本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和2009年度股东大会分别审议通过了《关于2010年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》、《关于2010年度公司与参股公司的关联交易的议案》、《关于2010年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》、《关于2010年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》。上述议案对公司与福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司和本公司的参股公司等公司的2010年度日常关联交易金额作出了预计，并形成《福建三钢闽光股份有限公司预计2010年度日常关联交易情况的公告》，在深交所和指定的网站和报纸进行披露。

　　公司第三届董事会第二十三次会议和2011年第一次临时股东大会分别审议通过《关于增加2010年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》。上述议案对公司与三钢集团及其下属公司和本公司的参股公司的部分2010年度日常关联交易预计金额作出增加金额的调整，并形成《关于增加2010年度日常关联交易额度的公告》，在深交所和指定的网站和报纸进行披露。

　　二、2010年度日常关联交易实际执行情况，以下数据均未经财务审计。

　　1、2010年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司的日常关联交易执行情况（单位：人民币万元）。

　　关联方

　　关联交易类别

　　交易事项

　　定价原则

　　2010年实际发生数

　　预计2010年发生数

　　实际－预计

　　福建省三钢（集团）有限责任公司

　　采购原辅材料

　　水电气等燃料动力采购

　　成本加成

　　115633．85

　　121235．70

　　－5601．85

　　氧化铁皮等原材料采购

　　参考市价

　　440．77

　　1531．50

　　－1090．73

　　销售产品或商品

　　煤气销售

　　成本加成

　　34040．72

　　35091．11

　　－1050．39

　　钢材销售

　　参考市价

　　55．85

　　60．33

　　－4．48

　　原辅材料及气体销售

　　参考市价

　　2，213．18

　　2842．70

　　－629．52

　　接受劳务

　　接受加工劳务

　　成本加成

　　48868．22

　　51431．10

　　－2562．88

　　接受运输服务

　　成本加成

　　8157．71

　　8432．50

　　－274．79

　　接受修理劳务

　　参考市价

　　21．63

　　24．15

　　－2．52

　　接受综合服务

　　成本加成

　　3063．21

　　3062．03

　　1．18

　　提供租赁服务

　　租赁土地及仓库办公楼

　　参考市价

　　2291．25

　　2291．25

　　0

　　租赁机器设备

　　成本加成

　　3396．00

　　3396．00

　　0

　　三明市三钢汽车运输有限公司

　　采购原辅材料

　　辅助材料采购

　　参考市价

　　185．85

　　229．16

　　－43．31

　　接受劳务

　　接受运输服务

　　参考市价

　　4827．21

　　4969．77

　　－142．56

　　接受修理劳务

　　参考市价

　　242．98

　　289．87

　　－46．89

　　销售产品或商品

　　钢材销售

　　参考市价

　　41．10

　　／

　　41．10

　　材料让售

　　参考市价

　　15．96

　　／

　　15．96

　　三明市三钢建筑工程有限公司

　　接受劳务

　　接受工程劳务

　　参考市价

　　8114．39

　　7944．54

　　169．85

　　销售产品或商品

　　钢材销售

　　参考市价

　　2952．18

　　／

　　2952．18

　　材料让售

　　参考市价

　　73．50

　　／

　　73．50

　　三明市三钢矿山开发有限公司

　　采购原辅材料

　　石灰、石灰粉等采购

　　参考市价

　　7611．45

　　8042．54

　　－431．09

　　销售产品或商品

　　钢材及辅材销售

　　参考市价

　　82．08

　　97．89

　　－15．81

　　煤气销售

　　参考市价

　　283．15

　　326．79

　　－43．64

　　福建三钢冶金建设有限公司

　　采购原辅材料

　　生铁废钢、备件采购

　　参考市价

　　5789．28

　　6171．76

　　－382．48

　　销售产品或商品

　　钢材销售

　　参考市价

　　3539．77

　　3918．66

　　－378．89

　　接受劳务

　　接受工程劳务

　　参考市价

　　6398．62

　　6101．45

　　297．17

　　三明市钢岩矿业有限公司

　　采购原辅材料

　　石灰、白云石采购

　　参考市价

　　9118．55

　　15336．71

　　－6218．16

　　向关联人提供劳务

　　工程劳务

　　参考市价

