本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司六届董事会第三十次会议于2011年2月15日以书面形式发出会议通知，于2011年2月21日以通讯表决形式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下：

　　一、关于聘任任伟泉先生为公司总经理的议案；

　　（8票赞成，0票反对，0票弃权）

　　二、关于聘任鲍肖华女士为公司副总经理的议案。

　　（8票赞成，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月二十一日

　　附件：简历

　　任伟泉：男，1962年出生，毕业于浙江大学，工学硕士。早年在高等学校任教，后从事企业的经营管理和创业投资。历任方正集团杭州分公司总经理、方正集团华东区总经理、方正科技股份有限公司副总裁、方正控股有限公司副总裁、北大方正电子有限公司ＣＥＯ、赛伯乐中国投资基金资深合伙人兼浙江大学国际创新研究院常务副院长。

　　鲍肖华：女，1979年出生，毕业于复旦大学，法学硕士。毕业后在外资证券公司从事投资银行并购和香港上市业务。历任宁波杉杉股份有限公司国际品牌部部长，负责股份公司新品牌的引进和下属公司的管理；杉杉集团有限公司总裁助理兼产业发展部部长，负责杉杉集团大型国际合作的谈判洽谈。