证券代码：600594证券简称：益佰制药公告编号：2011－06

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案；

　　本次会议召开前无补充提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州益佰制药股份有限公司2011 年第一次临时股东大会于2011年2月21日上午10：00，在公司行政大楼Ｃ2会议室由董事长窦啟玲女士主持召开。出席会议的股东及股东代表6人，所持有表决权的股份总数为106，888，104股，占公司有表决权股份总数的30．30％。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等12人参加了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议《关于增补汪志伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　同意106，888，104股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 股；弃权 0 股。表决结果：通过

　　2、审议《关于增补王岳华先生为公司第四届监事会监事的议案》

　　同意106，888，104股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 股；弃权 0 股。表决结果：通过

　　三、律师见证情况

　　北京市君致律师事务所委派赵彦彬律师出席了本次临时股东大会，并根据《上海证券交易所股票上市规则》，为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：贵州益佰制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的贵州益佰制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所出具的关于贵州益佰制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　2011 年2 月22 日

　　证券代码：600594证券简称：益佰制药公告编号：2011－07

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第四届董事会2011年第二次临时会议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会2011年第二次临时会议，于2011年2月21日在贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼Ｃ2会议室由董事长窦啟玲女士主持召开，本次会议采用现场会议形式召开，参加会议董事应到9人，实到8人，1人委托，独立董事王永林先生因公务原因出国，委托独立董事王耕女士代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过记名投票方式对议案进行了表决，公司监事会到会场进行了监督，会议审议形成如下决议：

　　1、审议《关于聘任张圣贵先生为公司副总经理及营销总监的议案》；

　　同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

　　2、审议《关于聘任冯志刚先生为公司副总经理的议案》。

　　同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

　　公司独立董事王耕、王永林和张武对董事会聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规；董事会提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益；我们同意公司聘任张圣贵先生为公司副总经理及营销总监；冯志刚先生为公司副总经理。

　　附：张圣贵先生、冯志刚先生简历

　　张圣贵，男，1972年9月出生，美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士，1998 年加盟益佰制药，历任区域经理、大区经理、新药事业部经理、医院营销中心总经理等职。2010年3月至2011年1月，任公司第四届监事会召集人。

　　冯志刚，男，1974年2月出生，临床医学本科专业，上海交大安泰管理学ＥＭＢＡ。1999年9月－2003年，任益佰制药肿瘤部医药代表、省级经理、大区经理；2004年1月－2005年12月，任益佰医药营销公司人力资源部部长；2006年1月－2007年5月，任西藏诺迪康药业股份有限公司处方药部营销总监。2008年1月－12月，任贵州同济堂药业有限公司营销总监。2009年1月至今，任上海鸿飞医学科技发展公司副总经理；2010年1月至今，任海南益佰长安医药有限公司总经理。

　　特此公告！

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年2月22日

　　证券代码：600594证券简称：益佰制药公告编号：2011—08

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州益佰制药股份有限公司第四届监事会第五次会议，于2011年2月21日上午在公司行政大楼三楼Ｃ2会议室由监事李刚先生主持召开，会议应到监事3人，实到3人。

　　会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议形成如下决议：

　　1、审议《关于选举王岳华先生为公司第四届监事会召集人的议案》。

　　同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

　　特此公告！

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年2月22日