上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2011年02月24日 02:39 中国证券报-中证网

　　证券代码：002278证券简称：神开股份公告编号：2011－005

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年2 月22日上午9：00在上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司三楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2011年2月12日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

　　总经理向董事会报告了公司2010年度的经营情况以及对公司2011年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了该报告。

　　2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算方案的报告》。

　　2010年，公司全年实现营业收入442，986，787．22元，比上年度的 426，365，788．57元，增长3．9％；全年实现利润总额90，494，160．04元，实现净利润78，345，058．38元，比上年度的77，666，398．81元，增长0．87％；2010 年末资产总额1，279，020，443．20元，比上年增加2．34％，负债总额169，823，523．59元，资产负债率13．28％，加权平均净资产收益率7．24 ％，基本每股收益0．36 元。

　　上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

　　此议案尚需提交2010年度股东大会审议批准。

　　3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务预算方案的报告》。

　　在充分考虑现实各项业务基础、经营能力，在外部市场、宏观经济政策、国际原油价格等因素无重大变化的假设前提下，考虑固定资产折旧增加、人力资源成本增加等因素，本着求实稳健的原则，提出2011年财务预算方案为：实现营业收入58，000万元，预计比2010年增长31％；营业成本36，700万元，营业利润10，500万元，预计实现净利润9，280万元，比2010年增长18．45％。

　　（特别提示：本预算为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意）。

　　此议案尚需提交2010年度股东大会审议批准。

　　4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于下属三家子公司2010年度利润分配方案的议案》。

　　下属三家子公司2010年度利润分配方案为：上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司等三家子公司2010年共实现税后利润69，900，349．04元，按10％的比例提取法定盈余公积金留存，其余部分 62，910，314．13元分配至股份公司。

　　5、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》。

　　经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度公司合并实现净利润78，345，058．38元，其中母公司实现净利润为68，042，854．21元，按10％的比例提取法定盈余公积金后，归属于母公司的可分配利润为61，238，568．78元，加上以前年度滚存未分配利润66，483，384．15元，截止2010年12月31日，合计可供股东分配的利润为127，721，952．94元。截止2010年12月31日，公司资本公积金余额为625，228，087．69元。

　　公司在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，现提出2010年度利润分配预案如下：

　　以公司2010年12月31日总股本217，936，070股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1．50 元（含税）并每10股资本公积转增 2 股，共分配现金股利32，690，410．50元，母公司剩余未分配利润 95，031，542．44元转入下年度。（注：剩余未分配利润未包含公司所属子公司按本次董事会决议分配至母公司的2010年度投资收益62，910，314．13元）

　　以上利润分配及公积金转增股本预案还需提交公司2010年度股东大会审议通过。

　　股东大会批准本预案并权益分派实施完成后，将对原《公司章程》中的相关条款进行修改。

　　6、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　立信会计师事务所有限公司对公司2010年度募集资金存放和使用情况出具了信会师字（2011）第10521 号鉴证报告。

　　公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2010年2月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　7、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。本工作报告将提交2010年度股东大会审议。

　　《公司2010年度董事会工作报告》的具体内容详见2011 年2 月24 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《2010年年度报告》或《2010年年度报告摘要》。

　　公司独立董事管彤贤先生、胡守钧先生、尤家荣先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

　　8、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度公司内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

　　《公司2010年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见2011 年2 月24 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　9、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。本报告及摘要将提交公司2010年度股东大会审议。

　　公司《2010年年度报告摘要》见2011 年2 月24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司《2010年年度报告》见2011 年2 月24 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　10、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的主要内容是：

　　（1）在公司担任直接经营管理职务的董事、监事和高级管理人员，按岗位和职责享受综合年薪。

　　综合年薪由基本年薪、绩效年薪两部分组成；综合年薪的标准，按董事、监事、高级管理人员各自在“公司岗位层级表”中所对应的岗位薪酬等级确定。其中，基本年薪占综合年薪的70％，按月发放；绩效年薪占综合年薪的30％，在次年初，依据公司年度综合业绩指标完成情况及各自签订的《年度目标责任书》所确定指标的完成情况挂钩兑现。

　　（2）公司内不担任直接经营管理职务的董事实行年薪制，其中的70％按月发放，剩余30％与公司全年业绩指标完成情况挂钩，于次年初发放。具体挂钩幅度由董事会薪酬委员会确定。董事年薪标准按各自在“公司岗位层级表”中所对应的岗位薪酬等级确定。

　　（3）董事、监事、董事会秘书享受工作津贴，工作津贴标准为：独立董事年60，000元人民币（税后）；非独立董事年48，000元人民币；监事会主席和董事会秘书年24，000元人民币，监事年12，000元人民币。

