证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2011－16

　　成都高新发展股份有限公司

　　第六届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第六届董事会第十一次临时会议于2011年2月15日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。平兴董事长，吴正德、马红、王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就《关于聘请中介机构对子公司成都倍特期货经纪有限公司进行评估的议案》进行了讨论、审议。经与会董事表决，会议审议通过了该议案（9票赞成，0票弃权，0票反对）。

　　会议同意启动成都倍特期货经纪有限公司（以下简称倍特期货）增资的前期准备工作，并同意聘请具有证券、期货相关业务资格的中介机构对倍特期货进行评估。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十六日

　　证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2011－17

　　成都高新发展股份有限公司

　　关于重大资产重组的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2010年8月3日起停牌。自停牌之日起，公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作。目前，公司仍需就重大资产重组的某些事项与有关方面作进一步地协调和沟通，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二O一一年二月十六日