　　／

　　60．00

　　－60

　　销售产品或商品

　　钢材及辅材销售

　　32．37

　　／

　　32．37

　　临汾市闽光能源有限责任公司

　　采购原辅材料

　　焦煤采购

　　参考市价

　　4112．67

　　2735．04

　　1377．63

　　曲沃县闽光焦化有限责任公司

　　采购原辅材料

　　焦炭采购

　　参考市价

　　48329．81

　　85470．09

　　－37140．28

　　销售产品或商品

　　让售主焦煤

　　参考市价

　　826．75

　　／

　　826．75

　　三明市三钢煤化工有限公司

　　采购原辅材料

　　原材料采购

　　参考市价

　　30．75

　　14．00

　　16．75

　　煤气采购

　　参考市价

　　291．44

　　298．17

　　－6．73

　　销售产品或商品

　　钢材及辅材销售

　　参考市价

　　139．88

　　141．21

　　－1．33

　　福建三钢（集团）三明化工有限责任公司

　　销售产品或商品

　　钢材销售

　　参考市价

　　1502．37

　　1208

　　294．37

　　采购原辅材料

　　辅助材料

　　参考市价

　　0．89

　　／

　　0．89

　　福建钢松房地产开发有限公司

　　销售产品或商品

　　钢材销售

　　参考市价

　　348．61

　　366．77

　　－18．16

　　明溪县三钢矿业有限公司

　　采购原辅材料

　　采购石灰石

　　参考市价

　　2579．53

　　2835．90

　　－256．37

　　销售产品或商品

　　钢材及辅材销售

　　参考市价

　　14．50

　　／

　　14．50

　　三钢集团（龙海）矿微粉有限公司

　　销售产品或商品

　　销售水渣

　　参考市价

　　1532．79

　　1606．50

　　－73．71

　　接受劳务

　　接受运输服务

　　参考市价

　　／

　　2465．40

　　－2465．40

　　福建三安钢铁有限公司

　　采购原辅材料

　　购买钢材

　　参考市价

　　4449．71

　　5600．00

　　－1150．29

　　销售产品或商品

　　钢材销售

　　参考市价

　　／

　　85．00

　　－85

　　委托销售产品、商品

　　许可使用商标

　　参考市价

　　1202．65

　　863．00

　　339．65

　　总计

　　332，853．18

　　386，576．59

　　－53，723．41

　　2、2010年度公司与参股公司的日常关联交易执行情况（单位：人民币万元）。

　　关联方

　　关联交易类别

　　交易事项

　　定价原则

　　2010年实际发生数

　　预计2010年发生数

　　实际－预计

　　福建闽光冶炼有限公司

　　采购原辅材料

　　原材料采购

　　参考市价

　　1840．95

　　18000

　　－16159．1

　　福建省闽光新型材料有限公司

　　采购原辅材料

　　原材料采购

　　参考市价

　　647．47

　　600．00

　　47．47

　　销售产品或商品

　　钢材、辅材销售

　　参考市价

　　151．7

　　185．00

　　－33．3

　　煤气销售

　　参考市价

　　51．15

　　188．00

　　－136．85

　　委托销售产品、商品

　　许可使用商标

　　协议定价

　　54．86

　　120．00

　　－65．14

　　接受劳务

　　接受加工劳务

　　参考市价

　　4897．00

　　5380．00

　　－483

　　平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司

　　采购原辅材料

　　煤

　　参考市价

　　62913．09

　　65100

　　－2186．91

　　萍乡焦化有限责任公司

　　采购原辅材料

　　焦炭

　　参考市价

　　4381．37

　　4600

　　－218．63

　　总计

　　74，937．59

　　94173

　　－19，235．4

　　3、2010年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易执行情况（单位：人民币万元）。

　　关联方

　　关联交易类别

　　交易事项

　　定价原则

　　2010年实际发生数

　　预计2010年发生数

　　实际－预计

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　采购原辅材料

　　铁矿石等原材料采购

　　参考市价

　　8251．50

　　90000．00

　　－81748．5

　　销售产品或商品

　　钢材销售

　　参考市价

　　31286．57

　　23230．00

　　8056．6

　　福建三钢国贸有限公司

　　采购原辅材料

　　铁矿石等原材料采购

　　参考市价

　　304450．16

　　299059．83

　　5390．3

　　总计

　　343，988．23

　　412，289．83

　　－68，01．6

　　4、2010年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司下属子公司的关联交易执行情况（单位：人民币万元）。

