证券代码：002372证券简称：伟星新材公告编号：2011-005

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年2月21日（星期一）上午10:30。

　　（2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

　　（3）会议召开方式：现场投票方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长金红阳先生。

　　（6）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份190，000，500股，占公司股份总数的74.98%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所雷鹏国律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票方式进行现场表决，审议通过了《关于使用部分超募资金用于公司营销网络建设项目的议案》，表决结果如下：

　　参加本议案表决的股东代表股份数为190，000，500股，其中同意票190，000，500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市博金律师事务所雷鹏国律师、张永军律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程和《股东大会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司董事会

　　2011年2月22日