丽珠医药集团股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1．3公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）司燕霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据（单位：人民币元）
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3．2 主要财务指标
（单位：人民币元）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
（单位：人民币元）
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表（截止2010年12月31日）（单位：股）
■
限售股份变动情况表（截止2010年12月31日）（单位：股）
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注：公司股改过程中，广州市保科力贸易公司应支付的股改对价股份由健康元垫付，限售期满后，保科力需偿还健康元垫付的对价股份或经健康元同意，方可解除限售。
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表（截止2010年12月31日）（单位：股）
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东基本情况
名称：健康元药业集团股份有限公司
法定代表人：朱保国
公司成立日期：1992年12月18日
经营范围： 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有效期至2012年1月13日止；《药品经营许可证》有效期至2014年11月29日止）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2013年8月20日止）。
注册资本： 131，744．88万元
股权结构： 总股本131，744．88万股，截止2010年12月31日，全部变为无限售条件流通Ａ股。
健康元药业集团股份有限公司控股股东情况
控股股东名称：深圳市百业源投资有限公司
公司法定代表人：刘广丽
公司成立日期：1999年1月21日
主要业务：投资兴办实业；国内商业、物资供销业
注册资本： 人民币8，000万元
股本结构：朱保国出资额：7，200万元出资比例90％
刘广霞出资额： 800万元出资比例10％
自然人实际控制人情况
公司实际控制人为朱保国先生，中国国籍，不具有其他国家或地区居留权。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
注：Ｔａｉｔａｉ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ的100％股份由刘苗持有，刘苗与朱保国系母子关系，朱保国与刘广霞系夫妻关系。
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
注：上述董事、监事及高级管理人员任期起始日期分别为当选公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、公司副总裁、公司董事会秘书的日期；上述董事、监事及高级管理人员薪酬均为含税收入。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
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§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
2010年，国内医药行业保持快速增长趋势，国家新医改政策及措施的频繁出台，对医药企业的生产经营产生了重大影响。面对外部环境变化所带来的挑战和机遇，公司管理层带领全体员工积极努力，不断加强和创新管理，各方面工作得到有效推进。
1、营销方面
2010年，面对外部政策环境和市场的变化，公司加强营销管理，深入推进营销改革，包括：（1）实施处方药和普药合并管理，提高医院终端和商业终端的掌控力度；（2）加大学术推广力度，通过扩大产品的知名度来提高市场占有率；（3）夯实营销管理基础，进一步理顺并增加营销管理架构，强化营销考核；（4）招聘和培养营销人才，充实、扩大营销一线队伍。
2、科研方面
2010年，公司实施研发转型战略，研发重点转向抗体药物和疫苗领域，设立抗体药物和疫苗开发实验室，并且，调整化学药研发方向，进行化学药研发转型升级工作。同时，有重点地对中药大品种进行二次开发，成立中药学术委员会，加强中药领域的研发工作。具体品种方面，开展了包括艾普拉唑针剂、头孢替安酯、清毒安肾胶囊、汝丹片等19个化学药和7个中药产品项目以及3个中药风险开发项目的研发。同时，公司加强了科研的知识产权保护和国际认证工作。2010年公司申请发明专利22项，其中国际专利1项。公司已经在印度、伊朗、伊拉克、尼日利亚、泰国、越南及香港等多个国家和地区进行了生产企业或产品的注册认证工作，并且，在部分国家已取得相关产品的注册证。
3、生产方面
2010年，公司持续坚持质量就是企业生命的经营理念，在加强质量管理的前提下，不断加大生产工艺改进，加强成本控制力度。在质量管理方面，公司严格执行质量ＫＰＩ考核指标，公司下属所有纳入考核体系的8家生产企业的142个品种，一次合格率完成率达100％，产品抽检合格率100％。与此同时，对各生产企业加强质量监督，通过不定期现场检查，发现问题及时解决，确保了生产上无重大质量事故发生。另外，年度内，各生产线ＧＭＰ复认证顺利完成。除此之外，公司全面开展质量管控信息化工作，目前，公司正在使用的“实验室信息管理系统（ＬＩＭＳ）”系统已经将质量管控业务全部集成到信息化平台上，从原材料、供应商、中间品及成品在每一个节点都可以全程的监控和检验，质量管理总部全年对下属8家生产企业，共约69，651多个批次的产品检验数据进行检索，并针对检索结果，进行了及时的处理，有效防范了质量问题。在生产工艺改进和成本控制方面，公司各生产企业根据自身实际情况，有针对性的制定了各项措施，并严格执行，均取得了一定成效。原料药企业按照“工艺突破、技术革新”的思路，通过技术攻关和资源整合，提升了产能，降低了成本，获得了明显的效益。
2010年度，公司经营状况继续保持了稳定良好的发展态势，具体经营成果如下：
1、营业收入情况
本报告期，公司实现营业收入272，671．90万元，与上年同期259，584．71万元相比，增加13，087．19万元，增幅5．04％，主要原因为：（1）因公司原料药企业抓住了行业机会并加强管理，2010年实现营业收入91，695．25万元，同比增长18．92％；（2）因公司加强营销考核，细化营销管理，重点处方药产品中：抗微生物产品实现营业收入32，015．84万元，同比增长5．23％；助生殖用药（促性激素）产品实现营业收入22，051．58万元，同比增长21．79％；（3）诊断试剂类产品实现营业收入22，348．04万元，同比增长24．24％；（4）因受Ｈ1Ｎ1因素影响，四川光大抗病毒颗粒2009年销售爆发性增长，至2010年年初仍存有大量社会库存需要终端消化，公司虽实施了一系列促销措施，但2010年度的销售收入还是明显下降，中药制剂产品整体实现营业收入55，536．08万元，同比下降21．17％；
2、营业利润情况
本报告期，公司实现营业利润51，641．49万元，与上年同期58，327．77万元相比，减少6，686．28万元，减幅11．46％，主要原因为：（1）报告期内，公司处方药重点产品销量增长导致相应的销售费用增长，学术推广的加强和新产品的推广，也导致销售费用增加，总体销售费用支出同比增加10，179．28万元，增幅18．63％；（2）报告期内，公司加快发展生物制药领域，加大研发投入，研发费用增加较快，总体管理费用同比增加2，916．29万元，增幅12．30％；（3）报告期内，公司证券投资减少，公允价值变动收益和投资收益相应减少，两项共计同比减少6，081．20万元。
3、净利润情况
本报告期，公司实现归属母公司所有者的净利润为41，818．08 万元，与上年同期48，157．82万元相比，减少6，339．74万元，减幅13．16％；其主要变动原因系营业利润下降所致。
6．2 主营业务分行业、产品情况表（单位：人民币万元）
■
6．3 主营业务分地区情况（单位：人民币万元）
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用（单位：人民币万元）
■
6．5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用 （单位：人民币万元）
■
注：1、丽珠集团与广州银河阳光生物制品有限公司共同出资组建丽珠集团疫苗工程股份有限公司，注册资本为陆仟伍佰万元，本公司出资5，300万元，占注册资本的81．54％；广州银河阳光生物制品有限公司出资人民币1，200万元，占注册资本的18．46％。根据2010年10月20日股权转让协议， 广州银河阳光生物制品有限公司将其持有150万股转让给本公司，本次转让后本公司持股比例为83．85％，广州银河阳光生物制品有限公司持股比例为16．15％。
2、丽珠集团与健康元药业集团股份有限公司以货币资金出资方式共同投资成立珠海市丽珠单抗生物技术有限公司，本公司和健康元持股比例分别为51％、49％。
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据财政部颁发的企业会计准则的有关规定，按照利安达会计师事务所对公司2010年度审计结果，母公司2010年实现净利润99，024，878．79元，扣除按照相关规定提取10％法定公积9，902，487．88金元，加上年初未分配利润476，231，328．56 元，并并减去实施2009年度利润分配方案支付的股利44，358，277．80元，母公司2010年度可供股东分配的未分配利润为520，995，441．67元。
结合公司经营状况，以及未来资金需求情况，拟定公司2010年度利润分配方案为：以公司报告期末总股本295，721，852股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），预计公司用于分配的利润约为29，572，185．20元，剩余的未分配利润结转至下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
（单位：人民币元）
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
6．10持有外币金融资产、金融负债情况
