天津广宇发展股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
1．3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 公司董事长赵健、总经理孟祥科、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人宋英杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
■
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
国务院国有资产监督管理委员会是国务院直属的国有资产监督管理的综合机构。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司整体经营情况
2010年，公司董事会紧紧围绕公司总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，全力推进资本运作，加速推进资源整合；进一步优化资产结构；积极应对房地产市场调控，控制开发节奏，调整营销策略；通过“强化管理、规范经营”，公司经营管理和健康发展等各方面工作取得了较好的成绩。
2010年，公司全年实现主营业务收入1，530，010，109．25元，利润总额234，272，249．96元，净利润106，682，616．66元，扣除非经常性损益后净利润91，261，192．42元，扣除非经常性损益后每股收益0．18元，每股净资产1．19元。加权平均净资产收益率19．13％。
二、2011 年公司发展规划及新年度的经营计划
2011年，将是公司发展历史中十分重要的一年。公司将紧紧围绕总体发展战略目标，密切关注国家宏观政策和市场动态，全力推进资本运作，力求尽快完成重大资产重组，实现产业资本与金融资本的有效融合，进一步优化公司的资产结构和资本结构，积极寻求新的效益增长点，不断培育和壮大公司核心竞争力，全面提升公司盈利能力和管理水平，促进公司房地产业的快速健康发展，尽快进入国内一流房地产上市公司行列的目标。
2011年董事会工作重点
1、密切关注和认真研究国家宏观调控政策和市场动态，进一步加强与中国证监会、深圳交易所等监管部门的汇报、沟通，适时全力推进公司重大资产重组，力求尽快完成，并积极研究后续持续发展策略和方案。
2、针对国家宏观调控政策和公司发展需要，研究进一步优化公司资产结构的方式方法，加大业绩良好、收益稳定的优良资产的比例，增强公司抵御市场风险的能力、保证公司持续健康快速发展。
3、为适应公司发展战略需要，结合公司实际情况，参考国内知名房地产上市公司，积极探讨和研究优化组织结构、管理模式以及激励机制建设。
4、针对房地产宏观调控政策和市场形势，积极应对复杂多变的政策和市场环境，抓好现有房地产项目的开发和经营策略，确保有序开发，业绩优良，积极培育和不断壮大核心竞争力。
5、不断强化“规则意识、规范意识、风险意识”，确保公司实现优良的经营业绩、良好的市场形象和健康快速的发展。
6、坚持依法治企，进一步强化公司法人治理结构建设，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。同时要进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作，坚决杜绝违规违法事件的发生。
7、进一步增强对信息披露和良好“公共关系”重要性的认识，保证与监管机构、投资者和媒体等良好的沟通和交流及汇报，确保公司良好的市场公众形象。
2011年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织贯彻落实，力求借助于资本市场的运作平台和股东的支持，迅速壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司快速健康发展。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6．5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
经公司董事会审议通过，自2010年1月1日起对固定资产分类、固定资产及投资性房地产折旧年限进行变更，这样能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产及投资性房地产折旧年限与其实际使用寿命更加接近。
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润为－19，590，058．41元，加年初未分配利润－584，396，587．14元，本年可供股东分配的利润为－603，986，645．55元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2010年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
有利于盘活公司存量资产，优化公司的资产结构，改善公司的财务状况，增加公司的现金，有利于进一步强化公司核心竞争力的培育。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010年，公司监事会按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公司健康、快速发展起到积极的推动作用。
一、公司监事会的工作情况
本年度内，公司监事会成员出席了公司 2009年度股东大会，列席了公司召开的历次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。
一年来，公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》和深交所颁布的《股票上市规则》等法律法规，既对公司董事会实施监督、又对股东利益实施维护的基本工作思路，按照《公司监事会议事规则》办事，认真履行监督、检查职能，对公司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作用。
根据公司章程规定和公司发展战略需要，认真酝酿监事会组成人选。在有关股东的大力支持下，组织召开了公司第六届监事会第十四次会议和2010年度第二次临时股东会，履行了相应的法定程序，顺利完成公司监事会的换届改选工作。新一届监事会，其人员组成、专业分布和知识结构以及其代表性等更加合理和全面。新一届监事会的有效工作，将对进一步优化公司的法人治理结构建设，和促进公司更好更快的健康发展起到积极的推动和坚强的保证作用。
2010年共召开六次监事会。
（一）2010年2月1日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2009年监事会工作报告；
2、审议通过了公司2009年年度报告正文及摘要并出具确认意见：
3、审议通过了公司内部控制自我评价报告：
4、审议通过了公司关于固定资产及投资性房地产折旧年限会计估计变更的议案。
5、审议通过了公司关于前期会计差错更正的议案。
2010年2月3日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了监事会决议公告。
（二）2010年4月27日，公司召开第六届监事会第十三次会议。审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2010年第一季度报告；
2、审议通过了公司关于聘请公司财务审计机构的议案；
3、审议通过了公司内幕信息知情人管理制度；
4、审议通过了公司年报信息披露重大差错责任追究制度；
5、审议通过了公司外部信息使用人管理制度。
2010年4月27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登监事会决议公告。
（三）2010年 8月3日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司监事会换届的议案；
2010年8月5日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登监事会决议公告。
（四）2010年8月20日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了选举王志华先生为公司监事会主席的议案。
2010年8月21日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登监事会决议公告。
（五）2010年8月27日，公司召开公司第七届监事会第二次会议，审议通过了公司2010年半年度报告全文及摘要。
