山东兴民钢圈股份有限公司
关于第一届董事会第十九次会议决议的公告

http://www.sina.com.cn 2011年02月25日 06:30 证券日报

　　证券代码：002355证券简称：兴民钢圈公告编号：2011-005

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　关于第一届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）会议通知于2011年2月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年2月24日上午10：00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长王嘉民先生主持。

　　本次会议以举手表决方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　同意提名王嘉民、姜开学、崔积旺、邹志强、高赫男、王兵为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件一。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制进行选举表决。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

　　同意提名张书林、王立华、邱靖之为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件二。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司2011年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制进行选举表决。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　独立董事对《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

　　三、审议通过了《关于撤消“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”并投资建设“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》；

　　经过项目组多次深入调查、分析论证，基于中南地区客户群体的变化和对客户本身布局的分析，以及在“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”尚未正式开工建设、长沙兴民钢圈有限公司尚未设立的情况下，公司拟撤销“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”并投资建设“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”（以下简称“咸宁项目”）。湖北省咸宁市地处湖北、湖南和江西三省交界的黄金地点，成为武汉、长沙、南昌金三角中的中心城市，有着独特的区位优势，相对于长沙，综合物流成本、原材料成本、人工成本等均更具竞争力，在其周边地域更加广泛地覆盖主机厂所在地，更加符合维护现有客户和发展开拓新客户的需求，更能满足公司未来发展战略的需求。咸宁项目总投资金额为70076.00万元，建设期为1.5年，由2011年2月到2012年7月底。

　　该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　四、审议通过了《关于设立咸宁兴民钢圈有限公司的议案》；

　　根据公司开拓业务的需要，公司拟以3000万元人民币，占注册资本的100%，在湖北省咸宁市设立咸宁兴民钢圈有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准）。

　　拟设立的该全资子公司经营范围为：加工制造各种车轮，橡塑制品，钢化玻璃，并销售公司上述所列自产产品，汽车零部件销售及研发（最终以工商登记的经营范围为准）。

　　新设立全资子公司的相关情况详见公司刊登于2011年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　六、审议通过了《关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》；

　　董事会拟定于2011年3月15日召开公司2011年第一次临时股东大会。会议通知详见2011年2月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月24日

　　附件一：

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　王嘉民：男，中国籍，无境外永久居留权，1960年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂厂长，山东龙口兴民车轮有限公司董事长兼总经理、董事，山东兴民集团有限公司董事长兼总经理；现任山东兴民钢圈股份有限公司董事长，赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事。烟台市人大代表，龙口市人大常务委员会委员。持有山东兴民钢圈股份有限公司43.5%的股份，为公司实际控制人。持有公司9152.40万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姜开学：男，中国籍，无境外永久居留权，1952年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂技术科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任山东兴民钢圈股份有限公司副董事长、总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间不存在关联关系。持有公司804.78万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔积旺：男，中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂财务科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任山东兴民钢圈股份有限公司董事兼副总经理，赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间存在亲属关系。持有公司789.00万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邹志强：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂销售科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任山东兴民钢圈股份有限公司董事兼副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间存在亲属关系。持有公司789.00万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高赫男：男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学学历。2007年进入公司担任总经理助理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间存在亲属关系。持有公司124.24万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王兵：男，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂生产科长、山东龙口兴民车轮有限公司生产经理。现任山东兴民钢圈股份有限公司董事兼副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有公司142.02万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　第二届董事会独立董事候选人简历

　　张书林：男，中国籍，中共党员，1941年出生，大学本科学历。于1964年毕业于清华大学，毕业后在机械工业部任技术员，后到红星汽车厂工作；1983年在京津冀汽车工业联营公司任技术员、工程师，主管专用汽车发展规划；1985年在中国汽车工业总公司规划部任副处长；1993年在机械工业部汽车司任处长、副司长；1998年在国家机械工业局主管中国汽车工业协会的工作，任中国汽车工业协会常务副理事长兼秘书长；2003年至今，任中国汽车技术研究中心主任顾问兼国家发改委汽车专家组组长。

　　科研成果与荣誉：1992年到1994年，参加第一部汽车工业产业政策的制定，曾主管“八五”“九五”期间国家重点汽车项目的引进，建设、技改项目的计划、实施、验收工作；1998年以后主持协会工作，参加产业政策的修订、税费政策调整方案的研究工作，为国家决策提供依据；2003年受发改委委托，主持“十五”发展规划的调整、市场及产能需求的调研工作，参与东北老工业基地改造的规划工作；2004年以后，参加国家核准项目的专家评审，并主持备案项目的审查；2005年受发改委委托，主持“十一五”汽车产业发展纲要起草；至今，主持节能与新能源汽车技术政策、汽车产业调整振兴规划的起草工作，以及“十二五”节能与新能源汽车发展规划及汽车产业发展政策的起草、调整工作；

　　与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王立华：男，中国籍，中共党员，1963年出生。1980年9月至1984年7月，北京大学法律系法学专业本科学习，获法学学士学位；1984年7月至1992年12月，北京大学法律系从事教学、科研管理工作，先后任系研究生和科研办公室主任、系党委委员、系主任助理；1989年9月至1993年7月，北京大学法律系经济法专业硕士研究生（在职），获法学硕士学位；1992年12月至今，北京市天元律师事务所首席合伙人、主任；2005年1月至2005年12月，中国证监会第七届股票发行审核委员会委员，2006年1月2007年4月，中国证监会第八届股票发行审核委员会委员；2006年8月至2007年12月，中国证监会第三届上市公司并购重组审核委员会委员，2008年1月至2009年9月，中国证监会第四届（新第一届）上市公司并购重组审核委员会委员，2009年10月至2010年9月，中国证监会新第二届上市公司并购重组审核委员会委员，2010年10月至今，中国证监会新第三届上市公司并购重组审核委员会委员； 2005年3月至2009年4月，第七届北京市律师协会副会长；2008年10月至今，第七届中华全国律师协会常务理事；2008年2月3日至今，新疆中基实业股份有限公司独立董事；2009年9月9日至今，中国民生银行股份有限公司独立董事。

　　邱靖之：男，中国籍，中共党员，1976年3月生，硕士，中国注册会计师（证券业务特许资格），注册资产评估师，中国证监会上市公司并购、重组委员会第一、二、三届委员，全国会计领军（后备）人才主任会计师班第二期学员。

　　现任天职国际会计师事务所合伙人，副董事长、副主任会计师。1999 年10月加入天职国际，审计、咨询行业从业12年，历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理，天职国际总所审计二部主任，天职国际湖南分所所长。

　　具有丰富的上市公司、大型国企审计执业经验，曾经担任招商证券、安泰科技、金自天正、株冶集团、现代投资、长城信息等20余家上市公司，中国钢研科技集团、中国医药集团等中央企业集团审计项目负责人。