证券代码：600896证券简称：中海海盛编号：临2011－007

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会

　　第二十六次（临时）会议决议暨关于召开

　　2011年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●是否提供网络投票：否

　　●公司股票是否涉及融资融券业务：否

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司于2011年2月18日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第二十六次（临时）会议的通知，并于2011年2月23日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十六次（临时）会议。公司现有董事8名，8名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

　　一、审议并通过了公司关于处置“东山岭”轮的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　同意公司将散货船“东山岭”轮作为废钢船出售给靖江市敦丰拆船有限公司，出售价格在1500万元－1700万元之间，具体的出售价格以交易双方签订的合同金额为准。

　　（此项交易的具体内容详见2011年2月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于出售“东山岭”轮的公告》。）

　　二、审议并通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　决定于2011年3月11日（为期半天）召开公司2011年第二次临时股东大会。会议地点：海口公司总部会议室。

　　三、公司2011年第二次临时股东大会有关事项公告如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2011年3月11日上午9：00

　　3、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

　　（二）会议审议事项：

　　1、审议公司关于处置“东山岭”轮的议案。

　　以上提案的具体内容详见2011年2月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议暨关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》、《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于出售“东山岭”轮的公告》。

　　（三）会议出席对象：

　　股权登记日：2011年3月7日

　　1、截止2011年3月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人因故不能到会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。

　　（四）登记方法

　　1、参会手续

　　（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证参加会议；

　　（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡参加会议。

　　（3）股东或股东代理人应在2011年3月11日上午9：00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。参会登记办法如下：

　　（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续；

　　（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（3）登记地点：公司证券部

　　（4）登记时间：2011年3月9日－3月10日上午9时至11时，下午3时至5时。

　　（五）其他事项

　　1、本次会议时间：半天

　　2、与会者交通费、食宿费自理。

　　3、联系方式：

　　联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部

　　邮编：570125

　　联系人：胡先生

　　联系电话：0898－68583985

　　传真：0898－68581486

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年二月二十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人盖章）：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期限：

　　委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：

　　审议事项（可填入议案序号）

　　投票指示

　　同意

　　反对

　　弃权

　　如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，代理人可以按自己的意思表决。

　　注：授权委托书复印件有效。

　　证券代码：600896证券简称：中海海盛编号：临2011－008

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　关于出售“东山岭”轮的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容： 中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”） 将散货船“东山岭”轮作为废钢船出售给靖江市敦丰拆船有限公司，出售价格在人民币1500万元－1700万元之间，具体的出售价格以交易双方签订的合同金额为准。

　　● 本次交易未构成关联交易。

　　● 交易实施尚须提交公司股东大会审批。

　　一、交易概述

　　根据国家交通部颁布的《老旧运输船舶管理规定》（交通部令2006年第8号文）规定，散货船强制报废船龄为33年。公司所拥有的散货船“东山岭”轮建成于1978年3月15日。2011年3月15日，该轮达到强制报废船龄33年。

　　公司将散货船“东山岭”轮作为废钢船出售给靖江市敦丰拆船有限公司，出售价格在人民币1500万元－1700万元之间，具体的出售价格以交易双方签订的合同金额为准，出售价格与“东山岭”轮账面净值相比溢价在人民币1337－1537万元之间。

　　公司关于处置“东山岭”轮的议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司现有董事8名，8名董事参加会议，8名董事一致同意公司关于处置“东山岭”轮的议案。

　　本次交易不构成公司的关联交易。

　　本次交易尚须提交公司股东大会审批。

　　二、交易对方情况介绍

　　名称：靖江市敦丰拆船有限公司

　　企业性质：有限公司（法人独资）内资

　　注册地：靖江市经济开发区新港园区

　　主要办公地点：靖江市经济开发区新港园区

　　法定代表人：马忠林

　　注册资本：1590万元人民币

　　主营业务：废旧钢船拆解

　　主要股东或实际控制人：靖江市敦丰拆船有限公司是扬子江船业集团的下属企业华元金属加工有限公司的全资下属企业。

　　三、交易标的基本情况

　　1、“东山岭”轮，散货船，船籍中国，载重吨22904吨。该轮是公司拥有的固定资产，产权清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。2011年3月15日，该轮将达到强制报废船龄33年，不能再投入营运。截止2011年1月31日，该轮账面原值为人民币3775万元 ，已计提的折旧累计为人民币3612万元，帐面净值为人民币163万元。以上数据未经审计。

　　2、定价情况：按照市场价确定。经过多方询价，最后，公司选定报价最高的靖江市敦丰拆船有限公司作为交易方，具体的出售价格以交易双方签订的合同金额为准。

　　由于废钢市场价格相对较好，且“东山岭”轮的账面净值较低，“东山岭”轮的出售价格远高于其帐面净值。

　　四、交易的主要内容及履约安排

　　公司将散货船“东山岭”轮作为废钢船出售给靖江市敦丰拆船有限公司，出售价格在人民币1500万元－1700万元之间，具体的出售价格以交易双方签订的合同金额为准。公司拟于近期与靖江市敦丰拆船有限公司签署合同，待合同正式签署后将补充披露。

　　2、按照惯例，公司将在靖江市敦丰拆船有限公司支付所有船款后方予以交船，公司认为船款的收回没有成为坏帐的可能。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　因“东山岭”轮将于2011年3月15日达到国家交通部规定的强制报废船龄，不能再投入营运，公司将其出售。

　　预计本次交易将使公司获得人民币1300－1500万元的营业外收入。本次交易对公司有利。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年二月二十三日