√ 适用 □ 不适用（单位：人民币万元）
■
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用（单位：人民币万元）
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
7．4．1．1销售商品
√ 适用 □ 不适用（单位：人民币元）
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额53，316．28元。
7．4．1．2采购商品
√ 适用 □ 不适用
（单位：人民币元）
■
7．4．1．3提供劳务（水电及动力）
√ 适用 □ 不适用（单位：人民币元）
■
7．4．1．4租出资产
√ 适用 □ 不适用（单位：人民币元）
■
7．4．2 共同投资关联交易事项
√ 适用 □ 不适用
1、交易标的：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
2、交易金额：丽珠单抗公司注册资金为人民币1亿元，丽珠集团出资5，100 万元，占51％股权，健康元出资4，900万元，占49％股权。截止2010年12月31日，丽珠单抗实收资本为2，000万元，其中丽珠集团实际出资1，020万元，健康元实际出资980万元。
3、关联交易的定价政策及定价依据：上述关联交易经投资双方共同协商，本着“出资自愿、公平合理、利益共享、风险共担”的原则，共同以现金出资方式投资组建新公司，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》等法律法规的规定。
4、交易目的以及对公司的影响：抗体药物是近年来复合增长率最快的一类生物技术药物。公司投资设立单抗生物技术有限公司，是要建立单抗生物制药的平台，促进公司在生物制药领域的进一步发展，提高公司的综合竞争实力。
医药产品的科研及产业化需要一个长期的过程，其中面临的风险主要包括科研风险、市场风险和政策风险。公司本次投资金额约为5，100 万元，投资金额较少，因此，该项目对公司未来的持续经营能力及资产状况也不会带来不利影响，若项目实施成功，将会扩展公司的产品领域，并进一步促进公司战略发展规划目标的实现。
7．4．3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用（单位：人民币元）
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供非贸易往来的其他用途资金额合计－14．95万元，期末余额合计0万元。
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
（一）公司承诺事项
1、2002年，本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消ＰＰＩ（质子泵抑制剂）化合物专利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付250万美元入门费，截止2008年12月31日已全部支付。本公司同意自产品开始销售起前三年，按产品销售额10％的比例给一洋提成，在这三年后的五年中，按销售额8％的比例提成，余下的时间至2014年7月22日（协议到期日）按销售额6％的比例提成。2009年起已开始销售并按协议规定支付销售提成。
2、2005年，本公司与韩国ＬＧ生命科学有限公司（以下简称“ＬＧ公司”）签订许可与供货协议，就受让与Ｇｅｍｉｆｌｏｘａｃｉｎ Ｍｅｓｙｌａｔｅ知识产权相关的许可证，支付甲磺酸吉米沙星针剂、片剂许可费用各ＵＳＤ100万元（截止2006年12月31日均已全额支付）。协议规定：
协议生效日后的第一个五个营业年之内，本公司上述最终片剂产品的净销售额达到150万包（每包3片），ＬＧ公司应在本公司向其提交净销售额证书后两个月内一次性向本公司返还税后ＵＳＤ50万元。同时，在协议有效期内（截止2015年年底），本公司应于每季度结束后30日内按净销售额的1．5％税后金额向ＬＧ公司支付特许权使用费。2008年起已开始销售并按协议规定支付特许权使用费。
协议生效日后的第一个五个营业年之内，应在每季度结束后30日内按上述最终针剂产品净销售额的10％税后金额向ＬＧ公司支付特许权使用费，在第六个营业年至协议期限届满可终止期间（截止2019年年底），本公司应在每季度结束后30日内按针剂产品净销售额的6％税后金额向ＬＧ公司支付特许权使用费。
（二）持有公司股份5％以上的股东承诺事项
公司控股股东健康元在办理限售股份解除限售时发表以下承诺：1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（［2008］15号公告）相关规定。2、健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％以上的，健康元将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。
报告期内，健康元未有减持本公司股票。
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用（单位：人民币元）
■
注：1、上表中的Ｈ股市场投资金额已按报告期末汇率折算成人民币；2、报告期内，彩虹集团实施利润分配（每10送1股），因此公司持股数量增加45，600股。
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用（单位：人民币元）
■
注：2010年6月，公司参与交通银行实施的配股方案（10配1．5，配股价格4．5／股），共计支付资金810，099元，获配交通银行Ａ股180，022股。
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用（单位：人民币元）
■
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
适用 □ 不适用√
（单位：人民币元）
■
注：2010年6月，公司参与交通银行实施的配股方案（10配1．5，配股价格4．5／股），共计支付资金810，099元，获配交通银行Ａ股180，022股。
7．8．5 其他综合收益细目（单位：人民币元）
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、＿监事会工作情况
（一）公司第六届监事会第八次会议于2010年2月25日在珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团办公大楼二楼会议室召开，会议审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司2009年年度报告》、《2009年度监事会工作报告》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2009年度坏账核销事项的议案》
（二）公司第六届监事会第九次会议于2010年4月21日以通讯表决方式召开，会议审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2010年第一季度季度报告》
（三）公司第六届监事会第十次会议于2010年8月18日以通讯表决方式召开，会议审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2010年半年度报告》
（四）公司第六届监事会第十一次会议于2010年10月22日以通讯表决方式召开，会议审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2010年第三季度报告》
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，利安达会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务报告进行审计，出具了无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。
（三）公司近三年未从证券市场募集资金。
（四）公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司发生的关联交易交易公平，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，关联交易没有损害公司及股东利益，是合法有效的。
（六）公司监事会对公司内部控制自我评价的独立意见：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督；报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表（附后）
9．2．2 利润表（附后）
9．2．3 现金流量表（附后）
9．2．4 合并所有者权益变动表（附后）
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附后）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期新纳入合并范围的子公司：
1、经本公司第六届董事会第二十一次会议决议，2010年6月8日公司与健康元药业集团股份有限公司以货币资金出资方式共同投资成立珠海市丽珠单抗生物技术有限公司，持股比例分别为51%、49%，注册资本为1亿元，截止2010年12月31日实收资本为2，000万元。
2、2010年7月1日公司与广州银河阳光生物制品有限公司共同出资组建丽珠集团疫苗工程股份有限公司，注册资本为6，500万元，截止2010年12月31日，公司持股比例为83.85%，广州银河阳光生物制品有限公司持股比例为16.15%。
丽珠医药集团股份有限公司
董事长： 朱保国
2011年2月26日
证券代码：000513、200513证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：2011－03
丽珠医药集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司” ）第六届董事会第二十六次会议于2011年2月24日在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦一号会议室，会议通知及资料文件于2011年2月14日以电子邮件形式发出，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2010年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2010年度董事会工作报告》