（六））2010年10月25日，公司召开公司第七届监事会第三次会议，审议通过了公司2010年第三季度报告全文及正文。
二、对公司依法运作情况的意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会2010年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2010年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、监事会对公司收购、出售资产及关联交易行为的独立意见
2010年4月19日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于出售北京鲁能科技大厦的议案。将公司所持有的 北京鲁能科技大厦，以19，500万元人民币的价格出售给北京奈亚信息技术有限公司。该协议于2010年4月20日签署。公司此次出售资产遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益或者造成公司损失。该项交易定价公平，未发现损害公司利益的情况。
4、公司前期配股募集资金及所投项目无新的调整变更，未发现有公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致的情况。
5、2010年公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司监事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
6、公司重大资产重组程序合法
2010年4月7日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司向山东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）发行股份购买资产方案等议案，同意公司向鲁能集团非公开发行股份购买其持有的七家房地产公司的股权，并批准公司与鲁能集团签署《发行股份购买资产协议》。
2010年6月11日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修正公司向山东鲁能集团有限公司发行股份购买资产方案的议案》
根据第六届董事会第十九次会议决议和第六届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2010 年6月28日召开公司2010 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向山东鲁能集团有限公司发行股份购买资产方案等议案。
以上会议，监事会均列席参加。监事会认为，公司董事会审议通过的关于公司向山东鲁能集团有限公司发行股份购买资产方案等议案的事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
7、公司内部控制自我评价意见
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、公司财务执行情况
报告期内，公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。中瑞岳华会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的，公司的会计报表符合新会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2010年12月31日财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，监事会对该报告无异议。
本监事会对公司2010年的工作较为满意，并对公司的前景充满信心。2011年，公司监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》及《股票上市规则》等国家法律、法规，继续严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。
本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表示衷心感谢！
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵健
董事长
男
49
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
0．00
是
刘宇
董事
男
42
2010年08月20日
2013年08月19日
7，400
7，400
0．00
是
孙瑜
董事
男
40
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
0．00
是
孟祥科
董事、总经理
男
48
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
13．65
否
宋英杰
董事、副总经理、财务总监
男
48
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
11．38
否
马兆祥
董事
男
46
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
0．00
是
冯科
独立董事
男
39
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
4．18
否
宁维武
独立董事
男
44
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
4．18
否
田昆如
独立董事
男
44
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
4．18
否
王志华
监事长
男
51
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
0．00
是
李斌
监事
男
39
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
0．00
是
赵欣福
监事
男
43
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
0．00
是
韩玉卫
副总经理、董事会秘书
男
47
2010年08月20日
2013年08月19日
0
0
11．38
否
合计
－
－
－
－
－
7，400
7，400
－
48．95
－
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
刘宇
董事
工作原因
孟祥科
股票简称
广宇发展
股票代码
000537
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
天津经济技术开发区泰达中心（第三大街16号）
注册地址的邮政编码
300457
办公地址
天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
办公地址的邮政编码
300100
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｇｙｆｚ000537．ｃｏｍ
电子信箱
ｔｊｇｙｆｚ＠163．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
韩玉卫
李江
联系地址
天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
电话
（022）27500426
（022）27500420
传真
（022）27500427
（022）27500427
电子信箱
ｔｊｇｙｆｚ＠163．ｃｏｍ
ｔｊｇｙｆｚ＠163．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
1，530，010，109．25
1，017，374，568．94
50．39％
1，718，831，932．62
利润总额（元）
234，272，249．96
191，772，773．56
22．16％
98，055，071．51
归属于上市公司股东的净利润（元）
106，682，616．66
81，825，275．78
30．38％
－40，037，616．15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
91，261，192．42
76，751，269．14
18．91％
129，310，460．93
经营活动产生的现金流量净额（元）
－24，421，710．38
448，668，663．30
