本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　包头北方创业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2011年1月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于1月20日以专人递交、传真、发邮件方式发出。公司应参加表决董事11名（其中独立董事4名），实际参加表决董事11名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席董事审议通过了以下决议：

　　1．关于《程天罡先生辞去副总经理、董事会秘书职务》的议案。

　　公司董事会于2011年1月19日收到公司董事会秘书程天罡先生的书面辞职报告。程天罡先生因工作变动原因申请辞去所担任的副总经理、董事会秘书职务。根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2011年1月19日送达公司董事会时生效。

　　在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长缪文民先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　公司董事会对程天罡先生担任公司董事会秘书期间对公司的发展所作的努力与贡献表示诚挚的感谢。

　　该议案表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2．关于《聘任公司副总经理》的议案。

　　根据公司发展需要，经总经理李志亮先生提名，拟聘任高宏强先生为公司副总经理。

　　高宏强，男，1974年10月26日出生，党员，大学本科，高级工程师，曾任北方创业公司销售公司业务主管、副经理、党支部书记、总经理助理。

　　该议案表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　包头北方创业股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年二月一日