本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：华盛江泉集团有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量合计为7800万元，累计为其担保数量为42185万元。

　　● 本次没有反担保

　　● 对外担保累计数量：42185万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2011年1月19日，华盛江泉集团有限公司在山东济南与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，齐鲁银行济南东环支行为华盛江泉集团有限公司提供6400万元的商业汇票，其中保证金为3000万元，该合同期限为6个月，自2011年1月20日至2011年7月20日止。实际担保金额为3400万元整。

　　2011年2月20日，华盛江泉集团有限公司在山东济南与齐鲁银行济南东环支行签署《商业汇票贴现保证合同》，齐鲁银行济南东环支行为华盛江泉集团有限公司提供9400万元的商业汇票，其中保证金为5000万元，该合同期限为6个月，自2011年2月20日至2011年8月20日止。实际担保金额为4400万元整。

　　2010 年3月24日，公司六届十四次董事会全票审议通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》。董事会同意在4．6 亿元额度内为其提供银行贷款担保。由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

　　2010年4月16日，公司2009年年度股东大会审议通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》。

　　本次7800万元贷款担保在其范围内。

　　二、被担保人情况

　　公司名称：华盛江泉集团有限公司

　　注册地点：临沂市罗庄区工业街东段

　　法定代表人：王廷江

　　经营范围：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），集团公司铁路专用线运输；生产原铝、普通重熔铝锭（仅限子公司经营）；建筑施工、房地产开发（凭资质经营）。

　　华盛江泉集团有限公司注册资本36000万元，为公司控股股东，持有本公司股份93，403，198 股，占公司总股本的18．25％。

　　截止2010年12月31日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为762990．43万元，总负债约为345029．39 万元，净资产417961．04万元。

　　华盛江泉集团有限公司是公司控股股东。

　　三、担保合同的主要内容：

　　借款银行担保金额合同有效日期

　　齐鲁银行济南东环支行3400万元2011－1－20－－－－2011－7－20

　　齐鲁银行济南东环支行4400万元2011－2－20－－－－2011－8－20

　　合计7800万元

　　保证方式：连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　华盛江泉集团有限公司目前经营、财务状况符合本公司为其担保的条件，董事会同意为其提供7800万元的银行贷款担保。该项担保已提交股东大会审议通过。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司累计对外担保金额42185万元，无逾期担保。

　　截止本公告日，本公司的控股子公司无对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、保证合同；

　　4、华盛江泉集团有限公司营业执照复印件。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年二月二十三日