－105．44％
－130，759，953．47
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
2，715，310，710．57
2，882，488，192．58
－5．80％
2，739，851，200．77
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
610，988，685．42
504，165，736．99
21．19％
421，494，086．35
股本（股）
512，717，581．00
512，717，581．00
0．00％
512，717，581．00
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
赵健
董事长
9
2
5
2
0
否
刘宇
董事
3
1
2
0
0
否
孙瑜
董事
9
1
5
3
0
否
孟祥科
董事、总经理
9
4
5
0
0
否
宋英杰
董事、副总经理、财务总监
9
4
5
0
0
否
马兆祥
董事
3
1
1
1
0
否
冯科
独立董事
9
3
5
1
0
否
宁维武
独立董事
9
4
5
0
0
否
田昆如
独立董事
9
4
5
0
0
否
王志华
董事
6
3
3
0
0
否
于从文
董事
6
2
3
1
0
否
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．21
0．16
31．25％
－0．08
稀释每股收益（元／股）
0．21
0．16
31．25％
－0．08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．18
0．15
20．00％
0．25
加权平均净资产收益率（％）
19．13％
17．68％
1．45％
－8．99％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
16．37％
16．58％
－0．21％
29．03％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．05
0．88
－105．68％
－0．26
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
1．19
0．98
21．43％
0．82
年内召开董事会会议次数
9
其中：现场会议次数
4
通讯方式召开会议次数
5
现场结合通讯方式召开会议次数
0
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
18，501，649．87
对外委托贷款取得的损益
－805，065．02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－355，418．59
所得税影响额
－3，440，996．17
少数股东权益影响额
1，521，254．15
合计
15，421，424．24
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
0
0．00％
5，550
5，550
5，550
0．00％
1、国家持股
2、国有法人持股
0
0．00％
3、其他内资持股
0
0．00％
其中：境内非国有法人持股
0
0．00％
境内自然人持股
0
0．00％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
5，550
5，550
5，550
0．00％
二、无限售条件股份
512，717，581
100．00％
－5，550
－5，550
512，712，031
100．00％
1、人民币普通股
512，717，581
100．00％
－5，550
－5，550
512，712，031
100．00％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
512，717，581
100．00％
0
0
512，717，581
100．00％
股东总数
60，919
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
山东鲁能集团有限公司
国有法人
20．02％
102，632，930
0
0
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金
境内非国有法人
1．76％
8，999，904
0
0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
境内非国有法人
1．70％
8，713，378
0
0
天津环球磁卡股份有限公司
国有法人
1．60％
8，208，000
0
8，208，000
戈德集团有限公司
境内非国有法人
1．43％
7，352，300
0
0
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金
境内非国有法人
1．33％
6，811，876
0
0
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金
境内非国有法人
1．28％
6，539，831
0
0
中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金
境内非国有法人
1．18％
6，041，869
0
0
海通－中行－富通银行
境内非国有法人
1．12％
5，729，350
0
0
天津现代居然之家家具有限公司
境内非国有法人
1．00％
5，149，125
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
山东鲁能集团有限公司
102，632，930
人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金
8，999，904
人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
8，713，378
人民币普通股
天津环球磁卡股份有限公司
8，208，000
人民币普通股
戈德集团有限公司
7，352，300
人民币普通股
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金
6，811，876
人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金
6，539，831
人民币普通股
中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金
6，041，869
人民币普通股
海通－中行－富通银行
5，729，350
人民币普通股
天津现代居然之家家具有限公司
5，149，125
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中第二、第三、第六名股东存在关联关系，均为华夏基金管理有限公司旗下的投资产品。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
刘宇
0
0
5，550
5，550
高管股冻结
按相关规定解除
合计
0
0
5，550
5，550
－
－
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
房地产业
132，160．48
79，017．84
40．21％
31．44％
36．83％
－2．36％
电子产品零售
14．69
29．24
－99．05％
－84．36％
－74．89％
－75．21％
主营业务分产品情况
二维码扫描枪
14．69
29．24
－99．05％
－84．36％
－74．89％
－75．21％
商品房
132，160．48
79，017．84
40．21％
31．44％
36．83％
－2．36％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
重庆
132，160．48
32．15％
天津
14．69
－84．36％
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2．可供出售金融资产
4，659，980．15
4，121，533．62
4，847，089．18
金融资产小计
4，659，980．15
4，121，533．62
4，847，089．18
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
4，659，980．15
4，121，533．62
4，847，089．18
