江苏宏达新材料股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人朱德洪先生、主管会计工作负责人史仲国先生及会计机构负责人（会计主管人员）史仲国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告6．1 管理层讨论与分析
■
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
9．2．2 利润表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表（附后）
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附后）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码：002211证券简称：宏达新材公告编号：2011－008
江苏宏达新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2011年2月18日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2011年2月24日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议由董事长朱德洪先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010 年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事郭宝华先生、罗晓文先生、单国荣先生分别向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2010 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。
二、会议以9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于2010年度总经理工作报告的议案》。
三、会议以9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于2010 年年度报告及其摘要的议案》。
《2010年年度报告及其摘要》的详细内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。
四、会议以9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于2010 年度财务决算和2011年财务预算的议案》。
《关于2010 年度财务决算和2011年财务预算的报告》的详细内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。
五、会议以9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于2010 年度利润分配预案的议案》。
1、现金分红预案
经江苏公正天业会计师事务所有限公司审计， 2010年度公司（母公司口径）实现利润总额55，919，469．15元，提取法定盈余公积5，591，946．92 元，加上以前年度尚存未分配利润，2010 年度末可供股东分配利润合计为126，050，759．24元。
为了保证公司快速发展有机硅下游其他产品项目实施的资金需要，公司 2010 年度不进行现金分红。
2、资本公积转增股本预案
经江苏公正天业会计师事务所有限公司审计，2010 年度末公司资本公积余额为1，175，907，859．13元，公司以2010年12月31日的总股本28，831．7186万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转赠5股。
公司独立董事对公司 2010 年度盈利但未进行现金利润分配的独立意见：
为了保证公司快速发展有机硅下游其他产品项目实施的资金需要，公司 2010 年度盈利但未进行现金利润分配，未分配利润主要用于有机硅下游其他产品项目实施和新产品新技术研发以及生产经营所需的流动资金，我们认为符合公司的长远发展需要，维护了公司及全体股东的长远利益。
此议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。
六、会议以9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于 ＜2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。
江苏公正天业会计师事务所有限公司出具了苏公Ｗ［2011］Ｅ1064号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为：公司上述募集资金年度使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年度募集资金的存放和使用情况。
平安证券认为：宏达新材2010年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏宏达新材料股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
此议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。
七、会议以9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对流程控制、财务会计控制、
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱德洪
董事长
男
57
2010年02月16日
2013年02月15日
0
0
30．00
否
朱恩伟
董事
男
32
2010年02月16日
2013年02月15日
0
0
20．00
否
路长全
董事
男
45
2010年02月16日
2013年02月15日
800，000
800，000
0．00
否
赵忠秀
董事
男
45
2010年02月16日
2013年02月15日
800，000
800，000
0．00
否
张建平
董事
男
45
2010年02月16日
2013年02月15日
610，000
610，000
0．00
否
刘焱
董事
男
43
2010年02月16日
2013年02月15日
0
0
12．00
否
单国荣
独立董事
男
43
2010年02月16日
2013年02月15日
0
0
6．00
否
罗晓文
独立董事
男
39
2010年02月16日
2013年02月15日
0
0
6．00
否
郭宝华
独立董事
男
48
2010年02月16日
2013年02月15日
0
0
6．00
否
郭北琼
监事
男
43
2010年02月16日
2013年02月15日
7，012，966
7，012，966
0．00
否
熊星春
监事
男
32
2010年02月16日
2013年02月15日
0
0
4．00
否
王小俊
监事
男
36
2011年02月10日
2014年02月09日
0
0
10．00
否
史仲国
财务总监
男
47
2010年12月18日
2013年02月15日
0
0
40．00
否
合计
－
－
－
－
－
9，222，966
9，222，966
－
134．00
－
股票简称
宏达新材
股票代码
002211
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省扬中市明珠广场
注册地址的邮政编码
212200
办公地址
江苏省扬中市明珠广场
办公地址的邮政编码
212200
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｊｓｈｄｘｃ．ｃｏｍ
电子信箱
ｚｅｗ＠ｈｏｎｇｄａ－ｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
朱恩伟（代董秘）
联系地址
江苏省扬中市明珠广场
电话
0511－88222923
传真
0511－88224579
电子信箱
ｚｅｗ＠ｈｏｎｇｄａ－ｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
948，988，406．05
625，186，334．25
51．79％
643，461，263．66
利润总额（元）
105，965，652．88
45，056，216．04
135．19％
53，605，070．75
归属于上市公司股东的净利润（元）
85，244，026．73
36，784，531．42
131．74％
43，581，056．07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
79，846，659．37
33，697，610．41
136．95％
41，810，782．46
经营活动产生的现金流量净额（元）
81，382，533．17
96，115，410．92
－15．33％
6，908，153．09
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
2，462，298，672．61
1，497，677，146．17
64．41％
1，298，198，712．88
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1，700，006，065．24
952，163，737．91
78．54％
928，960，264．36
