证券代码：600526证券简称：菲达环保编号：临2011－004

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江菲达环保科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月11日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。本次会议召集人为公司董事会。出席会议的股东及股东代表2人，代表股份数50，096，438股，占公司有表决权股份总数的35．78％。会议由董事长舒英钢先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

　　1、《关于董事会成员调整的议案》；

　　同意票50，096，438股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　2、《关于监事会成员调整的议案》；

　　同意票50，096，438股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷律师现场见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2011年2月11日

　　证券代码：600526证券简称：菲达环保公告编号：临2011－005

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2011年1月20日以Ｅ－ｍａｉｌ、传真件的形式发出通知，于2011年2月11日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议由监事寿长根先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，选举寿长根先生担任公司监事会主席，同意票数占参加会议监事人数的100％。

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　监事会

　　2011年2月11日