证券简称：津滨发展证券代码：000897编号：2011－5

　　天津津滨发展股份有限公司第四届董事会

　　2011年第二次通讯会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2011年2月9日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会2011年第二次通讯会议的通知，2011年2月15日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，10名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

　　一、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于发行股权信托的议案》。具体情况如下：

　　公司用持有的天津津滨时代置业投资有限公司（以下简称时代公司）6亿元股权作质押，以下属时代公司为主体通过天津信托有限责任公司发行两年期总额不超过3．5亿元人民币的股权信托，年溢价率为12．2％。

　　操作方式为：天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）以人民币3．5亿元，对时代公司进行增资。将该公司注册资本金由人民币15亿元增加到18．5亿元，吸收天津信托做为时代公司新股东。增资后，天津信托向时代公司董事会派驻两名董事。

　　我公司将在集合信托到期前以年溢价率12．2％按季度支付股权溢价款，并承诺信托到期后在我公司全部支付溢价款基础上，无条件原价回购天津信托对津滨时代所持有的股权。如我公司未按照约定对上述股权进行回购，天津信托有权对其所持有的时代公司股权及我公司向天津信托质押的时代公司股权进行处置，我公司承诺予以配合。

　　此项股权信托的发行将拓宽公司融资渠道，避免对银行贷款的过度依赖，增加公司2011年现金储备，并加速推进公司梅江南项目的建设进程，有助于公司主业的扩张。

　　同意将此议案提交股东大会审议。

　　二、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。详见巨潮咨讯网上《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月15日

　　证券代码：000897公司简称：津滨发展公告编号：2011－6

　　天津津滨发展股份有限公司召开2011年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　（一）会议召开时间：2011年3月4日（星期五）上午10：00

　　（二）现场会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区Ｂ座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室

　　（三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会

　　（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

　　二、会议审议事项：

　　审议《关于发行股权信托的议案》，详情请见我公司于2011年2月16日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2011年2月24日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　四、股东大会登记方法：

　　（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2011年3月3日，上午9：00—11：30，下午1：00—4：30分

　　（三） 登记及联系地址：

　　1、天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区Ｂ座天津津滨发展股份有限公司4楼

　　2、联系电话：022－66223226

　　3、联系人：李明国、于志丹

　　4、传真：022－66223273

　　5、邮政编码：300457

　　五、其他事项：

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月 15日

　　附：《授权委托书》

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权，具体如下：

　　议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　关于发行股权信托的议案

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户：

　　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托日期：