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
0．00
81，825，275．78
0．00％
0．00
2008年
0．00
－40，037，616．15
0．00％
0．00
2007年
0．00
44，123，233．87
0．00％
0．00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
0．00％
新控股股东名称
山东鲁能集团有限公司
新控股股东变更日期
2010年02月09日
新控股股东变更情况刊登日期
2010年02月11日
新控股股东变更情况刊登媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网
新实际控制人名称
国务院国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期
2008年02月21日
新实际控制人变更情况刊登日期
2008年02月23日
新实际控制人变更情况刊登媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
北京奈亚信息技术有限公司
北京鲁能科技大厦
2010年04月20日
19，500．00
－106．49
1，749．36
否
评估价格
是
是
不适用
北京新宏高科信息技术有限公司
北京中电大厦16层
2010年04月20日
1，023．00
－19．58
100．77
否
评估价格
是
是
不适用
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
天津立达集团有限公司
2001年12月01日
361．95
2001年12月01日
361．95
连带责任担保
2001年11月30日－2002年10月30日
否
否
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
361．95
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
0．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
0．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
0．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
0．00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
0．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
0．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
0．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
361．95
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
0．59％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
361．95
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
600821
450，000．00
0．11％
2，890，939．18
0．00
67，094．27
可供出售金融资产
原始认购
600800
ＳＴ磁卡
275，555．56
0．05％
1，956，150．00
0．00
73，237．50
可供出售金融资产
原始认购
合计
725，555．56
－
4，847，089．18
0．00
140，331．77
－
－
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
187，109．03
1，605，261．66
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
46，777．26
401，315．41
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
357，571．39
小计
140，331．77
846，374．86
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
140，331．77
846，374．86
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
中瑞岳华审字［2011］第00299号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
天津广宇发展股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的天津广宇发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表，2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ａ座8－9层
审计报告日期
2011年02月16日
注册会计师姓名
林金炳石文余
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
580，652，874．13
56，109，401．38
171，139，462．80
12，578，163．18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
248，000．00
248，000．00
应收账款
26，247，750．95
122，500．00
167，072，393．48
266，260．01
预付款项
7，188，302．00
496，326．66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
14，906，504．75
217，292．83
36，667，320．17
17，010，800．79
证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2011－003
(下转A47版)
合并所有者权益变动表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司2010年度单位：元
项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额512，717，581．0089，598，737．1991，390，575．18－189，541，156．38285，215，360．28789，381，097．27512，717，581．0088，752，362．3391，390，575．18－271，366，432．16238，816，281．72660，310，368．07
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额512，717，581．0089，598，737．1991，390，575．18－189，541，156．38285，215，360．28789，381，097．27512，717，581．0088，752，362．3391，390，575．18－271，366，432．16238，816，281．72660，310，368．07
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）140，331．77106，682，616．6663，718，679．50170，541，627．93846，374．8681，825，275．7846，399，078．56129，070，729．20
（一）净利润106，682，616．6663，718，679．50170，401，296．1681，825，275．7846，399，078．56128，224，354．34
（二）其他综合收益140，331．77140，331．77846，374．86846，374．86
上述（一）和（二）小计140，331．77106，682，616．6663，718，679．50170，541，627．93846，374．8681，825，275．7846，399，078．56129，070，729．20
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额512，717，581．0089，739，068．9691，390，575．18－82，858，539．72348，934，039．78959，922，725．20512，717，581．0089，598，737．1991，390，575．18－189，541，156．38285，215，360．28789，381，097．27
