本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1． 会议召开时间：2011年01月31日10：00，会期半天

　　2． 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心Ａ座16层

　　亿城股份会议室

　　3． 会议召开方式：现场会议

　　4． 召集人：公司董事会

　　5． 主持人：董事、副总裁 陈志延

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1． 出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数217，208，948股，占公司有表决权总股份993，218，351股的21．87％。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

　　2． 本公司无外资股。

　　四、提案审议和表决情况

　　《关于参与唐山市大城山片区一级开发暨对外提供财务资助的议案》

　　表决情况为：

　　同意217，208，948股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　2．律师姓名：高美丽、陈晖

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　亿城集团股份有限公司

　　董事会二○一一年二月一日