本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　近日，有关媒体刊登了题为《延长石油：十二五期间将实现“油化并举”》的报道，该报道主要内容如下：

　　1、在发展其他大型化工产业方面，要建设兴化股份年产值过百亿元的综合化工基地；

　　2、兴化股份完成兴化节能及综合利用项目建设，使兴化股份成为国内最大的硝铵生产企业，随后建设甲胺／ＤＭＦ（二甲基甲酰胺）和己二酸项目。

　　二、澄清说明

　　针对上述报道，经核实公司实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”），确有《延长集团“十二五”发展规划》，并且正在报批当中，但跟兴化股份没有过多实际关联。现澄清如下：

　　1、经核查，延长集团从未研究过将兴化股份建设成为年产值过百亿元的综合化工基地；

　　2、经核查，兴化节能及综合利用项目、甲胺／ＤＭＦ（二甲基甲酰胺）和己二酸项目不是兴化股份项目，是陕西延长兴化化工有限公司的项目，与兴化股份无关。

　　三、风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，切勿轻信传闻。

　　特此公告

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年二月十四日