母公司所有者权益变动表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司2010年度单位：元
项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额512，717，581．0089，598，737．1991，390，575．18－584，396，587．14109，310，306．23512，717，581．0088，752，362．3391，390，575．18－574，211，469．44118，649，049．07
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额512，717，581．0089，598，737．1991，390，575．18－584，396，587．14109，310，306．23512，717，581．0088，752，362．3391，390，575．18－574，211，469．44118，649，049．07
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）140，331．77－19，590，058．41－19，449，726．64846，374．86－10，185，117．70－9，338，742．84
（一）净利润－19，590，058．41－19，590，058．41－10，185，117．70－10，185，117．70
（二）其他综合收益140，331．77140，331．77846，374．86846，374．86
上述（一）和（二）小计140，331．77－19，590，058．41－19，449，726．64846，374．86－10，185，117．70－9，338，742．84
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额512，717，581．0089，739，068．9691，390，575．18－603，986，645．5589，860，579．59512，717，581．0089，598，737．1991，390，575．18－584，396，587．14109，310，306．23
买入返售金融资产
存货
1，908，122，188．54
50，835．00
2，148，188，909．18
1，595，757．66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2，537，117，620．37
56，500，029．21
2，523，812，412．29
31，698，981．64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
4，847，089．18
4，847，089．18
4，659，980．15
4，659，980．15
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
106，979，518．74
95，918，246．43
103，699，096．34
95，918，246．43
投资性房地产
24，232，603．97
1，326，217．30
210，451，108．33
186，256，398．06
固定资产
1，770，089．92
132，280．93
2，011，133．65
565，155．17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
485，044．33
733，589．33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
39，878，744．06
37，120，872．49
其他非流动资产
非流动资产合计
178，193，090．20
102，223，833．84
358，675，780．29
287，399，779．81
资产总计
2，715，310，710．57
158，723，863．05
2，882，488，192．58
319，098，761．45
流动负债：
短期借款
31，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
264，086，770．83
6，267，437．11
505，760，310．77
6，296，503．76
预收款项
834，500，330．48
834，907．42
1，146，163，982．42
836，907．42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1，228，929．45
599，462．11
1，532，970．64
664，217．32
应交税费
156，549，337．00
－5，850，049．77
115，648，375．93
－16，964，516．49
应付利息
应付股利
2，673，645．32
2，673，645．32
2，678，339．00
2，678，339．00
其他应付款
54，333，352．87
57，322，261．85
130，854，274．39
209，308，162．05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
165，000，000．00
183，500，000．00
其他流动负债
流动负债合计
1，509，372，365．95
61，847，664．04
2，086，138，253．15
202，819，613．06
非流动负债：
长期借款
239，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
5，985，236．01
5，985，236．01
5，985，236．01
5，985，236．01
递延所得税负债
1，030，383．41
1，030，383．41
983，606．15
983，606．15
其他非流动负债
非流动负债合计
246，015，619．42
7，015，619．42
6，968，842．16
6，968，842．16
负债合计
1，755，387，985．37
68，863，283．46
2，093，107，095．31
209，788，455．22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
512，717，581．00
512，717，581．00
512，717，581．00
512，717，581．00
资本公积
89，739，068．96
89，739，068．96
89，598，737．19
89，598，737．19
减：库存股
专项储备
盈余公积
91，390，575．18
91，390，575．18
91，390，575．18
91，390，575．18
一般风险准备
未分配利润
－82，858，539．72
－603，986，645．55
－189，541，156．38
－584，396，587．14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
610，988，685．42
89，860，579．59
504，165，736．99
109，310，306．23
少数股东权益
348，934，039．78
285，215，360．28
所有者权益合计
959，922，725．20
89，860，579．59
789，381，097．27
109，310，306．23
负债和所有者权益总计
2，715，310，710．57
158，723，863．05
2，882，488，192．58
319，098，761．45
9．2．2 利润表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司2010年1－12月单位：元
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
2，475，357．38
17，381，854．54
2，184，301．32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3，280，422．40
15，197，553．22
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
234，627，318．55
－19，353，461．30
188，499，817．06