同意将本报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《2010年度财务决算报告》
同意将本报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《2010年度利润分配预案》
拟定公司2010年度利润分配预案为：以公司报告期末总股本295，721，852股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），预计公司用于分配的利润约为29，572，185．2元，剩余的未分配利润结转至下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。
同意将本议案提交公司2010年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2010年年度报告》
公司2010年年度报告及摘要已于本公告日同时刊登在公司指定信息披露报纸及网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》
同意公司续聘利安达会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构，审计费用为人民币90万元，并将本议案提交公司2010年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
同意公司于2010年3月25日召开2010年度股东大会，股东大会通知于本公告日在公司指定信息披露报纸及网站披露（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《关于审阅利安达会计师事务所＜关于丽珠医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明＞的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《关于审议公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
公司2010年度内部控制自我评价报告已在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）披露。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《关于公司2010年度核销资产损失的议案》
同意公司核销各项已计提的资产减值准备17，567，470．01元。详情如下：
1、核销的坏账损失共计304，223．52元，具体项目为帐龄较长，确实无法收回的非关联方应收帐款；
2、核销存货跌价准备共计14，359，274．79元，具体项目为报废过效期的产成品及库存商品；
3、核销长期股权投资减值准备2，400，000．00元，具体项目为古田华闽抗生素有限公司（资不抵债，停产多年）的投资款；
4、核销固定资产减值准备共计503，971．70元，具体项目为报废无使用价值的设备。
本次核销不影响公司本年度利润，本次核销不涉及关联交易，核销金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》
预计公司2011年度与各关联方企业发生的各项关联交易总金额为25，893．04万元，其中：拟与控股股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易预计总金额为25，401．04万元，占公司最近一期经审计净资产（251，743．81万元）的10．09％；拟与其他关联方发生的各项日常关联交易预计总金额为492．00万元，占公司最近一期经审计净资产的0．20％。
同意将本议案提交公司2010年年度股东大会批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行等17家银行申请最高不超过人民币壹拾捌亿零壹佰万元、美元肆仟伍佰万元的授信融资，并为下属控股子公司向各相关银行申请最高不超过人民币壹拾叁亿叁仟玖佰万元或等值外币，美元肆仟伍佰万元的授信融资提供连带责任担保。
同意将本议案提交公司2010年度股东大会批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2011年2月26日
证券代码：000513、200513证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：2011－04
丽珠医药集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司 （下称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2011年2月24日在深圳市南山区高新区北区朗山路健康元药业集团大厦一号会议室召开，会议通知及资料文件于2011年2月14日以电子邮件形式发出，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2010年年度报告》
公司2010年年度报告真实、全面、客观、准确地反映了丽珠集团2010年度的经营情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2010年度监事会工作报告》
参会监事一致认为本报告对监事会2010年度的工作做了全面总结，同意提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于审议公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
经与会监事认真审议，一致认为公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于公司2010年度核销资产损失的议案》
同意公司根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关核销计提各项资产减值准备的会计政策，核销各项已计提的资产减值准备17，567，470．01元。
本次核销不影响公司本年度利润，本次核销不涉及关联交易，核销金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
监事会
2011年2月26日
证券代码：000513、200513证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：2011－06
丽珠医药集团股份有限公司
关于召开2010年度股东大会通知
经丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2011年3月25日上午9：30在珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室召开公司2010年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司董事会
2．召开时间：2011年3月25日上午9：30
3．召开地点：珠海市拱北桂花北路132 号丽珠大厦二楼会议室
4．召开方式：采用现场投票方式
5．出席对象：①公司全体董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师； ②截止2011年3月18日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
6、召开会议的合法性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、议案名称：（1）《2010年度董事会工作报告》；（2）《2010年度监事会工作报告》、（3）《2010年度财务决算报告》；（4）《2010年度利润分配预案》；（5）《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》；（6）《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》；（7）《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。
听取公司独立董事2010年工作情况的述职报告。
2、强调事项：审议《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》时，关联股东需回避表决，并经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
三、会议登记方法
1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会秘书处登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2．登记时间：2011年3月24日（上午8：30－11：50，下午1：30－5：20）
3．登记地点：公司董事会秘书处
4．符合上述条件的公司法人股东和个人股东登记和表决时提交文件的要求：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1．会议联系方式：
联 系 人：王曙光、郭晶
联系地址：珠海市拱北桂花北路132 号丽珠集团董事会秘书处
邮政编码：519020
电 话：（0756）8135888
传 真：（0756）8891070
2．会议费用：与会者食宿及交通费自理
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议及公告文件
2、公司第六届监事会第十二次会议决议及公告文件
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2011年2月26日
附件：授权委托书格式
丽珠医药集团股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
■
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数额：
委托日期：2011年月日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：000513、200513证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：2011－07
丽珠医药集团股份有限公司
关于为控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次担保的被担保人名称及担保金额：
