本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知于2011年2月16日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年2月23日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事8名，实参与表决董事8名，其中，亲自出席会议董事5名，以通讯方式参与表决董事3名，公司3名监事、全体高级管理人员以及高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任杨晓涛先生为公司常务副总经理的议案》；［简历附后］

　　经公司总经理廖靖军先生提请，公司董事会审议通过，决定聘任杨晓涛先生为公司常务副总经理，负责管理公司生产、工程、行政、人力资源方面事务。

　　公司独立董事针对此次聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

　　此次聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨晓涛先生符合《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的任职条件，且其在上市公司治理及企业管理方面有着丰富的经验，能够胜任所担任的职务。基于独立判断，我们对公司此次聘任公司高级管理人员的议案表示同意。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《风险投资管理制度》。［该制度全文刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十四日

　　简历：

　　杨晓涛，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、农学及农业经济管理双学历，农艺师，获得过“广西优秀乡镇企业家”、“全国优秀乡镇企业家”称号。曾任政府农村工作及计划经济主管部门领导多年，历任桂林兴安县崔家乡政府副乡长、高尚乡政府副乡长、乡长、兴安县计划局副局长等职。现任桂林君和投资有限公司董事长、桂林袭汇房地产投资有限责任公司董事长、桂林大雁投资有限公司董事长、桂林君沣投资有限公司董事长。

　　2004年12月至2008年2月，任公司董事；2004年12月至2006年5月任公司总经理；2006年9月至2008年2月，任公司副总经理。

　　杨晓涛先生不但具有多年企业经营管理和市场开拓经验，有较强的驾驭全局和宏观分析决策能力，而且长期从事农业植保科研工作，熟悉农业科技创新管理和技术推广工作，对行业和公司的情况都非常了解，能够为公司的发展提供良好的建议。

　　作为公司发起人，杨晓涛先生原持有公司股票10，618，714股，占比16．40％。截至2009年11月，杨晓涛先生不再持有公司股票。

　　杨晓涛先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。