本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2010］1815号）文件核准，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票4，987．5311万股人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元，发行价格为20．05元／股。上述股票于2011年1月4日在深圳证券交易所上市。

　　一、根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜（具体内容详见2010年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告）。公司本次非公开发行完成后，董事会对公司章程的有关条款进行了修改。具体修改如下：

　　1、原《公司章程》：第六条公司注册资本为人民币20，662．03万元。

　　现修改为：第六条公司注册资本为人民币25，649．5691万元。

　　2、原《公司章程》：第十九条公司的股份总数为20，662．038股，全部为普通股。

　　现修改为：第十九条公司的股份总数为256，495，691股，全部为普通股。

　　二、根据上述决议，公司已于近日完成了相关的工商变更登记工作，并已取得了企业法人营业执照，本次变更的事项共两项，具体如下：

　　1、公司注册资本由人民币20，662．038万元变更为人民币256，495，691万元；

　　2、公司股份总数由20，662．038万股变更为256，495，691万股。

　　其余事项均未变更。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

　　二○一一年二月十五日