1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过154，200万元人民币；
2、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过4，100万元；
3、珠海丽珠试剂股份有限公司，最高担保金额不超过2，000万元；
4、珠海保税区丽达药业有限公司， 最高担保金额不超过1，900万元；
5、珠海市丽珠医药贸易有限公司， 最高担保金额不超过1，400万元。
●本次担保发生后，公司累计对外担保情况：
1、公司未有除对控股子公司以外的对外担保；
2、上述担保合计金额约为人民币163，600．00万元（外币贷款担保金额根据审议本次担保事宜的董事会会议通知发出日汇率＜ＵＳＤ100＝ＣＮＹ660＞折算成人民币），占公司最近一期经审计总资产（366，
股票简称
丽珠集团、丽珠Ｂ
股票代码
000513、200513
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省珠海市拱北桂花北路132号
注册地址的邮政编码
519020
办公地址
广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦
办公地址的邮政编码
519020
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｖｚｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱
ｚｈｌｉｖｚｏｎ＠ｐｕｂ．ｚｈｕｈａｉ．ｇｄ．ｃｎ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
李如才
王曙光
联系地址
广东省珠海市拱北桂花北路132号
广东省珠海市拱北桂花北路132号
电话
（0756）8135888
（0756）8135888
传真
（0756）8886002
（0756）8886002
电子信箱
ｌｉｒｕｃａｉ2008＠ｌｉｖｚｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｗａｎｇｓｈｕｇｕａｎｇ2008＠ｌｉｖｚｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
2010年
2009年
本年比上年增减
2008年
营业总收入
2，726，718，895．61
2，595，847，052．12
5．04％
2，058，640，573．53
利润总额
533，667，295．26
589，418，066．65
－9．46％
105，654，084．65
归属于上市公司股东的净利润
418，180，831．06
481，578，249．73
－13．16％
52，073，163．66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
392，186，223．26
407，124，515．15
－3．67％
237，770，433．23
经营活动产生的现金流量净额
633，296，307．91
494，877，099．19
27．97％
345，176，898．72
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减
2008年末
总资产
3，661，991，627．95
3，124，376，784．70
17．21％
2，923，813，250．23
归属于上市公司股东的所有者权益
2，517，438，110．24
2，149，084，836．03
17．14％
1，778，535，879．41
股本（股）
295，721，852
295，721，852
－
306，035，482
2010年
2009年
本年比上年增减
2008年
基本每股收益
1．41
1．61
－12．42％
0．17
稀释每股收益
1．41
1．61
－12．42％
0．17
扣除非经常性损益后的基本每股收益
1．33
1．36
－2．21％
0．78
加权平均净资产收益率
17．94％
24．90％
减少6．96个百分点
2．80％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
16．83％
21．05％
减少4．22个百分点
12．80％
每股经营活动产生的现金流量净额
2．14
1．67
28．14％
1．14
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
8．51
7．27
17．06％
5．86
分行业
营业收入
营业成本
营业利润率
营业收入比上年增减
营业成本比上年增减
营业利润率比上年增减
西药
制剂
消化道
23，970．80
3，432．86
85．68％
0．99％
－0．56％
增加0．22个百分点
心脑血管
9，752．69
2，765．34
71．65％
5．99％
－0．52％
增加1．86个百分点
抗微生物药物
32，015．84
12，022．96
62．45％
5．23％
0．60％
增加1．73个百分点
促性激素
22，051．58
7，367．14
66．59％
21．79％
11．80％
增加2．98个百分点
血液及造血系统药物
2，161．49
1，370．80
36．58％
5．16％
24．02％
减少9．64个百分点
其他
8，908．88
2，991．11
66．43％
16．76％
1．52％
增加5．05个百分点
原料药
91，695．25
73，939．68
19．36％
18．92％
17．31％
增加1．10个百分点
中药制剂
55，536．08
12，404．75
77．66％
－21．17％
－40．54％
增加7．27个百分点
诊断试剂及设备
22，348．04
10，384．52
53．53％
24．24％
16．82％
增加2．95个百分点
代理进口品种
578．94
113．58
80．38％
156．18％
99．37％
增加5．59个百分点
合计
269，019．59
126，792．73
52．87％
4．71％
4．22％
增加0．22个百分点
主营业务分产品情况
参芪扶正注射液
34，108．40
2，829．84
91．70％
27．68％
－0．22％
增加2．32个百分点
项目
2010年度
说明
非流动资产处置损益
5，743，384．61
计入当期损益的政府补助
13，208，647．02
公司收到的各项政府科研补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
11，938，153．86
交易性金融资产的公允价值变动收益，以及持有和处置交易性金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－1，699，616．39
小计
29，190，569．10
减：所得税影响数
2，600，085．44
减：少数股东权益影响数
595，875．86
合计
25，994，607．80
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
6，059，428
2．05％
6，059，428
2．05％
1、国家持股
2、国有法人持股
6，059，428
2．05％
6，059，428
2．05％
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
289，662，424
97．95％
289，662，424
97．95％
1、人民币普通股
177，669，070
60．08％
177，669，070
60．08％
2、境内上市的外资股
111，993，354
37．87％
111，993，354
37．87％
3、境外上市的外资股
4、其他
三、库存股（Ｂ股）
四、股份总数
295，721，852
100．00％
295，721，852
100．00％
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4，888．86
1，078．02
－
－
5，786．58
其中：衍生金融资产
－
－
－
－
－
2．可供出售金融资产
1，290．61
－
－314．33
－
1，057．29
金融资产小计
6，179．47
1，078．02
－314．33
－
6，843．87
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
6，179．47
1，078．02
－314．33
－
6，843．87
股东总数
公司股东总数共计18，817户（其中Ｂ股7，948户）
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
健康元药业集团股份有限公司
境内非国有法人
26．21％
77，510，167
天诚实业有限公司
境外法人
15．48％
45，769，070
第一上海证券有限公司
境外法人
3．91％
11，576，666
大成价值增长证券投资基金
其他
2．87％
8，484，986
ＧＡＯＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．
境外法人
2．52％
7，451，424
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金
其他
2．09％
6，190，720
广州市保科力贸易公司
国有法人
2．05％
6，059，428
6，059，428
6，059，428
深圳市海滨制药有限公司
境内非国有法人
1．99％
5，892，943
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
其他
1．89％
5，579，211
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
其他
1．69％
5，005，625
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
健康元药业集团股份有限公司
77，510，167
人民币普通股
天诚实业有限公司
45，769，070
境内上市外资股
第一上海证券有限公司
11，576，666
境内上市外资股
大成价值增长证券投资基金
8，484，986
人民币普通股
ＧＡＯＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．
7，451，424
境内上市外资股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金
6，190，720
人民币普通股