股本（股）
288，317，186．00
241，877，186．00
19．20％
241，877，186．00
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
朱德洪
董事长
9
8
1
0
0
否
朱恩伟
董秘（代），副总经理，董事
9
8
1
0
0
否
路长全
董事
9
8
1
0
0
否
赵忠秀
董事
9
8
1
0
0
否
张建平
董事
9
8
1
0
0
否
刘焱
董事
9
8
1
0
0
否
单国荣
独立董事
9
8
1
0
0
否
郭宝华
独立董事
7
7
0
0
0
否
罗晓文
独立董事
7
7
0
0
0
否
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．35
0．15
133．33％
0．18
稀释每股收益（元／股）
0．35
0．15
133．33％
0．18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．32
0．14
128．57％
0．18
加权平均净资产收益率（％）
8．14％
3．91％
4．23％
5．01％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
7．62％
3．58％
4．04％
4．81％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．28
0．40
－30．00％
0．03
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
5．90
3．94
49．75％
3．84
在下游产品上，公司在广东扩建3万吨／年高温胶项目，继续保持和扩大原有高温胶的优势，除此之外，公司努力发展下游多品种有机硅产品。报告期内，公司分别在江苏涟水投资生产有机硅纺织助剂；在广东东莞投资建设有机硅液态胶；在镇江新区投资建设密封胶和甲基苯基单体项目。以上项目都进展顺利，将从2011年开始陆续投放市场，成为公司新的一块业务增长点。
报告期内，公司实现营业收入94，898．84万元，较09年增长51．79％，利润10，596．57万元，较09年增长135．19％，净利润9，090．04万元，较09年增长126．51％。公司为高新技术企业，所得税按照15％征收。
年内召开董事会会议次数
9
其中：现场会议次数
2
通讯方式召开会议次数
1
现场结合通讯方式召开会议次数
6
募集资金总额
133，974．08
本年度投入募集资金总额
17，824．08
报告期内变更用途的募集资金总额
0．00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
71，458．15
累计变更用途的募集资金总额比例
0．00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
3万吨／年硅橡胶改扩建项目
是
26，262．10
26，262．10
4，263．47
20，572．13
78．33％
2010年06月30日
863．65
否
否
4．5万吨／年有机硅材料改扩建项目
否
40，008．80
40，008．80
2，028．85
36，674．20
91．67％
2010年10月31日
379．36
否
否
研发中心项目
否
6，020．00
6，020．00
1，592．14
4，272．20
70．97％
0．00
否
否
7万吨／年有机硅材料扩建项目
否
72，000．00
72，000．00
9，939．62
9，939．62
13．81％
2011年12月01日
0．00
否
否
承诺投资项目小计
－
144，290．90
144，290．90
17，824．08
71，458．15
－
－
1，243．01
－
－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
－
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
0．00
0．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
合计
－
144，290．90
144，290．90
17，824．08
71，458．15
－
－
1，243．01
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
研发中心项目公司承诺投资6，020．00万元，截止2010年12月31日，累计已投入募集资金4，272．20万元，与承诺投资金额差异为－1，747．80万元，差异原因主要是公司三个募集资金项目拟计划使用资金72，290．90万元，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为61，097．93万元，三个项目所需资金不足部分需要通过银行贷款方式自筹解决，公司考虑到项目的轻重缓急及资金落实情况，研发中心项目实施进度放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
2009年9月5日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案》，同意在3万吨／年硅橡胶改扩建项目实施内容不变的情况下，以公司全资子公司东莞市宏达新材料有限公司为主体，以东莞市黄江镇鸡啼村拥军二路88号为实施地点，实施其中的3，000吨／年硅橡胶改扩建项目，项目总投资3，000万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况
适用
3万吨／年硅橡胶改扩建项目部分由全资子公司实施，见上。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
经江苏公证天业会计师事务所审计，截止2008年1月31日。公司3万吨／年硅橡胶改扩建项目已投入资金5，467．62万元，4．5万吨／年有机硅材料项目已投入资金8，101．66万元，以上两个项目累计投入自筹资金13，569．28万元。公司于2008年2月19日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入的募集资金项目自由资金的议案》，公司执行董事会决议，按上述金额相继以募集资金置换了先期投入资金。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截止2010年11月30日，公司7万吨／年硅橡胶改扩建项目已投入资金5，489．69万元。公司第三届董事会第七 次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，拟用闲置资金25，000．00万元暂时补充流动资金。截至2010年12月31日尚未使用闲置募集资金，该议案在2011年1月4日召开的2011年第一次临时股东大会上获得通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放在各银行募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
43，496．93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6，476，149．61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
12，104．48
所得税影响额
－980，909．58
少数股东权益影响额
－153，474．08
合计
5，397，367．36
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
166，645，249
68．90％
46，440，000
－603，096
45，836，904
212，482，153
73．70％
1、国家持股
2、国有法人持股
6，740，000
6，740，000
6，740，000
2．34％
3、其他内资持股
163，984，331
67．80％
39，700，000
39，700，000
203，684，331
70．65％
其中：境内非国有法人持股
136，839，562
56．57％
23，300，000
23，300，000
160，139，562
55．54％
境内自然人持股
27，144，769
11．22％
16，400，000
16，400，000
43，544，769
15．10％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
2，660，918
1．10％
－603，096
－603，096
2，057，822
0．71％
二、无限售条件股份
75，231，937
31．10％
603，096
603，096
75，835，033
26．30％
1、人民币普通股
75，231，937
31．10％
603，096
603，096
75，835，033
26．30％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
241，877，186
100．00％
46，440，000
0
46，440，000
288，317，186
100．00％
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
化工行业
94，335．72
73，175．20
22．43％
51．20％
44．36％
3．68％
主营业务分产品情况
生胶
8，706．19
