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广东万家乐股份有限公司关于监事任职的公告

http://www.sina.com.cn  2011年02月19日 01:39  中国证券报-中证网

  证券代码:000533证券简称:万家乐公告编号:2011-003

  广东万家乐股份有限公司

  关于监事任职的公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于余少言先生请求辞去公司第七届监事会职工代表监事的职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会选举,同意王超先生担任公司第七届监事会职工代表监事,任期为2011年2月17日至2013年8月1日。

  截止本公告日,王超先生无持有公司股票,没有受过监管部门处罚,符合《公司法》和《公司章程》规定的职工代表监事的任职资格。

  特此公告。

  附:王超先生简历

  王超,男,1973年5月出生,毕业于西安交通大学,本科学历,工程师。工作经历:1999年9月至2003年8月,在顺德特种变压器厂工作,任互感器项目主管;2003年9月至今,在广东万家乐股份有限公司工作,历任经营投资部副经理、经理。

  广东万家乐股份有限公司监事会

  二O一一年二月十八日

  证券代码:000533证券简称:万家乐公告编号:2011-004

  广东万家乐股份有限公司

  关于聘任副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东万家乐股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年2月17日以通讯方式召开,会议资料以传真及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以传真方式表决,审议通过了《关于聘任余少言为公司副总经理的议案》。

  根据公司经营管理需要,由总经理李智提名,聘任余少言为公司副总经理,任期从2011年2月17日至2013年8月1日。

  截止本日,余少言没有持本公司股票;与公司控股股东、实际控制人以及持本公司股份5%以上股东不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

  表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事发表了独立意见,同意聘任余少言为公司副总经理。

  特此公告。

  附:余少言简历

  余少言,男,1964年出生,毕业于华中科技大学,硕士研究生,工程师,最近五年工作经历: 2002年7月—现在,历任广东万家乐燃气具有限公司副总经理、总经理;兼任佛山万家乐电器有限公司总经理;2007年2月9日—2011年2月16日,担任公司职工代表监事。无其他兼职。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二O一一年二月十八日

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