本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开日期和时间：2011年2月10日上午9：30。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

　　4、股东大会的召集人：董事会。

　　5、股东大会的主持人：董事长刘国平女士。

　　6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次会议的股东及股东代理人共3名，所持股份7，500万股，占公司所有表决权股份总数的75％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

　　1、 审议通过了《关于修订＜青岛海立美达股份有限公司章程（草案）＞议案》

　　根据该议案修改后的《青岛海立美达股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意7，500万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意7，500万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

　　日本ＭＥＴＡＬ ＯＮＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 进行了回避表决。

　　表决结果：同意5，475万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《累积投票制实施细则》

　　表决结果：同意7，500万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《内部控制制度》

　　表决结果：同意7，500万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《控股子公司管理制度》

　　表决结果：同意7，500万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意7，500万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意7，500万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意7，500万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了《证券投资管理制度》

　　表决结果：同意7，500万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　青岛海立美达股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十一日