科达集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600986股票简称：科达股份编号：临2011－005
科达集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）科达集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月25日上午9时在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数
3
所持有表决权的股份总数（股）
125，686，078
占公司有表决权股份总数的比例（％）
37．49
（三）本次股东大会由公司董事长刘锋杰主持，会议以记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事杨庆英授权委托独立董事袁东风出席；公司在任监事3人，出席2人，其中原监事王树云因事未能出席；1名监事候选人列席会议；董事会秘书刘锋祥出席了会议。
二、提案审议情况
议案序号
议案内容
赞成票数
赞成
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1
关于全资子公司青岛科达置业有限公司参与土地使用权竞买的议案
125，686，078
100％
0
0
0
0
是
2
关于向全资子公司青岛科达置业有限公司提供借款的议案
125，686，078
100％
0
0
0
0
是
3
关于补选监事的议案
125，686，078
100％
0
0
0
0
是
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市君合律师事务所孙涛律师、邓雪芳律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1、科达集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议
2、北京市君合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
科达集团股份有限公司
二〇一一年二月二十六日
证券代码：600986股票简称：科达股份编号：临2011－006
科达集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的的名称：滨州科达置业有限公司（暂定名）
● 投资金额和比例：新设立公司注册资本1000万元人民币，本公司出资1000万元人民币，占其100％的股权。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：为积极参与当地土地市场拍卖，寻找新的土地储备，公司拟投资设立滨州科达置业有限公司（暂定名），注册资本1000万元人民币，本公司出资1000万元人民币，占其100％的股权。
此次对外投资，不构成关联交易。
2、董事会审议情况：此次对外投资已经公司六届十二次董事会审议通过。
3、由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需要提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
拟设立滨州科达置业有限公司（暂定名），注册资本1000万元人民币，全部由本公司出资，占其100％的股权。
三、对外投资对公司的影响
此次利用公司自有资金投资设立全资子公司，将有助于公司积极参与当地土地市场公开操作，以新设立的滨州科达置业有限公司（暂定名）为平台，寻求新的土地储备，促进公司房地产开发业务的持续发展。
四、备查文件目录
科达集团股份有限公司六届十二次董事会决议。
特此公告！
科达集团股份有限公司
董事会
二○一一年二月二十六日
证券代码：600986股票简称：科达股份编号：临2011－007
科达集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011年2月14日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，于2011年2月25日上午11时在科英公司三楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会推荐孙明强先生主持本次会议。经全体监事认真审议，作出以下决议：
选举孙明强先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司
监事会
二〇一一年二月二十六日