8，162．06
6．25％
4．98％
8．18％
－2．77％
混炼胶
84，010．09
63，769．19
24．09％
60．98％
52．38％
4．28％
羟油、助剂
61．85
50．40
18．51％
－70．70％
－68．57％
－8．11％
三甲基一氯硅烷
1，267．09
1，031．58
18．59％
15．87％
11．99％
2．82％
一甲基二氯氢硅烷
85．30
91．94
－7．78％
－70．99％
－49．60％
－45．76％
一甲基三氯硅烷
0．00
0．00
0．00％
有机硅单体其他副产物
205．17
70．01
65．88％
－16．89％
400．78％
－28．46％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
境内销售
82，206．70
55．21％
出口
12，128．74
28．69％
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
郭北琼
5，610，500
350，776
0
5，259，724
上市前承诺、高管限售
2011年2月1日
张建平
600，000
142，500
0
457，500
上市前承诺、高管限售
2011年2月1日
路长全
600，000
0
0
600，000
上市前承诺、高管限售
2011年2月1日
赵忠秀
600，000
0
0
600，000
上市前承诺、高管限售
2011年2月1日
黄来凤
329，462
109，820
0
219，642
上市前承诺、高管限售
2011年2月1日
曹忠惠
196，863
0
0
196，863
上市前承诺
2011年2月1日
倪纪芳
5，487，264
0
0
5，487，264
上市前承诺
2011年2月1日
施纪洪
5，607，962
0
0
5，607，962
上市前承诺
2011年2月1日
江苏伟伦投资管理有限公司
136，839，562
0
0
136，839，562
上市前承诺
2011年12月31日
龚锦娣
4，400，866
0
0
4，400，866
上市前承诺
2011年2月1日
朱燕梅
6，372，770
0
0
6，372，770
上市前承诺
2011年2月1日
邱梅芳
0
0
10，300，000
10，300，000
上市前承诺
2011年12月8日
唐建晓
0
0
6，100，000
6，100，000
上市前承诺
2011年12月8日
万利隆投资管理有限公司
0
0
10，300，000
10，300，000
上市前承诺
2011年12月8日
全国社保基金一零六组合
0
0
6，000，000
6，000，000
上市前承诺
2011年12月8日
全国社保基金五零四组合
0
0
1，000，000
1，000，000
上市前承诺
2011年12月8日
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）
0
0
6，000，000
6，000，000
上市前承诺
2011年12月8日
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司
0
0
6，740，000
6，740，000
上市前承诺
2011年12月8日
合计
166，645，249
603，096
46，440，000
212，482，153
－
－
股东总数
16，084
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
江苏伟伦投资管理有限公司
境内非国有法人
47．46％
136，839，562
136，839，562
0
施纪洪
境内自然人
3．60％
10，367，240
5，607，962
0
倪纪芳
境内自然人
3．59％
10，352，098
5，487，264
0
邱梅芳
境内自然人
3．57％
10，300，000
10，300，000
0
万利隆投资管理有限公司
境内非国有法人
3．57％
10，300，000
10，300，000
10，300，000
郭北琼
境内自然人
2．43％
7，012，966
5，259，724
0
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司
国有法人
2．34％
6，740，000
6，740，000
0
朱燕梅
境内自然人
2．21％
6，372，770
6，372，770
0
唐建晓
境内自然人
2．12％
6，100，000
6，100，000
0
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
2．08％
6，000，000
6，000，000
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
倪纪芳
4，864，834
人民币普通股
施纪洪
4，759，278
人民币普通股
郭北琼
1，753，242
人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新241号
1，440，000
人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金
999，902
人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
799，946
人民币普通股
刘雅萍
726，564
人民币普通股
孙志成
710，100
人民币普通股
深圳市华成峰实业有限公司
549，700
人民币普通股
中国工商银行－金元比联宝石动力混合型证券投资基金
511，584
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，江苏伟伦投资管理有限公司与朱燕梅存在关联关系。朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
2010年2月24日公司第三届董事会第9次会议决议通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案，2010年度公司利润拟不进行现金分配，拟以总股本 288，317，186 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转赠5股。本次资本公积转增股本预案待公司2010年度股东大会通过后实施。
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
0．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
东莞新东方化工有限公司
2010年04月21日2010－024
5，000．00
2010年04月20日
1，500．00
连带责任担保
2010年05月01日－2012年04月30日
否
否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
1，500．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
1，500．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
1，500．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
1，500．00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
1，500．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
1，500．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
1，500．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
1，500．00
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
0．88％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
1，500．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
1，500．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
截止报告期末，没有迹象表明未到期担保公司可能承担连带清偿责任．
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
7，256，315．56
36，784，531．42
19．73％
137，000，890．35
2008年
12，093，859．30
43，581，056．07
27．75％
116，293，088．91
2007年
24，187，718．60
85，349，326．41
28．34％
105，026，820．23
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
78．82％
久境外居留权，身份证号321124195402280012。朱德洪先生是本公司创始人、中国氟硅有机材料工业协会理事，从事高温硅
橡胶系列产品的研究、生产十余年，具有丰富的实践经验，是本公司高温硅橡胶相关专利及专有技术的主要研发者。
股东或关联人名称
占用时间
发生原因
期初余额（2010年1月1日）（万元）
