特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　信雅达系统工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年02月25日在杭州市滨江区江南大道3788号龙禧大酒店会议厅召开，参加本次会议的股东及受托代表共计5人，代表股东7家（人），代表有效表决权的股份78，097，380股，占本公司股份总数的40．14％。会议的召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1、关于修改公司章程的议案

　　同意78，097，380股，占出席股东大会有效表决权股份数的100％，反对0股，弃权0股。

　　同意公司章程作如下修订：

　　章程修正案

　　原条款

　　修订后条款

　　《公司章程》第119条：

　　“董事会对外担保、委托理财的权限为：金额占最近一期经审计净资产30％以下”

　　《公司章程》第119条：

　　“董事会对外担保、委托理财的权限为：累积总额占最近一期经审计净资产50％以下，但单笔金额达到或超过最近一期经审计的净资产10％以上的，应提交股东大会审议通过”

　　（七）最近12个月累计金额在公司最近一期经审计的净资产20％以下的贷款增量融资权；

　　（八）金额占最近一期经审计的净资产10％以下的委托理财；”

　　（七）最近12 个月累计金额在公司最近一期经审计的净资产20％以下，且累计绝对金额在人民币10000万元以下的贷款增量融资权；

　　（八）最近12 个月累计金额占最近一期经审计的净资产10％以下，且累计绝对金额在人民币5000万元以下的委托理财；”

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。

　　备查文件：

　　1、信雅达系统工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　3、信雅达系统工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议记录

　　特此公告！

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2011年02月25日