深圳市海滨制药有限公司
5，892，943
人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
5，579，211
人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
5，005，625
人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金
4，999，950
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
①健康元、广州市保科力贸易公司及珠海市丽士投资有限公司三方于2004年1月2日签订《股权转让、托管及质押协议》，健康元、广州市保科力贸易公司签定《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，广州市保科力贸易公司将持有的本公司原境内法人股6，059，428股直接转让、托管及质押给健康元。②上述天诚实业有限公司及深圳市海滨制药有限公司均为健康元直接及间接拥有100％权益的控股子公司。③上述中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金、交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）同属长城基金管理有限公司旗下基金。公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
广州市保科力贸易公司
6，059，428
0
0
6，059，428
股改限售股份
详见注释
合计
6，059，428
0
0
6，059，428
－
－
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
丽珠集团疫苗工程股份有限公司
6，500．00
于2010年9月27日取得工商营业执照。
－388．03
珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
10，000．00
于2010年7月2日取得工商营业执照。
－194．90
合计
－
－
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
44，358，277．80
481，578，249．73
9．21％
476，231，328．56
2008年
29，861，168．20
52，073，163．66
57．34％
351，684，617．86
2007年
153，017，741．00
508，451，060．67
30．09％
502，916，664．58
最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比例（％）
65．42％
分红年度
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4，827．47
1，071．39
－
－
5，718．56
其中：衍生金融资产
－
－
－
－
－
2．贷款和应收款
2，849．93
－
－
49．10
3，676．49
3．可供出售金融资产
－
－
－
－
－
4．持有至到期投资
－
－
－
－
－
金融资产小计
7，677．40
1，071．39
49．10
9，395．05
金融负债
15，967．66
－
－
－
18，436．86
合计
23，645．06
1，071．39
－
49．10
27，831．91
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
期末余额
实际担保金额
担保额度
担保类型
担保期
珠海保税区丽珠合成制药有限公司
2008．1．8
0
0
4，100
连带责任担保
2008．1．8－2011．1．8（珠海中行）
珠海保税区丽达药业有限公司
2008．1．8
0
0
1，900
连带责任担保
2008．1．8－2011．1．8（珠海中行）
珠海丽珠试剂股份有限公司
2010．1．1
0
0
1，500
连带责任担保
2010．1．1－2013．1．1（珠海中行）
2009．7．15
0
0
662 （ＵＳＤ100）
连带责任担保
2009．7．15－2012．7．15
（渣打银行珠海分行）
珠海市丽珠医药贸易有限公司
2008．1．8
0
0
400
连带责任担保
2008．1．8－2011．1．8（珠海中行）
2009．7．20
0
0
1，000
连带责任担保
2009．7．20－2012．7．20（珠海交行）
丽珠集团丽珠制药厂
2009．11．27
0
2，812．96
（ＨＫＤ3，200）
6，000
连带责任担保
2009．11．27－2012．11．27
（农业银行珠海分行）
2009．9．10
0
1，356．04
（ＵＳＤ200）
6，000
连带责任担保
2009．9．10－2012．9．10
（深圳发展银行珠海分行）
2009．06．19
0
2，835．27
（ＨＫＤ3，250）
16，000
连带责任担保
2009．6．19－2012．6．19
（厦门国际银行珠海分行）
2009．8．21
50
1，733．34
（ＨＫＤ2，016）
5，000
连带责任担保
2009．8．21－2012．8．21
（交通银行珠海分行）
2009．10．15
4，559．61
4，559．61
12，000
连带责任担保
2010．6．12－2018．6．03（中国银行珠海分行）
2010．05．13
2，552．79
（ＨＫＤ3，000）
2，552．79
（ＨＫＤ3，000）
8，509
（ＫＤＫ10，000）
连带责任担保
2010．5．13－2013．5．13
（南洋商业银行深圳分行）
2010．11．22
1，715．47
（ＨＫＤ2，016）
1，715．47
（ＨＫＤ2，016）
3，311
（ＵＳＤ500）
连带责任担保
2010．11．22－2013．2．22
（法国兴业银行广州分行）
报告期内对子公司担保发生的借款合计
20，678．40
报告期末对子公司担保的借款余额合计
8，877．87
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱保国
董事长、总裁
男
48
2008年06月
2011年06月
0
0
9．00
是
刘广霞
副董事长
女
41
2008年06月
2011年06月
0
0
7．20
是
安宁
董事、常务副总裁
男
38
2008年06月
2011年06月
0
0
72．85
否
陶德胜
董事
男
46
2009年07月
2011年06月
0
0
62．83
否
邱庆丰
董事
男
39
2008年06月
2011年06月
0
0
7．20
是
钟山
董事
男
39
2008年06月
2011年06月
0
0
7．20
是
罗晓松
独立董事
男
35
2008年06月
2011年06月
0
0
9．60
否
王俊彦
独立董事
男
41
2008年06月
2011年06月
0
0
9．60
否
杨斌
独立董事
男
38
2009年07月
2011年06月
0
0
9．60
否
曹平伟
监事长
男
51
2008年06月
2011年06月
0
0
4．20
是
庞大同
监事
男
65
2008年06月
2011年06月
0
0
3．60
否
汪卯林
监事
男
44
2010年01月
2011年06月
0
0
28．31
否
杨代宏
副总裁
男
44
2008年06月
2011年06月
0
0
55．50
否
陆文岐
副总裁
男
43
2008年06月
2011年06月
0
0
55．41
否
徐国祥
副总裁
男
48
2008年06月
2011年06月
0
0
60．57
否
李如才
董事会秘书
男
40
2008年06月
2011年06月
0
0
25．23
否
合计
－
－
－
－
－
0
0
－
427．91
－
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
朱保国
董事长、总裁
8
1
7
0
0
否
刘广霞
副董事长
8
0
7
1
0
否
安宁
董事、常务副总裁
8
1
7
0
0
否
陶德胜
董事、副总裁
8
1
7
0
0
否
邱庆丰
董事
8
1
7
0
0
否
钟山
董事
8
1
7
0
0
否
罗晓松
独立董事
8
1
7
0
0
否
王俊彦
独立董事
8
1
7
0
0
否
杨斌
独立董事
8
1
7
0
0
否
年内召开董事会会议次数
8
其中：现场会议次数
1
通讯方式召开会议次数
7
现场结合通讯方式召开会议次数
0
关联方名称
2010年度
2009年度
金额
占年度采购总额比例
金额
占年度采购总额比例
广东蓝宝制药有限公司
3，413．33
－
7，579．00
－
深圳市海滨制药有限公司
8，456，873．99
0．70％
4，254，273．50
0．43％
深圳太太药业有限公司
153，384．00
0．01％
－
－
深圳太太基因有限公司
14，444．44
－
－
－
健康元药业集团股份有限公司
75，188．03
0．01％
592，837．61
0．06％
焦作健康元生物制品有限公司
226，825，534．23
18．88％
151，210，256．25
15．44％
合计
235，528，838．02
19．60％
156，064，946．36
15．93％
关联方名称
2010年度
2009年度
金额
占同类交易金额的比例
金额
占同类交易金额的比例
广东蓝宝制药有限公司
6，223，283．97
51．38％
7，036，444．80
56．17％
关联方名称
2010年度
2009年度
金额
占同类交易金额的比例
金额
占同类交易金额的比例％
珠海健康元生物医药有限公司
106，095．14
5．32％
103，428．00
6．62％
健康药业（中国）有限公司
99，997．00
5．01％
99，948．00
6．39％
合计
206，092．14
10．33％
203，376．00
13．01％
关联方
关联关系
形成原因
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
焦作健康元生物制品有限公司
控股股东之子公司
往来款
－149，520．65
－
－
－
广东蓝宝制药有限公司
联营公司
提供水电及动力款、销售产品款等
4，157，957．24
4，157，957．24
－
－
焦作健康元生物制品有限公司
控股股东之子公司
购置固定资产
－
－
－177，950．00
44，741．25
广东蓝宝制药有限公司
联营公司
－
－
－747，000．00
－
合计
4，008，436．59
4，157，957．24
－924，950．00
44，741．25
地区