报告期新增占用金额（2010年度）（万元）
报告期偿还总金额（2010年度）（万元）
期末余额（2010年12月31日）（万元）
预计偿还方式
预计偿还金额（万元）
预计偿还时间（月份）
江苏伟伦投资管理有限公司
2010年2月22日止
补偿诉讼律师费
122．34
0．00
122．34
0．00
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
期初应收江苏伟伦投资管理有限公司款项122．337万元，系公司为应对蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂诉讼而支付的律师及诉讼费用，依据2007 年12 月19 日、2008年1月3日公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司出具了《承诺函》，上述费用应由江苏伟伦投资管理有限公司进行补偿。2010年2月22日江苏伟伦投资管理有限公司已将上述费用以货币资金122．337万元对本公司足额进行了补偿。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣、子女朱恩伟、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
均严格遵守相关承诺。其中倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠承诺限售十二月股份已于2009 年2月2 日解除限售。具体内容见2009 年1 月22 日公司指定公告的网站巨潮资讯网和《证券时报》上《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2009－003）
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
不适用
发行时所作承诺
公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣、子女朱恩伟、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
均严格遵守相关承诺
其他承诺（含追加承诺）
公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪、朱恩伟，公司董事、监事、高级管理人员
公司的董事、监事、高级管理人员作出承诺，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50％。2010 年11 月8 日，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（简称＂伟伦投资＂）的《承诺函》，承诺对所持公司股份追加限售期限至2011年12月31日。
均严格遵守相关承诺
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
0．00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
0．00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
0．00
0．00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
0．00
0．00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
0．00
0．00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
2、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
该次会议决议公告刊登在 2010 年12月18日公司指定披露信息报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
654，776，082．31
634，092，263．77
200，096，312．75
153，457，741．87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
4，636，582．69
2，676，032．61
6，556，041．28
6，358，376．82
应收账款
171，848，795．52
170，172，395．53
93，158，359．91
111，771，078．85
预付款项
191，757，133．05
175，339，478．62
75，280，771．73
73，676，241．30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
22，946，811．55
43，154，834．68
12，775，625．62
31，465，643．19
买入返售金融资产
存货
201，697，387．04
119，077，192．48
149，841，856．82
96，549，565．63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，247，662，792．16
1，144，512，197．69
537，708，968．11
473，278，647．66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
26，122，000．67
98，988，835．18
20，000，000．00
投资性房地产
固定资产
875，953，699．60
810，466，300．00
390，266，637．14
326，204，073．62
在建工程
234，179，165．85
164，306，574．96
510，953，745．53
504，995，366．53
工程物资
15，934，148．74
15，756，059．84
5，660，736．98
5，660，736．98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
60，033，332．38
59，826，409．30
51，217，195．99
51，132，974．81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2，413，533．21
796，445．73
1，869，862．42
590，733．31
其他非流动资产
非流动资产合计
1，214，635，880．45
1，150，140，625．01
959，968，178．06
908，583，885．25
资产总计
2，462，298，672．61
2，294，652，822．70
1，497，677，146．17
1，381，862，532．91
流动负债：
短期借款
367，500，000．00
352，500，000．00
312，000，000．00
297，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
222，112，500．00
207，112，500．00
96，636，817．09
96，636，817．09
应付账款
107，009，307．59
89，782，532．41
69，830，223．09
50，396，044．64
预收款项
14，767，649．79
5，154，124．37
15，440，039．23
10，891，417．69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4，634，987．62
1，200，902．95
5，194，459．30
3，070，525．62
应交税费
－16，897，208．55
－17，867，402．17
－6，379，627．25
－3，189，179．09
应付利息
680，736．22
680，736．22
528，056．10
528，056．10
应付股利
其他应付款
4，315，166．67
9，013，732．52
3，373，563．60
2，408，072．85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
704，123，139．34
647，577，126．30
496，623，531．16
457，741，754．90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
27，905，368．00
27，905，368．00
25，982，173．20
25，982，173．20
非流动负债合计
27，905，368．00
27，905，368．00
25，982，173．20
25，982，173．20
负债合计
732，028，507．34
675，482，494．30
522，605，704．36
483，723，928．10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
288，317，186．00
288，317，186．00
241，877，186．00
241，877，186．00
资本公积
1，175，911，654．45
1，175，907，859．13
549，983，084．45
549，979，289．13
减：库存股
专项储备
盈余公积
28，894，524．03
28，894，524．03
23，302，577．11
23，302，577．11
一般风险准备
未分配利润
206，882，700．76
