证券代码：002414证券简称：高德红外公告编号：2011-005

　　武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第一次会议通知于2011年2月11日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2011年2月18日上午在武汉市洪山区书城路26号公司一楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事张树勤女士因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事唐国平先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议由黄立先生主持，会议经认真审议表决形成以下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举黄立先生担任公司第二届董事会董事长。任期3年，与本届董事会任期一致。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

　　1、根据公司董事会的提名，董事会聘任黄立先生为公司总经理。

　　2、根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会拟聘任张燕女士为常务副总经理；王玉女士为副总经理兼财务总监；黄建忠先生为副总经理兼总工程师；马钦臣先生、张海涛先生、赵降龙先生、范五亭先生、孙洁先生为副总经理。

　　3、为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，董事会决定续聘孙洁先生为公司董事会秘书。其联系方式为：电话027-87671928；传真027-87671928；电子邮箱Guide@guide-infrared.com。

　　上述高管任期3年，与本届董事会任期一致。

　　经审查上述人员简历并了解相关情况，公司独立董事对续聘高级管理人员事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　以上相关人员个人简历详见公司2010-001号公告，其他人员简历附后。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》。

　　一致同意第二届董事会专门委员会人员组成如下：

　　（一）审计委员会

　　唐国平先生（主任委员） 张树勤王福元

　　（二）提名委员会

　　张树勤（主任委员） 文灏张燕

　　（三）战略委员会

　　黄立（主任委员）张树勤张燕

　　（四）薪酬与考核委员会

　　文灏（主任委员）王玉唐国平

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意续聘陈丽玲女士为公司证券事务代表，任期3年，与本届董事会任期一致。其联系方式为：电话027-87671928；传真027-87671928；电子邮箱liling.chen@126.com。其简历附后。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司董事

　　二〇一一年二月十八日

　　附相关人员简历：

　　黄建忠先生，1971年10月出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历，曾任武汉大学讲师。2002年进入武汉高德光电有限公司工作，2005年起任公司（前身红外有限）总工程师，担任过多个国家级军工产品的副总设计师、项目负责人及自主研发产品的主管设计师、项目负责人，先后主持了公司多个红外热像仪通用机芯组件和整机的设计和开发，其中非制冷焦平面红外热像仪被科学技术部颁发国家级火炬计划项目证书，主持自主开发的三视场红外热像仪、微扫描红外热像仪、连续变焦红外热像仪等红外热像仪整机系统，技术水平世界领先。现任公司副总经理、总工程师。持有公司0.070%的股份，持股数为210，938股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马钦臣先生，1968年9月出生，毕业于中南民族学院，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任职于武汉体育学院、武汉红桃K集团有限公司。2002年起进入武汉高德光电有限公司工作，2006年1月起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司副总经理。持有公司0.047%的股份，持股数为140，625股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张海涛先生，1963年8月出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历，工程师。曾任职于武汉电视机总厂、武汉厦华中恒公司，2000年进入武汉市高德电气有限公司工作，2005年起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司副总经理。持有公司0.047%的股份，持股数为140，625股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵降龙先生，1959年10月出生，毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学），大专学历，工程师，经济师。曾任职于武汉农业银行、武汉洲天网络公司，2001年起进入武汉市高德电气有限公司工作，2005年起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司副总经理。持有公司0.047%的股份，持股数为140，625股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　范五亭先生，1952年3月出生，毕业于北京工业大学，本科学历。曾任职于北京自动化仪器仪表总公司、香港兴华科技有限公司、香港艺高工程有限公司，2002年起进入武汉高德光电有限公司工作，2006年起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司副总经理、前视远景执行董事兼总经理。持有公司0.047%的股份，持股数为140，625股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙洁先生，1977年1月出生，毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历，中共党员，湖北省法学会涉外仲裁专业委员会、仲裁法研究会涉外仲裁专业委员会委员。曾先后任武汉市机械设备进出口公司法务负责人，天津市宝罗畜禽发展有限公司办公室主任，天津宝迪农业科技股份有限公司董事会秘书，武汉经开投资有限公司法务计划室主任，武汉塑料工业集团股份有限公司董事会秘书。自2007年10月起在公司（前身红外有限）工作。现任公司副总经理、董事会秘书。持有公司0.047%的股份，持股数为140，625股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈丽玲女士，1978年生，毕业于武汉理工大学，本科学历，中级经济师（金融）。曾任海南证券有限责任公司武汉营业部大客户管理员、投资部助理，湖北潜江制药股份有限公司证券事务主管、证券事务代表，2008年3月进入公司董事会办公室工作，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。