主营业务收入
同比增减（％）
2010年
2009年
东北地区
22，402．18
19，420．74
15．35％
华北地区
47，368．13
38，705．85
22．38％
华中地区
25，291．17
23，791．56
6．30％
华东地区
57，061．54
51，251．71
11．34％
华南地区
52，868．47
52，451．47
0．80％
西南地区
28，083．05
39，683．88
－29．23％
西北地区
11，677．85
14，076．79
－17．04％
出口
22，092．60
17，257．94
28．01％
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值（元）
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益（元）
1
股票
00135
昆仑能源
6，838，327．25
1，500，000
15，393，323．70
26．60％
2，389，193．44
2
股票
00152
深圳国际
9，815，068．34
17，000，000
9，547，434．60
16．50％
1，353，582．46
3
股票
00883
中国海洋石油
2，788，289．13
560，000
8，787，043．55
15．19％
3，126，140．43
4
股票
02007
碧桂园
20，286，887．88
2，450，000
6，212，639．93
10．74％
299，732．07
5
股票
00438
彩虹集团
6，082，760．05
5，016，000
5，762，157．59
9．96％
2，585，687．69
6
股票
01880
百丽公司
2，280，811．35
428，000
4，785，562．25
8．27％
1，592，022．88
7
股票
00390
1，559，952．57
314，000
1，498，947．23
2．59％
－99，337．24
8
股票
01688
阿里巴巴
905，070．23
78，000
925，233．21
1．60％
－274，151．46
9
股票
01186
1，048，437．47
114，000
907，976．35
1．57％
－41，999．61
10
股票
00968
小肥羊
579，451．23
212，000
885，750．06
1．53％
124，558．02
期末持有的其他证券投资
2，693，334．89
－
3，159，721．72
5．46％
564，264．03
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
－
合计
54，878，390．39
－
57，865，790．19
100．00％
11，619，692．71
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
601328
交通银行
2，450，179．00
0．0025％
7，563，342．56
258，032．20
－4，468，158．94
可供出售金融资产
参股
000963
39，851．86
0．0211％
3，009，544．33
60，428．94
1，324，859．20
可供出售金融资产
参股
合计
2，490，030．86
－
10，572，886．89
318，461．14
－3，143，299．74
－
－
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
珠海市商业银行
20，000，000．00
20，000，000
1．5065％
－
－
－
长期股权投资
参股
广东发展银行珠海分行
177，348．84
68，854
0．0004％
177，348．84
－
－
长期股权投资
参股
合计
20，177，348．84
－
－
177，348．84
－
－
－
－
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
－3，143，299．74
6，231，286．67
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
－471，488．44
934，693．00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
－2，671，811．30
5，296，593．67
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
－2，959，282．75
－283，903．63
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
－2，959，282．75
－283，903．63
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
－5，631，094．05
5，012，690．04
股份名称
期初股份数量
报告期买入股份数量
报告期卖出股份数量
期末股份数量
使用的资金数量
产生的投资收益
交通银行
1，200，150
180，022
0
1，380，172
810，099
0
财务报告
是
审计意见
标准无保留意见
审计报告编号
利安达审字［2011］第1154号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
丽珠医药集团股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的丽珠医药集团股份有限公司（以下简称丽珠集团）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2010年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是丽珠集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，丽珠集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了丽珠集团2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址
广东省珠海市兴业路215号
审计报告日期
二〇一一年二月二十五日
注册会计师姓名：李 波、张 艳
担保对象名称
2010年度
2009年度
金额
占年度销售总额比例
金额
占年度销售总额比例
广东蓝宝制药有限公司
－
－
12，302，442．91
0．48％
珠海健康元生物医药有限公司
4，222．26
0．0002％
2，959．83
－
深圳太太药业有限公司
49，094．02
0．0018％
54，700．85
－
焦作健康元生物制品有限公司
－
－
39，316．24
－
合计
53，316．28
0．0020％
12，399，419．83
0．48％
表 决 议 案
表决意向
赞成
反对
弃权
1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司2011年度日常关联交易事项的议案》
7、《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》
证券代码：000513、200513证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：2011－05
（下转B030版）
199．16 万元）的比例约为44．68％，占最近一期经审计净资产（251，743．81万元）的比例约为64．99％，需提交公司股东大会审议批准。
3、公司未有逾期担保情况发生。
一、担保情况概述
2011年2月24日，丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”或“丽珠集团”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司为下列控股子公司向下述银行申请的授信融资提供担保：
被担保对象
公司所占股权比例
授信银行名称
币种
最高担保金额（元）
担保期限（年）
担保类型
备注
丽珠集团丽珠制药厂
100％
中国银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
120，000，000
3
连带责任保证
或等值外币，2010年签署协议，需延期
中国工商银行珠海分行
ＲＭＢ
85，000，000
3
或等值外币，2010年签署协议，需延期
交通银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
370，000，000
3
或等值外币，2010年签署协议，需延期
中国农业银行珠海分行
ＲＭＢ
400，000，000
3
或等值外币，新增项目开证额度10000万及内保外贷之外债10000，流贷8000万，尚未签署协议
深圳发展银行珠海分行
ＲＭＢ
60，000，000
3
或等值外币，2010年签署协议，需延期
珠海商业银行
ＲＭＢ
50，000，000
3
或等值外币，2010年签署协议，需延期
厦门国际银行珠海分行
ＲＭＢ
160，000，000
3
或等值外币，2010年签署协议，需延期
花旗银行深圳分行
ＵＳＤ
15，000，000
3
或等值人民币，2010年签署协议，需延期
南洋银行深圳分行
ＵＳＤ
10，000，000
3
或等值人民币，2010年签署协议，需延期
法兴银行广州分行
ＵＳＤ
20，000，000
3
或等值人民币，新增1500万元美金，未签署协议
珠海保税区丽珠合成制药有限公司
100％
中国银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
41，000，000
3
或等值外币，2010年签署协议，需延期
珠海丽珠试剂股份有限公司
51％
中国银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
20，000，000
3
或等值外币，新增500万元，尚未签署协议
珠海保税区丽达药业有限公司
100％
中国银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
19，000，000
3
或等值外币，2010年签署协议，需延期
珠海市丽珠医药贸易有限公司
100％
中国银行股份有限公司珠海分行
ＲＭＢ
4，000，000
3
或等值外币，2010年签署协议，需延期
注：珠海丽珠试剂股份有限公司另一股东——珠海正禾企业有限公司同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度49％的反担保，担保期限至该额度到期日止。