126，050，759．24
137，000，890．35
82，979，552．57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，700，006，065．24
1，619，170，328．40
952，163，737．91
898，138，604．81
少数股东权益
30，264，100．03
22，907，703．90
所有者权益合计
1，730，270，165．27
1，619，170，328．40
975，071，441．81
898，138，604．81
负债和所有者权益总计
2，462，298，672．61
2，294，652，822．70
1，497，677，146．17
1，381，862，532．91
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
苏公（2011）Ａ096号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
朱恩伟
引言段
31 日合并资产负债表及母公司资产负债表，2010 年度合并利润表及母公司利润表，合并所有者权
益变动表及母公司所有者权益变动表，合并现金流量表及母公司现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）
选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，宏达新材财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宏达
新材2010 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
江苏公证天业会计师事务所有限公司
审计机构地址
江苏省无锡市梁溪路 28 号
审计报告日期
2011年02月24日
注册会计师姓名
张彩斌 王印庆
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
948，988，406．05
711，920，381．77
625，186，334．25
454，724，989．26
其中：营业收入
948，988，406．05
711，920，381．77
625，186，334．25
454，724，989．26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
851，067，831．40
655，929，502．60
583，463，147．62
430，129，961．43
其中：营业成本
735，311，998．38
579，294，356．90
507，174，801．87
372，772，311．17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1，199，263．15
1，048，720．12
423，195．60
392，618．86
销售费用
25，848，307．48
17，071，309．89
19，907，918．08
11，848，975．95
管理费用
70，952，527．89
47，015，586．76
42，852，854．59
34，796，723．35
财务费用
11，451，827．68
10，128，112．80
10，746，351．08
10，243，927．00
资产减值损失
6，303，906．82
1，371，416．13
2，358，026．40
75，405．10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
2，083，119．00
2，083，119．00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
100，003，693．65
58，073，998．17
41，723，186．63
24，595，027．83
加：营业外收入
6，602，266．07
5，753，815．09
3，793，159．37
3，773，446．06
减：营业外支出
640，306．84
36，012．16
460，129．96
149，403．67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
105，965，652．88
63，791，801．10
45，056，216．04
28，219，070．22
减：所得税费用
15，065，230．02
7，872，331．95
4，925，487．84
3，262，349．12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
90，900，422．86
55，919，469．15
40，130，728．20
24，956，721．10
归属于母公司所有者的净利润
85，244，026．73
55，919，469．15
36，784，531．42
24，956，721．10
少数股东损益
5，656，396．13
0．00
3，346，196．78
0．00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．35
0．23
0．15
0．10
（二）稀释每股收益
0．35
0．23
0．15
0．10
七、其他综合收益
八、综合收益总额
90，900，422．86
55，919，469．15
40，130，728．20
24，956，721．10
归属于母公司所有者的综合收益总额
85，244，026．73
55，919，469．15
36，784，531．42
24，956，721．10
归属于少数股东的综合收益总额
5，656，396．13
3，346，196．78
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，032，696，622．17
793，072，611．38
658，668，662．38
503，822，854．52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2，535，437．59
2，535，437．59
270，649．70
270，649．70
收到其他与经营活动有关的现金
10，068，677．13
16，122，255．70
3，928，872．17
3，700，846．57
经营活动现金流入小计
1，045，300，736．89
811，730，304．67
662，868，184．25
507，794，350．79
购买商品、接受劳务支付的现金
819，752，116．74
631，779，852．54
471，674，667．27
366，005，559．66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
51，409，233．39
34，277，831．10
35，612，727．03
24，287，321．62
支付的各项税费
28，543，397．66
15，528，356．34
12，728，873．86
7，792，425．23
支付其他与经营活动有关的现金
64，213，455．93
39，617，191．62
46，736，505．17
36，900，021．65
经营活动现金流出小计
963，918，203．72
721，203，231．60
566，752，773．33
434，985，328．16
经营活动产生的现金流量净额
81，382，533．17
90，527，073．07
96，115，410．92
72，809，022．63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12，202．23
12，202．23
3，693，500．00
3，693，500．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
36，000，000．00
36，000，000．00
89，412，312．40
89，412，312．40
投资活动现金流入小计
36，012，202．23
36，012，202．23
93，105，812．40
93，105，812．40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
304，195，845．35
237，313，822．20
166，952，224．46
140，823，712．42
投资支付的现金
24，038，881．67
73，072，847．83
5，000，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
3，809，719．25
3，832，868．35
支付其他与投资活动有关的现金
20，000，000．00
20，000，000．00
36，000，000．00
61，000，000．00
投资活动现金流出小计
352，044，446．27
334，219，538．38
202，952，224．46
206，823，712．42
投资活动产生的现金流量净额
－316，032，244．04
－298，207，336．15
－109，846，412．06
－113，717，900．02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
677，950，800．00
676，250，800．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