　　（4）独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所发生的合理费用由公司承担。

　　（5）对董事、监事、高级管理人员在经营管理工作中取得重大突出成绩的，董事会薪酬委员会可以向董事会提出给予有关人员以单项特别奖励。

　　本议案将提交公司2010年度股东大会审议，待股东大会通过后，从2011年1月1日起执行。

　　11、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，建议继续聘用立信会计师事务所有限公司为上海神开石油化工装备股份有限公司2011年度审计机构。独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案将提交公司2010年度股东大会审议。

　　12、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2011年3月17日召开2010年年度股东大会。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　　2011年2月24日

　　证券代码：002278证券简称：神开股份公告编号：2011－006

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年2月22日上午8：30 在公司二楼会议室召开，会议通知于2011年2月11日以书面及邮件形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司2010 年度股东大会审议。

　　《2010年监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年年度报告及其摘要》，并同意将该报告及其摘要提交公司2010年度股东大会审议。

　　监事会认为：董事会编制和审核上海神开石油化工装备股份有限公司《2010年年度报告》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2010年年度报告》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　《2010年年度报告摘要》的具体内容，详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年利润分配及公积金转增股本方案及相应增加注册资本的议案》，并同意将该预案提交公司2010年度股东大会审议。

　　《2010年利润分配及公积金转增股本方案及相应增加注册资本的议案》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，与公司当前及未来一段时期的生产经营状况较为适应，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。《公司2010年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的实际情况，对该份报告监事会无异议。

　　《2010年内部控制自我评价报告》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　监事签字：

　　毕东杰、王敏、金盛华

　　上海神开石油化工装备股份有限公司监事会

　　2011年2月24日

　　证券代码：002278证券简称：神开股份公告编号：2011－009

　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及相关格式指引的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］647号文核准，本公司于2009年7月28日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股4，600万股，每股发行价为15．96元，共募集资金73，416．00万元。2009年7月31日由主承销商华欧国际证券有限责任公司扣除部分承销商承销费用发行费用2，104．18万元后，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行帐号为31001589219050005378的人民币帐户71，311．82元。募集资金已于2009年7月31日到位，资金到位情况资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（2009）第11632号《验资报告》验证。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用1，312．66万元，计募集资金净额为69，999．16万元。

　　（二）2010年度募集资金使用情况及结余情况

　　2009年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入183．24万元，实际可使用募集资金71，495．06万元。2009年度公司共使用募集资金10，308．18万元，其中支付募集资金项目费用8，995．52万元，支付发行费用1，312．66万元，截至2009年12月31日止，公司募集资金专用账户余额61，186．88万元。

　　2010年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入965．41万元，实际可使用募集资金62，152．29万元，2010年度公司共使用募集资金13，926．38万元，全部为支付募集资金项目费用，截至2010年12月31日止，公司募集资金专用账户余额48，225．91万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

　　经公司第一届董事会2009年第二次会议批准，2009年9月2日，公司及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司（现更名为财富里昂证券有限责任公司）与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》；

　　经公司第一届董事会2009年第三次会议批准，2009年10月19日，公司下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司，分别与中国民生银行上海闵行支行、中国银行康桥支行、中国民生银行上海闵行支行及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司，协商签订了募集资金三方监管协议；

　　经公司第一届董事会2010年第三次会议批准，鉴于公司下属全资子公司上海神开石油科技有限公司除录井技术服务之外的其他业务已依据公司第一届董事会2009 年第三次会议决议，通过上海神开石油设备有限公司以购买的方式，转移于上海神开石油设备有限公司，需要将原计划用于采购录井技术服务设备的募集资金3，000万元，对上海神开石油科技有限公司进行增资；2010年4月，上海神开石油科技有限公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行及保荐机构财富里昂证券有限责任公司协商签订了募集资金三方监管协议。

　　以上监管协议签订以来，均得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送了对账单。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2010 年12月31日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