－12，758，391．45
加：营业外收入
205，503．20
3，671，863．15
2，574，332．86
减：营业外支出
560，571．79
236，597．11
398，906．65
1，059．11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
234，272，249．96
－19，590，058．41
191，772，773．56
－10，185，117．70
减：所得税费用
63，870，953．80
63，548，419．22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
170，401，296．16
－19，590，058．41
128，224，354．34
－10，185，117．70
归属于母公司所有者的净利润
106，682，616．66
－19，590，058．41
81，825，275．78
－10，185，117．70
少数股东损益
63，718，679．50
46，399，078．56
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．21
0．16
（二）稀释每股收益
0．21
0．16
七、其他综合收益
140，331．77
140，331．77
846，374．86
846，374．86
八、综合收益总额
170，541，627．93
－19，449，726．64
129，070，729．20
－9，338，742．84
归属于母公司所有者的综合收益总额
106，822，948．43
－19，449，726．64
82，671，650．64
－9，338，742．84
归属于少数股东的综合收益总额
63，718，679．50
46，399，078．56
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，158，855，572．89
3，022，328．89
1，553，677，883．51
10，967，257．55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
29，477．22
收到其他与经营活动有关的现金
26，748，821．49
7，374，406．29
11，428，690．68
1，970，705．77
经营活动现金流入小计
1，185，633，871．60
10，396，735．18
1，565，106，574．19
12，937，963．32
购买商品、接受劳务支付的现金
846，519，836．45
764，858，078．89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
21，323，713．02
1，038，855．46
14，702，741．60
1，079，918．55
支付的各项税费
267，819，415．29
1，070，096．11
276，339，479．56
6，807，234．89
支付其他与经营活动有关的现金
74，392，617．22
163，607，924．73
60，537，610．84
4，489，402．56
经营活动现金流出小计
1，210，055，581．98
165，716，876．30
1，116，437，910．89
12，376，556．00
经营活动产生的现金流量净额
－24，421，710．38
－155，320，141．12
448，668，663．30
561，407．32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
328，038．15
328，038．15
取得投资收益收到的现金
2，184，301．32
2，184，301．32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
198，901，883．00
198，901，533．00
1，961．60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
198，901，883．00
198，901，533．00
2，514，301．07
2，512，339．47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
708，060．00
45，460．00
501，996．00
48，780．00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
708，060．00
45，460．00
501，996．00
48，780．00
投资活动产生的现金流量净额
198，193，823．00
198，856，073．00
2，012，305．07
2，463，559．47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
485，000，000．00
发行债券收到的现金
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司2010年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1，530，010，109．25
208，226，769．25
1，017，374，568．94
10，868，350．74
其中：营业收入
1，530，010，109．25
208，226，769．25
1，017，374，568．94
10，868，350．74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，297，858，148．08
227，580，230．55
846，256，606．42
25，811，043．51
其中：营业成本
982，299，586．46
190，832，836．53
585，372，514．30
6，105，810．97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
214，763，616．69
1，537，351．26
168，639，917．03
2，796，742．41
销售费用
42，932，966．97
44，905，736．57
管理费用
54，251，216．97
24，852，856．21
30，230，095．41
6，890，886．58
财务费用
－1，333，675．37
－276，572．80
－1，627，466．16
－58，341．10
资产减值损失
4，944，436．36
10，633，759．35
18，735，809．27
10，075，944．65
收到其他与筹资活动有关的现金
23，456，004．17
24，164，344．16
筹资活动现金流入小计
508，456，004．17
24，164，344．16
偿还债务支付的现金
233，500，000．00
586，500，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14，622，201．29
4，693．68
32，663，660．66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1，136，500．00
410，000．00
筹资活动现金流出小计
249，258，701．29
4，693．68
619，573，660．66
筹资活动产生的现金流量净额
259，197，302．88
－4，693．68
－595，409，316．50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
432，969，415．50
43，531，238．20
－144，728，348．13
3，024，966．79
加：期初现金及现金等价物余额
126，946，187．61
12，578，163．18
271，674，535．74
9，553，196．39
六、期末现金及现金等价物余额
559，915，603．11
56，109，401．38
126，946，187．61
12，578，163．18
9．2．4 合并所有者权益变动表(附后)
9．2．5 母公司所有者权益变动表(附后)
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产及投资性房地产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，经公司董事会审议通过，自2010年1月1日起对固定资产分类、固定资产及投资性房地产折旧年限进行变更，变更前后具体如下：
