证券代码：002428证券简称：云南锗业公告编号：2011-010

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2011年1月31日以电子邮件方式发出，并于2011年2月10日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名包文东、程辉明、马海啸、吴红平、区国辉、和国忠、龙超、管云鸿、伍志旭为公司第四届董事会董事候选人，其中龙超、管云鸿、伍志旭为独立董事候选人（简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

　　独立董事发表如下独立意见：

　　我们对公司第四届董事会董事候选人进行了认真审核，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，发表如下意见：

　　1、董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　2、经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第147、149条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　3、各位董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。

　　4、同意将上述董事候选人提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

　　《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；该议案尚须提交股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2011年2月11日

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　包文东，男，出生于1960年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，在读研究生。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司并任总经理；1995年创办东兴集团，并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴实业有限公司董事长； 2003年至今任临沧飞翔执行董事，2003年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。2008年4月至今任云南东兴集团永德矿业投资有限公司执行董事。2010年8月至今任云南鑫盛科技有限公司董事长。2011年1月至今任昆明云锗高新技术有限公司执行董事、经理。

　　包文东长期从事锗金属冶炼及锗系列产品的研究和经营管理工作，在锗行业具有较为丰富的实践经验。包文东曾多次参与起草多项锗的国家标准和行业标准。

　　包文东2000年被云南省人民政府授予“云南省个体经济劳动模范”称号；1997年、2004年两次被农业部授予“创业之星”称号；2006年分别被云南省农业厅、云南省劳动和社会保障厅、中国扶贫基金会、国务院发展研究中心农村部授予“创业之星”称号；2004年被中国民（私）营经济研究会授予“中国优秀民营企业家”称号；2005年被中国儿童少年基金会授予“中国儿童慈善家”称号；2008年被云南省人民政府授予“云南省百名优秀工业企业家”称号；2009年被云南省企业联合会、云南省企业家协会授予“云南省第十一届优秀企业家”称号。包文东所创办的东兴集团1998年被云南省人民政府评为“云南省民营企业100强”，并多次受到国家、省、市、区（县）的表彰和奖励。2010年被中国中小企业协会授予“中国中小企业创新先锋人物”称号。

　　包文东先生系本公司实际控制人，通过云南东兴实业集团有限公司、临沧飞翔冶炼有限责任公司间接持有本公司股份 29，909，664 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　程辉明 ，男，出生于1958年11月， 中共党员，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，晋宁县人大代表。自1975年10月至今，在云南省核工业二O九地质大队工作，历任技术员、副分队长、勘察公司经理、副大队长，现任大队长。程辉明先生目前还担任云南金山矿业有限公司副董事长、潞西华业镍矿有限公司（中外合作）副董事长、云南西部矿业有限公司（中外合作）副董事长，昆明市东川骏明矿业有限责任公司独立董事。

　　自1998年8月至2002年1月任本公司前身临沧鑫圆锗业有限公司副董事长，自2002年2月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司副董事长。

　　为中国核地质学会理事、云南地质学会副理事长、云南地质经济学会副秘书长、云南军工学会理事。

　　程辉明先生未持有本公司股票，系持有本公司百分之五以上股份的股东云南省核工业二O九地质大队之法人代表，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　马海啸，男，出生于1970年3月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。 1991年8月至1996年10月在中国贵航集团中国航空工业标准件制造有限公司工作；1996年11月至2007年2月任中华财务会计咨询有限公司深圳部项目经理、部门经理；2007年2月至今任深圳市盛桥投资管理有限公司管理合伙人；2009年10月至今，兼任万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事；2010年8月至今，任深圳市大富豪实业有限公司董事。

　　马海啸先生未持有本公司股票，系持有本公司百分之五以上股份的股东深圳市盛桥投资管理有限公司之管理合伙人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　吴红平，男，出生于1970年9月，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。自1993年9月至2001年12月在云南省供销矿产公司工作，历任业务员、副经理；自2002年1月至2005年1月，在云南绿耕贸易有限公司工作，任经理；自2005年1月至2006年2月，任本公司监事；自2006年2月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事。2010年8月起在云南鑫盛科技有限公司任董事。

　　吴红平先生持有本公司股票655.20万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　区国辉，男，出生于1970年10月，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。自1988年8月至1997年9月，任广东南海市西樵供销社工作，任生产资料经营部经理；自1997年10月至2002年3月，任广州加恒咨询有限公司总经理；自2002年4月至2008年8月任广州市用佳电子有限公司董事长、总经理；自2006年12月至2008年5月，任用佳贸易董事长、总经理；自2006年2月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事。

　　区国辉先生持有本公司股票561.60万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　和国忠，男，出生于1967年8月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1990年7月至1997年12月在昆明盐矿工作，先后任团委副书记、办公室副主任；1997年12月至1999年12月在云南省盐务管理局工作，任盐政处处长；2000年1月至2002年7月在云南省盐业总公司工作，先后任人事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任；2002年7月至2008年2月在云南盐化股份有限公司工作，任副总经理、董事会秘书；2008年3月至2009年3月在云南龙生茶业股份有限公司工作，任副总经理、董事会秘书；2009年3月至2010年6月在昆明至通企业管理咨询有限公司工作，任董事长；2010年7月至今在本公司工作，任副总经理、董事会秘书。

　　为云南省经济学会常务理事、云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员。

　　和国忠先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　龙超，男，出生于1964年10月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学博士，云南财经大学金融学教授，云南省中青年学术技术带头人后备人才。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所所长，金融学硕士生导师。曾在广发证券公司投行部挂职实践半年；2002年2月－2008年9月，担任云南盐化股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事；2006年3月－8月为澳大利亚塔斯玛利亚大学商学院访问学者，2009年9月受聘担任曲靖市商业银行独立董事。主要研究领域：公司治理理论，金融监管理论，金融市场与金融机构，证券投资。在国内核心学术期刊公开发表学术论文30余篇，个人学术专著《证券市场监管的经济学分析》（经济科学出版社2003年出版）获得云南省人民政府社会科学优秀成果二等奖（著作类）。

　　龙超先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　管云鸿，男，出生于1968年8月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量学院机械量测量系，大学本科，注册会计师、注册评估师、注册律师、高级会计师、经济师。1991年8月至1998年4月任昆明机床股份有限公司助理工程师、秘书，1998年5月至今在中审亚太（云南）会计师事务所有限公司工作，现任总经理，云南注册会计师协会副会长，云南注册评估师协会常务理事，中国圣火药业股份有限公司独立董事，云南景谷林业股份有限公司独立董事。

　　管云鸿先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　伍志旭，男，出生于1969年3月，中国籍，无境外永久居留权，经济法研究生，1993年开始从事专职律师工作，现任云南省律师协会副会长、云南省证券业协会副秘书长、云南财经大学MBA学院导师、西南民族大学兼职导师、云南千和律师事务所主任、云南西仪工业股份有限公司独立董事。

　　伍志旭先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。