股票代码:600421股票简称:ST国药编号:2011-03
武汉国药科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2011年01月30日以通讯方式召开。本次董事会已于2010 年01月27日以短信、电话、邮件等方式通知全体董事,会议应参与表决董事9人,实到参与表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
因公司业务需要,公司拟以自有资金设立全资子公司,名称拟定为:武汉乐欣药业有限公司,注册资本500万元,主要经营范围为:生产、销售:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸)。该名称已经武汉市工商行政管理局预核准。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于注销本公司药业分公司的议案》。因本公司药业分公司早已停产,已无经营业务,同意注销本公司药业分公司。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司
董 事会
2011年1月31日
证券代码:600421证券简称:ST国药公告编号:2011-04
武汉国药科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:武汉乐欣药业有限公司;
投资金额和比例:注册资本500万元,本公司持股比例100%
投资期限:50年
一、对外投资概述
1、本公司拟以货币资金出资设立全资子公司武汉乐欣药业有限公司(暂定名,简称:乐欣药业)。乐欣药业注册资本为人民币500万元。乐欣药业的经营范围拟定为生产、销售:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸)。投资期限以其营业执照为准。
2、本次出资设立全资子公司事宜为非关联交易。
3、本事项已经公司2011 年01月30日召开的第五届第七次董事会会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
武汉国药科技股份有限公司,成立于1997 年11 月20 日。注册地址:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座;法定代表人:龚晓超;注册资本:人民币19560万元;经营范围:生物制药、医药制品的生产、销售;生物、医药、环保、生态农业技术的开发、咨询及服务;企业投资开发、房地产开发、经营。
三、投资标的基本情况
本次公司拟出资设立的武汉乐欣药业有限公司,注册资本为500万元人民币。乐欣药业拟从事药品生产和销售。
四、进行对外投资的目的以及本次对外投资对上市公司的影响情况
本次对外投资设立武汉乐欣药业有限公司系因公司业务需要,不具有重大风险。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司
董 事 会
2011年01月31日