（1）变更前固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：
固定资产类别__折旧年限(年)__预计净残值率(%)__年折旧率(%)
房屋及建筑物__20-50__3-4__1.92-4.85
机器设备__5-10__3-4__9.60-19.40
运输设备__5-8__3-4__12.00-19.40
电子设备__5-8__3-4__12.00-19.40
其他设备__4-10__3-4__9.60-24.25
（2）变更后固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：
类别__折旧年限(年）__残值率（%）__年折旧率（%）
房屋__5-30__5__3.17- 19.00
运输设备_6-10__5__9.50-15.83
自动化控制设备、信息设备及
及仪器仪表_5-8__5__11.88-19.00
通信线路及设备_ 10__5__9.50
生产管理用工器具 7__5__13.57
（3）本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，本次会计估计变更影响本集团2010年度净利润-2，013，618.44元。
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2011－001
天津广宇发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年2月9日发出通知，并于2011年2月16日在本公司会议室召开。会议应到董事九名， 实到董事八名。董事刘宇先生因工作原因无法亲自到会，委托董事孟祥科先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2010年度董事会工作报告；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过了公司2010年度总经理工作报告；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
4﹑审议通过了公司2010年度财务决算报告；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
5﹑审议通过了公司2010年度利润分配预案；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计， 2010年度母公司实现净利润为－19，590，058．41 元，加年初未分配利润－584，396，587．14元，本年可供股东分配的利润为－603，986，645．55 元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2010年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
6、审议通过了公司2010年度内部控制自我评价报告；
公司董事会认为：公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求基本相符（全文详见巨潮网）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
7、审议通过了公司关于聘请公司财务审计机构的议案；
同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。聘期一年。2011年度审计费用为30万元（不含差旅费），该所已为公司审计二年。
该议案尚需经公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
8、审议通过关于召开2010年度股东大会的议案；
决定2011年3月11日上午10：30在天津泰达国际会馆会议室召开2010年度股东大会。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案（详见当日公告）。
9、听取了公司三位独立董事冯科先生、宁维武先生、田昆如先生的述职报告。
注：上述事项一、三、四 、五、六、七项须经股东大会通过。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司董事会
2011年2月18日
证券代码000537证券简称广宇发展公告编号2011－002
天津广宇发展股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年2月9日发出通知，并于2010年2月16日在本公司会议室召开。会议应到监事三名， 实到监事三名。会议由监事长王志华先生主持。审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2010年监事会工作报告；
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2﹑审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要并出具确认意见：
公司监事保证2010年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3﹑审议通过了公司内部控制自我评价报告：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告没有异议。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司监事会
2011年2月18日
证券代码000537证券简称广宇发展公告编号2011－004
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：2010年度股东大会
2.召开时间：2011年3月11日（星期五）上午10：30
3.召开地点：天津市南开区复康路7号增2号天津泰达国际会馆
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票表决
6.出席对象：
1、截止2011年3月8下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1﹑审议公司2010年度董事会工作报告；
2﹑审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年年度报告全文及摘要；
4﹑审议公司2010年度财务决算报告；
5﹑审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议公司2010年度内部控制自我评价报告；
7、审议公司关于聘请公司财务审计机构的议案；
8、听取公司独立董事冯科述职报告；
9、听取公司独立董事宁维武述职报告；
10、听取公司独立董事田昆如述职报告。
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决议内容刊登在2011年2月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2011年3月9日-10日，
上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
(以2011年3月10日及以前收到登记证件为有效登记)
3、登记地点：天津市南开区南京路358号今晚报大厦A座2403室
4、登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
联系方式：
联系地址:天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
邮编：300100
电话：（022）27500420
传真：（022）27500427
联系人：李江
会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席天津广宇发展股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
本单位（个人）对会议各项议案的表决意见是：赞成（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。（附注）
委托人姓名：身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号码：
授权期限：
签署日期：2011 年3月日
附注：
1、此授权委托书表决意见符号为"√"，请在相应括号内填写。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2011年2月 18 日
（上接A48版）