17，000，000．00
取得借款收到的现金
565，540，000．00
550，540，000．00
665，000，000．00
650，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1，243，490，800．00
1，226，790，800．00
665，000，000．00
650，000，000．00
偿还债务支付的现金
510，040，000．00
495，040，000．00
546，574，119．84
546，574，119．84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24，239，089．57
23，553，785．02
23，854，802．08
23，319，155．83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
35，397，830．94
30，897，830．94
筹资活动现金流出小计
569，676，920．51
549，491，615．96
570，428，921．92
569，893，275．67
筹资活动产生的现金流量净额
673，813，879．49
677，299，184．04
94，571，078．08
80，106，724．33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
439，164，168．62
469，618，920．96
80，840，076．94
39，197，846．94
加：期初现金及现金等价物余额
164，096，312．75
117，457，741．87
83，256，235．81
78，259，894．93
六、期末现金及现金等价物余额
603，260，481．37
587，076，662．83
164，096，312．75
117，457，741．87
母公司江苏宏达新材料股份有限公司于2010年2月23日出资100万元人民币投资成立全资子公司扬中市明珠硅橡胶材料有限公司；于2010年6月12日出资300万元人民币投资成立全资子公司东莞市信和高分子材料有限公司；于2010年2月24日出资3832868．35元购买涟水宏达新材料有限公司100％股权，形成非同一控制下的控股合并；于2010年11月30日出资500万元成立江苏利洪硅材料有限公司；于2010年12月18日出资1908．89万元购买展志电子科技（南通）有限公司29．82％股权；于2010年12月31日出资495万元购买江苏城市魔方酒店管理有限公司45．00％的股权；子公司东莞市宏达新材料有限公司于2010年1月14日出资400万元人民币投资成立全资子公司东莞市吉鹏新材料进出口有限公司（江苏宏达新材料股份有限公司的孙公司）；子公司涟水宏达新材料有限公司于2010年12月30日出资500万设立江苏宏华新材料有限公司；
证券代码：002211证券简称：宏达新材公告编号：2011－007
（下转B016版）
募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、人力资源等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。经审阅，我们认为公司《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2010年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。
八、会议以9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续聘请江苏公正天业会计师事务所有限公司作为2011 年度公司审计机构的议案》
公司独立董事对续聘 2011 年度公司审计机构一事发表如下独立意见：
经核查，江苏公正天业会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。我们一致同意续聘江苏公正天业会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务报告的审计机构。
此议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。
九、会议以9 票赞成，0票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》
2010年年度股东大会将于2011年3月20日下午2：00时在公司三楼会议室召开，审议相关需提交股东大会审议的议案。．
特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年二月二十六日
证券代码：002211证券简称：宏达新材公告编号：2011－009
江苏宏达新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据2011年2月18日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2011年2月24日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭北琼先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》
监事会认真审阅了《2010年度监事会工作报告》，认为该报告如实反映了在报告年度内，监事会所作的成绩与贡献，具有客观公正性。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2010年年度报及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案》
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2010年度利润分配预案的议案》
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2010年内部控制自我评价报告的议案》
经认真审核，监事会认为公司《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司
监事会
二Ｏ一一年二月二十六日
证券代码：002211证券简称：宏达新材公告编号：2011－010
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本年度非公开发行募集资金年度使用情况
（一）、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏宏达新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监督许可［2010］1491号）核准，本公司于2010年11月1日向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ 股）46，440，000股，每股发行价格人民币15．07元，公司募集资金总额人民币699，850，800．00元，扣除各项发行费用人民币27，482，230．00元，实际募集资金净额人民币672，368，570．00元，于2010年11月17日存入公司募集资金专用账户。以上募集资金经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2010年11月18日出具的苏公Ｗ（2010）Ｂ123号《验资报告》审验。
截止2010年12月31日，公司募集资金使用总额99，396，170．17元，具体包括：
1、置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目已投入的54，896，943．90元；
2、募集资金到位后直接投入用于募集资金项目44，499，226．27元。
截止2010年12月31日，公司未使用募集资金余额为573，193，824．78元，其中：募集资金本金572，972，399．83元，募集资金存款利息221，424．95元。
（二）、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，制定了《江苏宏达新材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司依据该制度对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。
2010年11月28日，公司和保荐机构平安证券有限责任公司与中国农业银行扬中市支行、中国建设银行股份有限公司扬中市扬子分理处、中国民生银行股份有限公司镇江支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2010年12月31日，公司存放在各银行募集资金专用账户余额共计为573，193，824．78元，账户具体情况如下：
募集资金总额
69， 985．08
本年度投入募集资金总额
9，939．62
变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
9，939．62
变更用途的募集资金总额比例
0．00%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
报告期内实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
7万吨／年有机硅材料扩建项目
否
72，000．00
72，000．00
9，939．62
