证券简称：金马股份证券代码：000980公告编号：2011-003

　　黄山金马股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司董事会于2011年1月18日以书面方式发出通知，决定召开公司第五届董事会第一次会议。2011年1月28日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议推举董事燕根水先生主持本次会议，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，选举燕根水先生为公司董事长。原公司董事长应建仁先生仍在公司担任董事。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　各专门委员会组成人员情况如下：

　　1、战略委员会成员：应建仁、燕根水、俞斌、胡明明、许崇正，召集人：应建仁。

　　2、提名委员会成员：应建仁、俞斌、许崇正、徐金发、罗金明，召集人：许崇正。

　　3、审计委员会成员：燕根水、俞斌、许崇正、徐金发、罗金明，召集人：罗金明。

　　4、薪酬与考核委员会：应建仁、胡明明、许崇正、徐金发、罗金明，召集人：徐金发。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　　根据公司董事会的提名，董事会提名委员会审核，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任燕根水先生为公司总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任杨海峰先生为公司董事会秘书。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　根据总经理燕根水先生的提名，董事会提名委员会审核，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任俞斌先生为公司常务副总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任陈星海先生为公司副总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任杨海峰先生为公司副总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任孙永法先生为公司副总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任王瑜梅女士为公司副总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任方茂军先生为公司财务负责人。

　　特此公告

　　附件：公司新聘高管人员简历

　　黄山金马股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月28日

　　附件：公司新聘高管人员简历

　　燕根水，男，1954年7月出生，大专学历，会计师。曾任黄山仪表二厂财务科长、总会计师、厂长，黄山金马集团有限公司副总会计师，黄山金马股份有限公司副总经理兼总会计师，铁牛集团有限公司财务总监，黄山金马股份有限公司副董事长兼总经理。拟任黄山金马股份有限公司董事长兼总经理。

　　俞斌，男，1978年1月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司财务部职员、经理，公司财务负责人。黄山金马股份有限公司第四届董事会董事。拟任黄山金马股份有限公司常务副总经理。

　　陈星海，男，1964年2月出生，大专学历。曾在歙县园艺场、歙县仪表厂技术科、设备科工作，历任黄山金马股份有限公司汽车仪表厂技术部部长、汽车仪表部副部长、仪电装配部副部长、部长，公司副总经理。拟任黄山金马股份有限公司副总经理。

　　杨海峰，男，1978年9月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书、第二届董事会证券事务代表、第三届、第四届董事会秘书。拟任黄山金马股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　孙永法，男，1975年2月出生，本科学历，工程师，历任新大洲本田研究所电器设计室主管工程师，上海现代MOBIS汽车配件有限公司采购部主管工程师，黄山金马股份有限公司技术中心主任、市场拓展部部长、总经理助理，公司第四届监事会职工代表监事，拟任黄山金马股份有限公司副总经理。

　　王瑜梅，女，1974年12月出生，本科学历，政工师。历任黄山仪表厂厂办秘书，黄山金马股份有限公司董事长秘书、公司办公室主任、副总经理。拟任黄山金马股份有限公司副总经理。

　　方茂军，男，1974年1月出生，专科学历，助理会计师，厉任黄山清凉峰矿泉饮料食品有限公司财务部经理，黄山金马股份有限公司财务部副经理、经理。拟任黄山金马股份有限公司财务负责人。

　　上述人员之间及其与持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　上述人员目前未持有公司股票。