　　（单位：人民币万元）

　　募集资金总额

　　69，999．16

　　本年度投入募集资金总额

　　13，926．37

　　变更用途的募集资金总额

　　0．00

　　已累计投入募集资金总额

　　22，921．89

　　变更用途的募集资金总额比例

　　0.00%

　　承诺投资项目

　　是否已变更项目（含部分变更）

　　募集资金承诺投资总额

　　调整后投资总额

　　截至期末承诺投入金额（1）

　　本年度投入

　　金额

　　截至期末累计投入金额（2）

　　截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）

　　截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）

　　项目达到预定可使用状态

　　日期

　　本年度实现的效益

　　是否达到预计效益

　　项目可行性是否发生重大变化

　　石油化工装备高科技产品生产基地发展项目

　　否

　　61，000．00

　　27，817．58

　　13，926．37

　　22，921．89

　　－4，695．86

　　83．00

　　2012年7月

　　－

　　否

　　合计

　　—

　　61，000．00

　　27，817．58

　　13，926．37

　　22，921．89

　　－4，695．86

　　—

　　未达到计划进度原因（分具体项目）

　　无此情况

　　项目可行性发生重大变化的情况说明

　　无此情况

　　募集资金投资项目实施地点变更情况

　　无此情况

　　募集资金投资项目实施方式调整情况

　　经公司第一届董事会2009年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，因此募集资金项目实施主体亦应随之改变。（1）原计划对上海神开石油科技有限公司增资7，343万元，现将其中原计划用于购买生产设备的4，343万元转为对上海神开石油设备有限公司增资。（2）原计划对上海神开采油设备有限公司增资4，539万元，现转为对上海神开石油设备有限公司增资。以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会2010年第六次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1，877．04 万元。经公司第一届董事会2009年第二次会议批准，母公司和各子公司分别于2009 年9 月、2009年10月用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无此情况

　　项目实施出现募集资金结余的金额及原因

　　无此情况

　　募集资金其他使用情况

　　无此情况

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　1、本公司招股说明书说明的用途

　　用于石油化工装备高科技产品生产基地发展项目，投资总额61，000万元，其中固定资产投资为51，000万元，项目铺底流动资金10，000万元。

　　本项目将由本公司协调四家子公司共同完成，其中：固定资产投资为51，000万元，分为两部分：

　　（1）向上海神开石油科技有限公司、上海神开钻探设备有限公司、上海神开采油设备有限公司和上海神开石油仪器有限公司4家子公司分别增资7，343万元、9，900万元、4，539万元和3，193万元，由各家子公司新增生产设备。

　　（2）公司本部将投入26，025万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外，该项目需投入10，000万元的铺底流动资金。

　　招股说明书还承诺，若募集资金超过61，000万元，超出部分如在23，000万元之内，将用于补充本次募集资金投资项目所需的流动资金。

　　2、募集资金项目实施主体的调整

　　经公司第一届董事会2009年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，原上海神开钻探设备有限公司更名为上海神开石油设备有限公司，更名后上海神开石油设备有限公司购买上海神开石油科技有限公司的除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货，同时由上海神开石油设备有限公司吸收合并上海神开采油设备有限公司，吸收合并后原上海神开采油设备有限公司注销。

　　鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。

　　（1）根据本公司招股说明书，“神开石油科技”原计划投资7，343万元，扣除其中原计划用于增加录井服务设施的3，000万元，剩余4，343万元项目转由“神开石油设备”实施。

　　（2）根据本公司招股说明书，原计划对上海神开采油设备有限公司增资4，539万元，现转为对上海神开石油设备有限公司增资。

　　以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会2010年第六次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