9，939．62
2011．12．31
0．00
否
否
合计
－
72，000．00
72，000．00
9，939．62
9，939．62
0．00
－
－
未达到计划进度原因（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，截止2010年11月30日，公司7万吨／年硅橡胶改扩建项目已投入资金5，489．69万元。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟用闲置募集资金25，000．00万元暂时用于补充流动资金。截至年底，截止2010年12月31日尚未使用闲置募集资金，该议案在2011年1月4日召开的2011年第一次临时股东大会上获得通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
募集资金其它使用情况
不适用
（三）、本年度募集资金的实际使用情况
非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额
63，989．00
本年度投入募集资金总额
7，884．46
变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
61，518．53
变更用途的募集资金总额比例
0．00%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
报告期内实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
3万吨／年硅橡胶改扩建项目
是
26，262．10
26，262．10
26，262．10
4，263．47
20，572．13
－5，689．97
完工投产
2010年6月30日
863．65
否
否
4．5万吨／年有机硅材料改扩建项目
否
40，008．80
40，008．80
40，008．80
2，028．85
36，674．20
－3，334．60
完工投产
2010年10月31日
379．36
否
否
研发中心项目
否
6，020．00
6，020．00
6，020．00
1，592．14
4，272．20
－1，747．80
70．97％
0．00
否
否
合计
－
72，290．90
72，290．90
72，290．90
7，884．46
61，518．53
－10，772．37
－
－
1，243．01
－
－
未达到计划进度原因（分具体项目）
研发中心项目公司承诺投资6，020．00万元，截止2010年12月31日，累计已投入募集资金4，272．20万元，与承诺投资金额差异为－1，747．80万元，差异原因主要是公司三个募集资金项目拟计划使用资金72，290．90万元，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为61，097．93万元，三个项目所需资金不足部分需要通过银行贷款方式自筹解决，公司考虑到项目的轻重缓急及资金落实情况，研发中心项目实施进度放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
2009 年9 月5 日召开的公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案》，同意在3 万吨／年硅橡胶改扩建项目实施内容不变的情况下，以公司全资子公司东莞市宏达新材料有限公司为主体，以东莞市黄江镇鸡啼岗村拥军二路88 号为实施地点，实施其中的3，000 吨／年硅橡胶改扩建项目，项目总投资3，000 万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况
3万吨／年硅橡胶改扩建项目部分由全资子公司实施，见上。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
经江苏公证会计师事务所审计，截止2008年1月31日，公司3万吨／年硅橡胶改扩建项目已投入资金5467．62万元，4．5万吨／年有机硅材料项目已投入资金8，101．66万元，以上两个项目累计投入自筹资金13，569．28万元。公司于2008年2月19日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入的募集项目自有资金的议案》，公司执行董事会决议，按上述金额相继以募集资金置换了先期投入资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
募集资金其它使用情况
不适用
（四）、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金项目的资金使用没有发生变更。
（五）、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
（六）、公司不存在两次以上融资情况
二、首次公开发行募集资金年度使用情况
（一）、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏宏达新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监督许可［2008］71号）核准，本公司于2008年1月23日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）61，000，000股，每股发行价格人民币10．49元，公司募集资金总额人民币639，890，000．00元，扣除各项发行费用人民币28，910，711．31元，实际募集资金净额人民币610，979，288．69元，于2008年1月28日存入公司募集资金专用账户。以上募集资金经江苏天华大彭会计师事务所有限公司于2008年1月28日出具的苏天会验［2008］2号《验资报告》审验。
公司首次公开发行实际募集资金净额为61，097．93万元、募集资金存放期间产生利息收入420．60万元，合计募集资金总额为61，518．53万元，截止2010年12月31日，公司首次公开发行募集资金已全部投入募集资金项目，江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司首次公开发行募集资金使用情况进行了鉴证，并于2010年8月5日出具了《前次募集资金使用情况审核报告》（苏公Ｗ［2010］Ｅ1222号）。
（二）、首次公开发行募集资金本年度实际使用情况
首次公开发行募集资金使用情况对照表
开户银行
银行（存单）账号
金额（元）
中国农业银行扬中市支行
333001040889988
289，857，452．07
中国建设银行扬中市扬子分理处
32001757440059188188
144，155，427．20
中国民生银行股份有限公司镇江支行
3801014210001367
139，180，945．51
合计
573，193，824．78
（三）、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金项目的资金使用没有发生变更。
（四）、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二Ｏ一一年二月二十六日
证券代码：002211证券简称：宏达新材公告编号：2011－011
江苏宏达新材料股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月24日召开的第三届董事会第九次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》，公司定于2011年3月20日召开2010年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2011年3月20日（星期日）14：00
（二）召开地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室
（三）本次会议召集人：公司第三届董事会
（四）股权登记日：2011年3月14日
（五）召开期限：半天
（六）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（七）本次会议出席对象
1、2011年3月14日下午深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。
二、本次会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2010年财务决算及2011年财务预算的议案》
3、审议《关于2010年利润分配预案的议案》
4、审议《关于＜募集资金年度使用情况的专项报告＞的议案》
5、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
（二）披露情况：
上述《议案》内容请详见刊登在2011年2月26日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》、《江苏宏达新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》、《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。
三、本次会议登记方法
（一）登记手续
1、 自然人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证登记。
2、 法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。