　　关联方

　　关联交易类别

　　交易事项

　　定价原则

　　2010年实际发生数

　　预计2010年发生数

　　实际－预计

　　福建省潘洛铁矿有限责任公司

　　采购原辅材料

　　铁精矿采购

　　参考市价

　　21657．48

　　21000．00

　　657．48

　　福建省德化鑫阳矿业有限公司

　　采购原辅材料

　　采购球团

　　参考市价

　　29100．88

　　30000．00

　　－899．12

　　销售产品或商品

　　焦丁销售

　　参考市价

　　844．12

　　19230．77

　　－18386．65

　　福建省冶金贸易发展有限公司

　　销售产品或商品

　　钢材销售

　　参考市价

　　4282．15

　　4700．00

　　－417．85

　　中国国际钢铁制品有限公司

　　采购原辅材料

　　采购钢材（坯）

　　参考市价

　　／

　　1100．00

　　－1100．00

　　销售产品或商品

　　钢材销售

　　22．88

　　／

　　22．88

　　接受劳务

　　接受加工劳务

　　参考市价

　　／

　　600．00

　　－600．00

　　总计

　　55，907．51

　　76，630．77

　　－20，723．26

　　2010年日常关联交易实际执行的关联交易总金额并未超过年初预计关联交易的总金额。但部分关联交易实际执行与年初预计仍存在部分差异，主要是由于公司为适应外部市场变化，公司相应调整了产品结构，同时公司产量、销量增长等原因所致。具体说明如下：⑴公司与三明市三钢建筑工程有限公司发生的钢材销售金额2，952．18万元，系工作人员疏忽，漏预计所致；⑵公司与临汾闽光能源有限公司发生焦炭采购金额超过预计，系公司年底预计焦碳价格将持续上涨，年底加大采购量，导致年底实际结算数量超过原先预估数所致；⑶公司与曲沃县闽光焦化有限公司发生的让售主焦煤金额826．75万元，系我公司主焦煤质量较好，曲沃公司当地供应紧张，为解决燃眉之急，临时向我公司采购主焦煤所致；⑷公司与福建省潘洛铁矿有限责任公司发生的铁精矿采购金额超过预计，系公司预计2011年矿价将持续上涨，年底加大采购量，导致实际结算数量超过原先预估数所致；⑸公司与厦门国贸集团股份有限公司发生的钢材销售金额超过预计，系由于钢材价格持续上涨，且钢材销售量超预期所致；⑹公司与福建三钢国贸有限公司发生铁矿石等原材料采购金额超过预计，系公司预计矿价将持续上涨，加大采购量，导致年底实际结算数量超过原先预估数所致。

　　三、关联方基本情况

　　1、福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司

　　企业名称

　　与本公司关系

　　主营业务

　　注册

　　地址

　　与本公司关联交易主要内容

　　福建省三钢（集团）有限责任公司

　　母公司

　　经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，钢铁冶炼，钢材轧制，普通机械制造，钢坯加工，焦炭制造，生铁的批发、零售

　　福建三明

　　原材料采购，土地及设备租赁，水、热、电、气供应，综合服务，运输服务，煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售

