证券代码：002235股票简称：安妮股份公告编号：2011－002

　　厦门安妮股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月14日9：00在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议于2011年2月10日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司增资及变更名称、注册地址、法定代表人的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　同意以现金出资方式向公司全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司增资1，700万元；出资期限为公司董事会批准之日起二年内完成出资；增资后厦门安妮特种纸贸易有限公司的注册资本为2，000万元。

　　同意厦门安妮特种纸贸易有限公司名称变更为“厦门安妮商务信息用纸有限公司”、公司注册地址由“厦门市集美区杏林锦园南路99号办公楼一楼东侧”变更为“厦门集美区杏林锦园南路99号Ｅ栋厂房右侧”、法定代表人由林旭曦变更为张慧。

　　二、审议通过《关于对全资子公司厦门安妮企业有限公司增资的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　同意以现金出资方式向公司全资子公司厦门安妮企业有限公司增资4，000万元；出资期限为公司董事会批准之日起二年内完成出资；增资后厦门安妮企业有限公司的注册资本为5，000万元。

　　特此公告。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十四日

　　证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2011－003

　　厦门安妮股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　公司于2011年2月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司增资及变更名称、注册地址、法定代表人的议案》及《关于对全资子公司厦门安妮企业有限公司增资的议案》二项议案；

　　同意用公司自有资金以现金方式向公司全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司增资1，700万元，出资期限为公司董事会批准之日起二年内完成出资，增资后厦门安妮特种纸贸易有限公司的注册资本为2，000万元；同时将厦门安妮特种纸贸易有限公司名称变更为“厦门安妮商务信息用纸有限公司”、公司注册地址由“厦门市集美区杏林锦园南路99号办公楼一楼东侧”变更为“厦门集美区杏林锦园南路99号Ｅ栋厂房右侧”、法定代表人由林旭曦变更为张慧。

　　同意用公司自有资金以现金出资方式向公司全资子公司厦门安妮企业有限公司增资4，000万元；出资期限为公司董事会批准之日起二年内完成出资；增资后厦门安妮企业有限公司的注册资本为5，000万元。

　　2、董事会审议议案的表决情况

　　公司于2011年2月14日召开第二届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司增资及变更名称、注册地址、法定代表人的议案》及《关于对全资子公司厦门安妮企业有限公司增资的议案》二项议案。

　　3、本次对全资子公司增资，投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的30％。依据公司《董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项需提交公司董事会审议批准。

　　4、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：厦门安妮股份有限公司

　　公司住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　成立日期：1998年9月15日

　　法定代表人：张杰

　　公司注册资本：19500万元

　　公司经营范围：1）纸涂布加工；2）纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3）销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4） 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5）包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6）汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）、厦门安妮特种纸贸易有限公司

　　公司名称：厦门安妮特种纸贸易有限公司

　　设立时间：2001年6月6日

　　注册资本：300万元

　　注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号办公楼一楼东侧

　　法定代表人：林旭曦

　　经营范围：

　　1、纸张、本册、包装用品、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务；

　　2、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经营。）

　　经营情况：

　　2009年12月31日

　　2010年9月30日（未经审计）

　　资产总额

　　3，380，378．39

　　5，212，342．79

　　负债总额

　　581，097．44

　　2，807，576．25

　　净资产

　　2，799，280．95

　　2，404，766．54

　　2009年1－12月

　　2010年1－9月（未经审计）

　　营业收入

　　27，229，498．69

　　26，018，648．50

　　净利润

　　－68，764．14

　　－394，514．41

　　（二）、厦门安妮企业有限公司

　　公司名称：厦门安妮企业有限公司

　　设立时间：1995年12月28日

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　法定代表人：林旭曦

　　经营范围：

　　1、批发、零售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽、汽车（不含乘用车）；

　　2、纸张加工、本册制造、包装用品的加工制作；

　　3、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

　　4、制冷设备的维修服务；

　　5、其他印刷品印刷；

　　6、经营本企业自产产品的出口业务及技术的进出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　经营情况：

　　2009年12月31日

　　2010年9月30日（未经审计）

　　资产总额

　　133，878，889．01

　　87，669，004．49

　　负债总额

　　94，520，956．98

　　43，984，184．13

　　净资产

　　39，357，932．03

　　43，684，820．36

　　2009年1－12月

　　2010年1－9月（未经审计）

　　营业收入

　　206，197，622．71

　　260，599，123．13

　　净利润

　　8，761，049．82

　　4，094，696．85

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资将可充实二家全资子公司的资金，降低其资产负债率，有利于全资子公司生产经营活动的正常开展，提高市场竞争力与市场开拓能力，实现本公司的战略目标。

　　由于本次增资对象为公司的全资子公司，公司对其可实施有效的控制和管理，本次增资不会损害公司的利益。

　　五、备查文件

　　《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十四日