证券简称:金马股份证券代码:000980公告编号:2011-003
黄山金马股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司董事会于2011年1月18日以书面方式发出通知,决定召开公司第五届董事会第一次会议。2011年1月28日会议在公司三楼会议室如期召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议推举董事燕根水先生主持本次会议,公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,选举燕根水先生为公司董事长。原公司董事长应建仁先生仍在公司担任董事。
二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
各专门委员会组成人员情况如下:
1、战略委员会成员:应建仁、燕根水、俞斌、胡明明、许崇正,召集人:应建仁。
2、提名委员会成员:应建仁、俞斌、许崇正、徐金发、罗金明,召集人:许崇正。
3、审计委员会成员:燕根水、俞斌、许崇正、徐金发、罗金明,召集人:罗金明。
4、薪酬与考核委员会:应建仁、胡明明、许崇正、徐金发、罗金明,召集人:徐金发。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
根据公司董事会的提名,董事会提名委员会审核,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任燕根水先生为公司总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任杨海峰先生为公司董事会秘书。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
根据总经理燕根水先生的提名,董事会提名委员会审核,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任俞斌先生为公司常务副总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任陈星海先生为公司副总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任杨海峰先生为公司副总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任孙永法先生为公司副总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任王瑜梅女士为公司副总经理;以7票赞成,0票反对,0票弃权,聘任方茂军先生为公司财务负责人。
特此公告
附件:公司新聘高管人员简历
黄山金马股份有限公司
董事会
2011年1月28日
附件:公司新聘高管人员简历
燕根水,男,1954年7月出生,大专学历,会计师。曾任黄山仪表二厂财务科长、总会计师、厂长,黄山金马集团有限公司副总会计师,黄山金马股份有限公司副总经理兼总会计师,铁牛集团有限公司财务总监,黄山金马股份有限公司副董事长兼总经理。拟任黄山金马股份有限公司董事长兼总经理。
俞斌,男,1978年1月出生,本科学历。历任黄山金马股份有限公司财务部职员、经理,公司财务负责人。黄山金马股份有限公司第四届董事会董事。拟任黄山金马股份有限公司常务副总经理。
陈星海,男,1964年2月出生,大专学历。曾在歙县园艺场、歙县仪表厂技术科、设备科工作,历任黄山金马股份有限公司汽车仪表厂技术部部长、汽车仪表部副部长、仪电装配部副部长、部长,公司副总经理。拟任黄山金马股份有限公司副总经理。
杨海峰,男,1978年9月出生,本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书、第二届董事会证券事务代表、第三届、第四届董事会秘书。拟任黄山金马股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
孙永法,男,1975年2月出生,本科学历,工程师,历任新大洲本田研究所电器设计室主管工程师,上海现代MOBIS汽车配件有限公司采购部主管工程师,黄山金马股份有限公司技术中心主任、市场拓展部部长、总经理助理,公司第四届监事会职工代表监事,拟任黄山金马股份有限公司副总经理。
王瑜梅,女,1974年12月出生,本科学历,政工师。历任黄山仪表厂厂办秘书,黄山金马股份有限公司董事长秘书、公司办公室主任、副总经理。拟任黄山金马股份有限公司副总经理。
方茂军,男,1974年1月出生,专科学历,助理会计师,厉任黄山清凉峰矿泉饮料食品有限公司财务部经理,黄山金马股份有限公司财务部副经理、经理。拟任黄山金马股份有限公司财务负责人。
上述人员之间及其与持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。
上述人员目前未持有公司股票。