　　三明市三钢汽车运输有限公司

　　同一母公司

　　货物运输、装卸、汽车维修

　　福建三明

　　货物运输、装卸、汽车维修等劳务，辅助材料采购，钢材及辅助材料销售

　　三明市三钢建筑工程有限公司

　　同一母公司

　　房屋建筑工程承包

　　福建三明

　　接受工程承包劳务，钢材及辅助材料销售

　　三明市三钢矿山开发有限公司

　　同一母公司

　　经营石灰石的加工生产

　　福建三明

　　石灰石采购、钢材及辅助材料销售

　　福建三钢冶金建设有限公司

　　同一母公司

　　冶炼机电设备安装、起重设备安装等

　　福建三明

　　冶炼机电设备、起重设备安装，炉窑工程等劳务，原材料及备品备件采购，钢材及辅助材料销售

　　三明市钢岩矿业有限公司

　　同一母公司（三明市三钢矿山开发有限公司之控股子公司）

　　矿产品、建筑材料、装饰材料、耐火材料及销售；劳务、技术服务

　　福建三明

　　石灰粉、白云石粉、脱硫石灰粉采购，钢材及辅助材料销售，提供劳务

　　临汾市闽光能源有限责任公司

　　同一母公司

　　煤炭、焦炭销售

　　山西

　　焦炭、煤采购

　　曲沃县闽光焦化有限责任公司

　　同一母公司

　　焦炭及副产品的生产、加工、销售

　　山西

　　焦炭采购

　　三明市三钢煤化工有限公司

　　同一母公司

　　经营苯、焦油、硫铵系列

　　福建三明

　　原材料、煤气采购，钢材及辅材销售

　　福建三钢（集团）三明化工有限责任公司

　　同一母公司

　　化工产品制造、普通货物运输、经营本企业自产产品等

　　福建三明

　　气体、焦炭等原辅材料采购，钢材销售

　　福建钢松房地产开发有限公司

　　同一母公司

　　房地产开发

　　福建三明

　　钢材销售

　　明溪县三钢矿业有限责任公司

　　同一母公司（三明市三钢矿山开发有限公司之全资子公司）

　　石灰石的生产、加工、销售

　　福建明溪

　　石灰粉、白云石粉采购

　　三钢集团（龙海）矿微粉有限公司

　　同一母公司

　　矿渣加工及其制成品的加工、销售

　　福建

　　漳州龙海

　　矿渣销售

　　福建三安钢铁有限公司

　　同一母公司（并委托本公司负责管理）

　　生产生铁、钢坯、钢材及中宽带型材

　　福建安溪

　　生铁、钢坯销售

　　2、公司的参股公司

　　企业名称

　　与本公司关系

　　主营业务

　　注册地址

　　与本公司关联交易

　　主要内容

　　福建闽光冶炼有限公司

　　本公司持有其30％股权

　　生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢等

　　福建三明

　　废钢切头、生铁等原材料采购

　　福建省闽光新型材料有限公司

　　本公司持有其21％股权

　　金属深加工、耐火材料、废钢处理等

　　福建三明

　　废钢切头、氧化铁皮等原材料采购、钢材委托加工、钢材销售、商标许可使用

　　平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司

　　本公司持有其13．64％股权

　　煤炭产品、选煤副产品、焦炭生产、销售、型煤生产

　　河南平顶山

　　原材料采购

　　萍乡焦化有限责任公司

　　本公司持有其5％股权

　　冶炼、焦炭及销售煤焦油、硫酸、粗苯加工、销售

　　江西萍乡

　　焦炭等原材料采购

　　3、厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司

　　（1）厦门国贸集团股份有限公司：住所为厦门市湖滨南路国贸大厦十八层，《企业法人营业执照》注册号：350200100002504；公司注册资本为102371．9914万元人民币；经营范围为：①经营各类商品和技术的进出口；②房地产开发与经营；③国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务等。

　　鉴于厦门国贸集团股份有限公司现持有本公司股份940万股，占本公司现有股份总额53，470万股的1．75％，同时，厦门国贸集团股份有限公司的副总裁高少镛先生兼任本公司董事。因此，将厦门国贸集团股份有限公司列为关联方。

　　（2）福建三钢国贸有限公司：本公司持有该公司49％的股权，厦门国贸集团股份有限公司持有该公司51％的股权。该公司在厦门市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：350200100013038；注册资本1亿元；经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，批发零售矿产品、金属材料，其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。

　　4、福建省冶金（控股）有限责任公司下属子公司

　　企业名称

　　与本公司关系

　　主营业务

　　注册地址

　　与本公司关联交易

　　主要内容

　　福建省潘洛铁矿有限责任公司

　　同一实际控制人

　　铁矿、硫铁矿、钼矿、锌矿的地下开采

　　漳平市

　　大深

　　采购原辅材料

　　福建省德化鑫阳矿业有限公司

　　同受福建省冶金（控股）有限责任公司控制

　　铁矿采选、铁精矿精加工、销售；伴生矿、共生矿的综合利用

　　福建德化龙浔镇

　　采购原辅材料

　　福建省冶金贸易发展有限公司

　　同一实际控制人

　　对外贸易、金属材料金属制品，矿产品、建筑材料、机械电子设备、五金、交电、化工、汽车零配件、百货的批发、零售、仓储

　　福州市

　　鼓楼区

　　销售钢材

　　中国国际钢铁制品有限公司

　　福建省冶金（控股）有限责任公司持有32％股权

　　生产钢坯、线材、钢铁制品，废旧金属回收，码头装卸储运业务

　　福州经济开发区

　　采购钢材（坯）、接受加工劳务

　　四、交易定价政策

　　对于公司与关联方（以下简称“交易双方”）之间的日常关联交易，交易双方将在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

　　五、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉仍需从三钢集团公司采购，需向三钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；公司接受三钢集团各单位提供修理、劳务等其他综合服务。本公司通过公司的参股公司三钢国贸公司代理公司的进出口业务等。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易，保证公司原材料采购、产品销售渠道的畅通，保证公司生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。2010 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于本公司2010 年以及未来财务状况、经营成果未产生重大影响，也未影响本公司的独立性。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　二〇一一年二月十七日