控股股份有限公司董事会提名为上海强生控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海强生控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学专业副教授资格。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：陈振婷

　　2011年2月12日

　　独立董事候选人声明

　　本人程静萍，已充分了解并同意由提名人上海强生控股股份有限公司董事会提名为上海强生控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海强生控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：程静萍

　　2011年2月12日

　　上海强生控股股份有限公司

　　独立董事关于董事任职资格的独立意见

　　本人作为上海强生控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，现就公司第六届董事会第十次会议提名王秀宝先生、孙冬琳先生、陈振婷女士、郑浩坤先生、洪任初先生、程静萍女士共6人为公司第七届董事会董事候选人，发表意见如下：

　　本人在认真审阅上述6位人员任职资格并考察其工作经历和工作业绩后认为：上述6位人员作为公司董事人选符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事任职资格的要求。公司董事会提名程序符合相关法律、法规的要求和规定。同意提名上述6位人员为公司第七届董事会董事候选人，提请公司股东大会表决。

　　独立董事：陈毛弟、尤石樑、董娟、张国明

　　2011 年2月24 日

　　证券简称：强生控股证券代码：600662公告编号：临2011－004

　　上海强生控股股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年2月14日，公司以信函方式通知召开第六届监事会第十八次会议。2011年2月24日下午13：30，会议在上海市南京西路920号19楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人金德强主持。

　　经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

　　1、审议通过公司2010年度监事会工作报告。

　　2、审议通过公司2010年度报告及其摘要。

　　监事会对公司 2010 年度报告的内容和编制进行审核，认为公司2010 年度报告编制的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的管理规定，所包含的信息真实、客观反映了公司2010年度的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、审议通过公司2010年度财务决算报告。

　　4、审议通过公司2010年度利润分配预案。

　　5、审议通过聘请公司2011年度财务审计机构的议案。

　　6、审议通过监事会换届选举的议案。

　　鉴于公司第六届监事会任期已经届满，同时中国证监会核准了本公司向特定对象发行股份购买资产的重大资产重组方案。监事会提议进行换届选举，公司第七届监事会由3名监事组成，其中含职工代表监事1名。

　　监事会同意提名下列人士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）：刘晓峰先生、管蔚女士。

　　监事任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

　　另有职工代表监事1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第七届监事会。

　　上述第1、3、4、5、6项议案尚需公司2010年度股东大会审议通过。

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　二Ｏ一一年二月二十六日