3、 股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真到会议地点。传真和信函请标明“年度股东大会”字样。
（二）登记地点：江苏宏达新材料股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2011年3月16－17日
8：30－11：0，13：00－17：00。
四、本次会议其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：0511－88222923
传真：0511－88224579
联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部
邮政编码：212200
联系人：朱恩伟
电子邮箱：ｚｅｗ＠ｈｏｎｇｄａ－ｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍ
（二）出席本次会议股东的费用自理
附：回执及授权委托书
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二零一一年二月二十六日
回执
截止2011年月日，我单位（个人）持有“宏达新材”（002211）股票股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司2010年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年月日
授权委托书
江苏宏达新材料股份有限公司：
兹委托先生／女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司2010年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的指示如下：
序号
股东大会表决事项
表决意见
同意
反对
弃权
1
《关于 2010 年年度报告及其摘要的议案》
2
《关于2010年财务决算及2011年财务预算的议案》
3
《关于2010年利润分配预案的议案》
4
《关于＜募集资金年度使用情况的专项报告＞的议案》
5
《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
特别说明事项：
委托人对受托人的指示，为非累积投票议案的指示。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
1） 委托人名称或姓名：
委托人身份证号码：
2） 委托人股东账号：
委托人持有股数：
3） 受托人姓名：
受托人身份证号码：
4） 授权委托书签发日期：
5） 委托人签名（法人股东加盖公章）：
（上接B017版）
合并所有者权益变动表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
241，877，186．00
549，983，084．45
23，302，577．11
137，000，890．35
22，907，703．90
975，071，441．81
241，877，186．00
549，983，084．45
20，806，905．00
116，293，088．91
19，561，507．12
948，521，771．48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
241，877，186．00
549，983，084．45
23，302，577．11
137，000，890．35
22，907，703．90
975，071，441．81
241，877，186．00
549，983，084．45
20，806，905．00
116，293，088．91
19，561，507．12
948，521，771．48
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
46，440，000．00
625，928，570．00
5，591，946．92
69，881，810．41
7，356，396．13
755，198，723．46
2，495，672．11
20，707，801．44
3，346，196．78
26，549，670．33
（一）净利润
85，244，026．73
5，656，396．13
90，900，422．86
36，784，531．42
3，346，196．78
40，130，728．20
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
85，244，026．73
5，656，396．13
90，900，422．86
36，784，531．42
3，346，196．78
40，130，728．20
（三）所有者投入和减少资本
46，440，000．00
625，928，570．00
1，700，000．00
674，068，570．00
1．所有者投入资本
46，440，000．00
625，928，570．00
1，700，000．00
674，068，570．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
5，591，946．92
－15，362，216．32
－9，770，269．40
2，495，672．11
－16，076，729．98
－13，581，057．87
1．提取盈余公积
5，591，946．92
－5，591，946．92
2，495，672．11
－2，495，672．11
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－7，256，315．56
－7，256，315．56
－12，093，859．30
－12，093，859．30
4．其他
－2，513，953．84
－2，513，953．84
－1，487，198．57
－1，487，198．57
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
288，317，186．00
1，175，911，654．45
28，894，524．03
206，882，700．76
30，264，100．03
1，730，270，165．27
241，877，186．00
549，983，084．45
23，302，577．11
137，000，890．35
22，907，703．90
975，071，441．81
母公司所有者权益变动表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
241，877，186．00
549，979，289．13
23，302，577．11
82，979，552．57
898，138，604．81
241，877，186．00
549，979，289．13
20，806，905．00
72，612，362．88
885，275，743．01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
241，877，186．00
549，979，289．13
23，302，577．11
82，979，552．57
898，138，604．81
241，877，186．00
549，979，289．13
20，806，905．00
72，612，362．88
885，275，743．01
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
46，440，000．00
625，928，570．00
5，591，946．92
43，071，206．67
721，031，723．59
2，495，672．11
10，367，189．69
12，862，861．80
（一）净利润
55，919，469．15
55，919，469．15
24，956，721．10
24，956，721．10
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
55，919，469．15
55，919，469．15
24，956，721．10
24，956，721．10
（三）所有者投入和减少资本
46，440，000．00
625，928，570．00
672，368，570．00
1．所有者投入资本
46，440，000．00
625，928，570．00
672，368，570．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
5，591，946．92
－12，848，262．48
－7，256，315．56
2，495，672．11
－14，589，531．41
－12，093，859．30
1．提取盈余公积
5，591，946．92
－5，591，946．92
2，495，672．11
－2，495，672．11
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－7，256，315．56
－7，256，315．56
－12，093，859．30
－12，093，859．30
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
288，317，186．00
1，175，907，859．13
28，894，524．03
126，050，759．24
1，619，170，328．40
241，877，186．00
549，979，289．13
23，302，577．11
82，979，552．57
898，138，604．81