　　本项目建设期三年，实施主体调整后各部分投资进度如下：

　　（单位：人民币万元）

　　专户银行

　　账号

　　存款方式

　　期末募集资金存储额

　　期初募集资金存储额

　　建设银行闵行支行

　　31001589219050005378

　　活期存款

　　9，978．24

　　15，416．07

　　建设银行浦江支行

　　31001589219049000023

　　定期存款

　　25，675．00

　　30，000．00

　　民生银行闵行支行

　　0213014170022385

　　活期存款

　　4，503．52

　　4，478．21

　　中国银行康桥支行

　　044353－865017917808094001

　　活期存款

　　3，751．79

　　8，092．76

　　民生银行闵行支行

　　0213014170022369

　　活期存款

　　3，200．74

　　3，199．84

　　招商银行闵行支行

　　121907673410203

　　活期存款

　　1，116．62

　　0．00

　　合计

　　48，225．91

　　61，186．88

　　3、截至2010年12月31日止的项目投资使用募集资金情况

　　（单位：人民币万元）

　　投资项目名称

　　投资内容

　　工程项目投资

　　投资总额

　　投入进度与金额

　　第一年

　　第二年

　　第三年

　　石油化工装备高科技产品生产基地发展项目

　　增资上海神开石油科技有限公司，增加录井服务设施

　　3，000

　　1，500

　　－－－

　　增资上海神开石油设备有限公司，增加生产设备

　　18，782

　　6，184

　　8，847

　　3，751

　　增资上海神开石油仪器有限公司，增加生产设备

　　3，193

　　1，047

　　1，637

　　509

　　新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统

　　26，025

　　8，537

　　13，335

　　4，153

　　补充铺底流动资金

　　10，000

　　合计

　　61，000

　　17，268

　　25，319

　　8，413

　　投资明细如下表：

　　（单位：人民币万元）

　　募集资金项目承诺的投资总额

　　截止日实际使用的累计募集资金总额

　　项目名称

　　承诺的投资情况

　　实际投资情况

　　投资

　　总额

　　其中：募集资金投入

　　工程进度

　　投资

　　总额

　　其中：募集资金投入

　　完工时间

　　完工比例

　　石油化工装备高科技产品生产基地发展项目

　　61，000

　　3年完工

　　22，921．89

　　在建中

　　37．58％

　　4、募集资金项目投资执行情况：

　　公司已于2009年内分别实施用募集资金向子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司增加资本投入9，900万元，4，539万元和3，193万元，公司于2010年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入3，000万元。截至2010年12月31日止公司投资子公司实际已进行募集项目投资的情况如下：

　　（单位：人民币万元）

　　项目名称

　　投资内容

　　投资金额

　　石油化工装备高科技产品生产基地发展项目

　　新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统

　　4，664．09

　　上海神开石油仪器有限公司增加生产设备

　　36．64

　　上海神开石油科技有限公司增加录井服务设施

　　1，886．47

　　上海神开石油设备有限公司增加生产设备

　　6，334．69

　　补充铺底流动资金

　　10，000．00

　　合计

　　22，921．89

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　公司募集资金项目尚未建设完成，部分新增生产设备正处于安装调试中，且公司募集资金项目属于在原有厂房和设备的基础上新建、新增或更新，虽然募投项目所涉及的几项新产品有的已经开始销售，但受产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增项目形成的效益。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　除上述三／（一）／2所述的由于公司子公司重组，引致募集资金项目实施主体相应调整外，公司无募集资金项目实施地点、方式的变更。

　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1，877．04 万元，该金额业经信会师报字（2009）第11706号专项审核报告认定。经公司第一届董事会2009年第二次会议批准，母公司和各子公司分别于2009 年9 月、2009年10月用募集资金置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（六）结余募集资金使用情况

　　无。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　2011年2月22日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司2010年度单位：人民币万元

　　项目名称

　　投资内容

　　承诺投资

　　投资金额

　　石油化工装备高科技产品生产基地发展项目

　　增资上海神开石油科技有限公司，增加录井服务设施

　　3，000．00

　　1，886．47

　　增资上海神开石油设备有限公司，增加生产设备

　　18，782．00

　　6，334．69

　　上海神开石油仪器有限公司增加生产设备

　　3，193．00

　　36．64

　　新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统

　　26，025．00

　　4，664．09

　　补充铺底流动资金

　　10，000．00

　　合计

　　61，000．00

　　22，921．89

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司2010年度单位：人民币万元

　　变更后的

　　项目

　　对应的原项目

　　变更后项目拟投入募集资金总额

　　截至期末计划累计投资金额（1）

　　本年度实际投入金额

　　实际累计投入金额（2）

　　投资进度（％）（3）＝（2）／（1）

　　项目达到预定可使用状态

　　日期

　　本年度实现的效益

　　是否达到预计效益

　　变更后的项目可行性是否发生重大

　　变化

　　合计

　　—

　　变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

　　未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）

　　变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

　　证券代码：002278证券简称：神开股份公告编号：2011－010

　　上海神开石油化工装备有限公司

　　关于召开2010年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年2月22日审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。现就召开公司2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议召开时间：2011年3月17日（星期四）下午14：00－16：30

　　三、会议地点：上海市闵行区浦星公路1769号，本公司一楼会议室

　　四、会议审议事项：

　　1、《2010年度董事会工作报告》

　　2、《2010年度监事会工作报告》

　　3、《2010年度公司财务决算报告》

　　4、《2011年度公司财务预算报告》

　　5、《2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案及相应增加注册资本的议案》

　　6、《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》

　　7、《关于聘用2011年度审计机构的议案》

　　8、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　上述议案中，第1 、2 项议案内容详见2011 年2 月24 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《2010年年度报告摘要》或披露于巨潮资讯网的《公司2010年年度报告》；第3、4、5、7、8项议案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

　　本次股东大会将听取公司独立董事2010年度述职报告。

　　五、出席会议的对象：截止2011年3月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

　　六、出席会议登记办法

　　1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。建议采用传真或信函的方式。

　　传真电话：021－54336696

　　信函请寄以下地址：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室（邮政编码：201114）

　　2、登记时间：2011年3月16日，上午9：00－11：30，下午13：00－16：00

　　登记地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司。

　　七、参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　八、会务联系人：王晗

　　联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：021—64293895

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

　　2011年2月24日