本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2011 年2月16日上午9：30；

　　2、 现场会议召开地点：上海奉贤浦卫公路50号公司会议室。

　　3、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长陆仁军先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　（二） 会议的出席情况

　　1、 出席的总体情况

　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为100，001，000股，占公司股份总数的74．07％。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司拟向中国银行上海奉贤支行申请10000万元人民币授信额度的议案》

　　表决结果：同意100，001，000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、审议通过《公司拟申请发行总额8000万元人民币的上海市奉贤区2011年第一期中小企业集合票据的议案》

　　表决结果：同意100，001，000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　3、审议通过《修改对外投资管理制度的议案》

　　表决结果：同意100，001，000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　4、审议通过《变更公司经营范围的议案》

　　表决结果：同意100，001，000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　5、审议通过《关于章程修正的议案》

　　表决结果：同意100，001，000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（二）律师事务所出具的《关于上海柘中建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　2011年2月17日