上述担保合计金额约为人民币163，600．00万元，占公司最近一期经审计总资产（366，199．16 万元）的比例约为44．74％，占最近一期经审计净资产（251，743．81万元）的比例约为64．99％，，需报公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）、丽珠集团丽珠制药厂成立于1989年，为公司100％控股子公司，是公司重要的化学药制剂生产基地，其基本情况如下：
注册地点：珠海市
法定代表人：朱保国
注册资本：4．42亿元
主营业务为各类化学药制剂的生产和销售，
主要财务指标：2010年末，总资产8．70亿元，总负债2．05亿元，净资产6．65亿元；2010年度实现营业收入5．62亿元，利润总额1．68亿元，净利润1．44亿元。
（二）珠海保税区丽珠合成制药有限公司成立于1993年，为公司100％控股子公司，是公司重要的头孢类抗菌素原料药生产基地，其基本情况如下：
注册地点：珠海市
法定代表人：朱保国
注册资本：1．02亿元
经营范围：生产和销售的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品；仓储，为公司100％控股子公司，是公司头孢类抗菌素原料药生产基地。
主要财务指标：2010年末，总资产3．29亿元，总负债1．51亿元，净资产1．78亿元；2010年度实现营业收入4．78亿元，利润总额0．36亿元，净利润0．30亿元。
（三）珠海丽珠试剂股份有限公司成立于1989年，公司持有其51％股权，是公司重要的诊断试剂类产品生产和销售企业，其基本情况如下：
注册地点：珠海市
法定代表人：安宁
注册资本：0．46亿元
经营范围：体外诊断试剂的生产（具体按粤Ｔ20060189号执行，许可证有效期至2010年12月31日）Ⅲ类：6840体外诊断试剂的生产（许可证有效期至2011年6月8日）；生物制品（限诊断药品）的批发（许可证有效期至2009年9月12日）；三类临床检验分析仪器及诊断试剂，体外循环及血液处理设备，消毒和灭菌设备及器具，手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售（许可证有效期至2012年6月8日）；按珠外经贸生字［2003］ 92号文经营进出口业务。
主要财务指标：2010年末，总资产1．73亿元，总负债0．64亿元，净资产1．09亿元；2010年度实现营业收入2．23亿元，利润总额0．51亿元，净利润0．43亿元。
（四）珠海保税区丽达药业有限公司成立于2003年，为公司100％控股子公司，是公司重要的原料药生产基地。目前，主要生产枸橼酸铋钾原料药，其基本情况如下：
注册地点：珠海市
法定代表人：朱保国
注册资本：0．26亿元
经营范围：生产、加工和销售自产的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品，仓储。
主要财务指标：2010年末，总资产1．12亿元，总负债0．45亿元，净资产0．67亿元；2010年度实现营业收入0．33亿元，利润总额0．14亿元，净利润0．12亿元。
（五）珠海市丽珠医药贸易有限公司成立于1993年，为公司100％控股子公司，是公司重要的药品销售公司，主要负责公司部分制剂类药品和原料药销售，其基本情况如下：
注册地点：珠海市
法定代表人：安宁
注册资本：0．6亿元
经营范围：中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口。批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品（除疫苗）＊＊蛋白同化制剂、肽类激素＊＊。
主要财务指标：2010年末，总资产2．24亿元，总负债1．58亿元，净资产0．66亿元；2010年度实现营业收入3．79亿元，利润总额－0．01亿元，净利润－0．01亿元。
三、担保协议的主要内容
公司拟与上述授信银行签署的担保合同主要条款包括：
1、 担保方式：连带责任保证
2、 保证期间：自公司上述各控股子公司在授信融资协议期间内发生的贷款事项届满之日起两年；在该保证期间内，债权人有权就债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、本次担保是为了满足上述控股子公司经营发展需要，且上述控股子公司财务状况稳定，资产状况良好，有较强的盈利和偿债能力，公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益。
2、因公司仅持有试剂公司的51％股权，试剂公司另一股东——珠海正禾有限公司（持有试剂公司股权49％）已出具相关承诺函，同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度49％的反担保，担保期限至该额度到期日止。
3、董事会同意授权法定代表人或其授权人签署有关上述担保事宜的法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司的对外担保累计总金额约为人民币163，600．00万元，占公司2010年年末总资产比例约为44．68％、占归属公司所有者权益比例约为64．99％，无逾期担保。
六、备查文件
《丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2011年2月26日
证券代码：000513、200513证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：2011－08
丽珠医药集团股份有限公司
2011年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●审议本次日常关联交易时，公司关联董事均已回避表决。
●公司独立董事对本次日常关联交易已事前认可，并发表同意的独立意见。
●预计公司2011年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额占公司最近一期经审计净资产的10．09％，需报公司股东大会审议，与本次日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
公司根据2011年度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租出、租入资产等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司2011年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为25，401．04万元，占公司最近一期经审计净资产（251，743．81万元）的10．09％，需报公司股东大会审议；预计公司与其他关联方发生的关联交易总金额为492．00万元，占公司最近一期经审计净资产的0．20％，不需报公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一） 深圳市海滨制药有限公司
1、基本情况
深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市工商行政管理局核准成立的合资经营企业，控股股东为健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元”）。
注册住所：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003号
注册资本：30，000万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：440301618855174
公司经营范围：生产化学药品原料药和制剂、生物制品、中成药加工。
2、2010年度主要财务数据（未经审计）
海滨制药2010年度主要财务数据为：总资产51，141．06万元，净资产32，993．98万元，2010全年实现营业收入52，746．75万元，净利润18，467．09万元。
3、与上市公司的关联关系
海滨制药与丽珠医药集团股份有限公司（下称本公司）同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10．1．3条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。
4、预计本公司2011年与该关联人发生的关联交易总金额为915万元。
（二）珠海健康元生物医药有限公司
1、基本情况
珠海健康元生物医药有限公司（下称“健康元生物”）系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：珠海市桂花北路108号丽珠集团2栋1单元二层
注册资本：2，400万元人民币
法定代表人：朱保国
经营范围：生物医药产品的技术研究、开发、应用。
税务登记号：440402757880871
2、2010年度主要财务数据（未经审计）
健康元生物2010年度主要财务数据为：总资产898．95万元，净资产864．90万元，2010全年实现营业收入9．66万元，净利润－168．60万元。
3、与上市公司的关联关系
健康元生物与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10．1．3条第二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。
4、预计本公司2011年向该关联人提供租赁业务发生总金额约为10．34万元。
（三）健康药业（中国）有限公司
1、基本情况
健康药业（中国）有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：珠海香洲柠溪路338号太和商务中心12层Ｃ座
注册资本：7，317万元港币
法定代表人：朱保国
税务登记号：440401617498910
经营范围：生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类产品。
2、2010年度主要财务数据（未经审计）
健康药业2010年度主要财务数据为：总资产18，011．33万元，净资产14，969．36万元，2010全年实现营业收入8，804．42万元，净利润513．93万元。
3、与上市公司的关联关系
健康药业与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10．1．3条第二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。
4、预计本公司2011年向该关联人提供租赁业务发生总金额为9．99万元。
（四）焦作健康元生物制品有限公司
1、基本情况
焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。
注册住所：河南省焦作市万方工业区
注册资本：50，000万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：41080077512952
公司经营范围：研究、开发、生产、销售医药中间体。
2、2010年度主要财务数据（未经审计）
焦作健康元2010年度主要财务数据为：总资产140，347．19万元，净资产96，810．65万元，2010全年实现营业收入94，088．40万元，净利润33，890．51万元。
3、与公司的关联关系
焦作健康元与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10．1．3条第二项规定，焦作健康元为本公司的关联法人。
4、预计本公司2011年度向该关联人采购7－ＡＣＡ总金额为24，455．46万元。
（五）健康元药业集团股份有限公司
1、基本情况
健康元系上海交易所上市的股份公司（证券简称：健康元，证券代码：600380），其实际控制人为朱保国先生。
注册住所：深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业集团大厦
注册资本：131，744．88万元
法定代表人：朱保国
税务登记号：440301618874367
公司经营范围：：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理申请）、普通货运。
2、2010年度主要财务数据（未经审计）
健康元2010年度主要财务数据为：总资产711，624．05万元，净资产384，166．76万元，2010全年实现主营业务收入447，488．71万元，净利润74，589．42万元（摘自《健康元药业集团股份有限公司2010年度业绩快报暨业绩预增公告》）。
3、与公司的关联关系
健康元为本公司控股股东，根据《上市规则》10．1．3条第一项规定，健康元为本公司的关联法人。
4、预计本公司2011年度向该关联人采购商品总金额为10．00万元。
（六）广东蓝宝制药有限公司
1、基本情况
广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝公司”）系经清远市工商行政管理局批准成立的合资企业，控股股东为加拿大奥贝泰克公司。
注册住所： 清远市人民一路
注册资本： 美元753万元
法定代表人：安宁
税务登记号：441801618064102
公司经营范围： 生化类原料药
2、2010年度的主要财务数据（未经审计）
蓝宝公司2010年度财务报告显示：总资产9，274．82万元，总负债927．16万元，净资产8，347．66万元，2010全年实现主营业务收入1，130．41万元，净利润56．22万元。
3、与上市公司的关联关系
本公司常务副总裁安宁先生在蓝宝公司担任董事长。根据《上市规则》10．1．3条第三项规定，蓝宝公司为本公司的关联法人。
4、预计本公司2011年度与该关联人发生的日常关联交易总金额为492万元。
三、关联交易标的基本情况
1、2011年1月份实际发生关联交易及2011年全年关联交易预计情况如下：单位：万元
关联方关系名称
关联关系
关联交易类型
产品或劳务明细
2011年1月份实际发生额
预计2011年度全年发生额
深圳市海滨制药有限公司
控股股东之子公司
采购商品
伏立康唑
－
915．00
健康药业（中国）有限公司
控股股东之子公司
租赁收入
房租
0．83
9．99
珠海健康元生物医药有限公司
控股股东之子公司
租赁收入
房租
2．59
10．34
销售商品
劳保用品
0．25
0．25
焦作健康元生物制品有限公司
控股股东之子公司
采购商品
7－ＡＣＡ
1，440．18
24，455．46
健康元药业集团股份有限公司
控股股东
采购商品
注射用美罗培南
0．88
10．00
小计
1，444．73
25，401．04
广东蓝宝制药有限公司
联营公司
提供劳务
动力
85．19
492．00
合计
1529．92
25，893．04
注：1、上述金额均不含税，2、采购商品以入库为准，销售商品以开票为准。
2、关联交易签约情况：公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。
3、预计本公司2011年与控股股东之子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为25，401．04万元，占公司最近一期经审计净资产（251，743．81万元）的10．09％，需报公司股东大会审议；公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为492．00万元，占公司最近一期经审计净资产（251，743．81万元）的0．20％，不需报公司股东大会审议。
四、关联交易的公允性等情况
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是丽珠集团正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008修订）》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司2011年度拟发生的日常关联交易情况发表如下独立意见：
1、预计公司2011年度与各关联方企业发生的各项关联交易总金额为25，893．04万元，其中：拟与控股股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易预计总金额为25，401．04万元，占公司最近一期经审计净资产（251，743．81万元）的10．09％；拟与其他关联方发生的各项日常关联交易预计总金额为492．00万元，占公司最近一期经审计净资产（251，743．81万元）的0．20％。
2、公司2011年度拟发生的关联交易是按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决。公司预计2011年与控股股东及其控股子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为25，401．04万元，占公司最近一期经财务净资产（251，743．81万元）的10．09％，将报公司股东大会审议，关联交易决策程序合法有效。
4、公司2011年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议
2、公司独立董事关于公司2011日常关联交易事项的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2011年2月26日
证券代码：000513、200513证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ公告编号：2011－09
丽珠医药集团股份有限公司
关于发行公司2011年度第一期短期融资券的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份公司（以下简称：“公司”）发行2011年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）备案，第一期发行规模为2亿元，主承销商为中国农业银行股份有限公司，发行方案主要条款如下：
1、短期融资券名称：丽珠医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券（简称“11丽珠ＣＰ01”）。
2、短期融资券品种：365天期短期融资券。
3、注册金额：人民币捌亿元（ＲＭＢ800，000，000．00元）。
4、发行额度：人民币贰亿元（ＲＭＢ200，000，000．00元）。
5、债券期限：365天期，自2011年3月7日起至2012年3月7日止。
6、计息方式：本次短期融资券采用单利按年计息，不计复利。
7、短期融资券形式：采用实名记账方式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管。
8、票面金额：人民币壹佰元（即100元）。
9、发行价格：按票面金额发行。
10、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。
11、发行方式：本次短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
12、发行首日：2011年3月3日（Ｔ日）。
13、发行期限：2天，2011年3月3日（Ｔ日）至2011年3月4日（Ｔ＋1日）。
14、缴款日：2011年3月7日（Ｔ＋2日）。
15、债权登记日：2011年3月7日（Ｔ＋2日）。
16、交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2011 年3月8日（Ｔ＋3 日），即可在全国银行间债券市场流通转让。
17、还本付息方式：到期一次还本付息。
18、付息日：短期融资券存续期内每年的3月7日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息）。
19、兑付日：2012年3月7日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
20、兑付办法：本次短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《丽珠医药集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券兑付公告》。本次短期融资券的兑付按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成兑付工作。
21、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
22、托管机构：中央国债登记公司。
23、担保方式：无担保
24、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。
更多详情，请见中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ／）登载的公司2011年度第一期短期融资券发行文件。
本次发行结束后，公司将及时披露本次发行结果，敬请各位投资者留意。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
2011年2月26日
