黄山金马股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000980证券简称：金马股份编号：2011-002
黄山金马股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案情况。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2011年1月28日上午9：30时
2、召开地点：公司本部三楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长燕根水先生
6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及本公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）1人、代表股份105，566，146股、占上市公司有表决权总股份的33.30％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议及表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）采用累积投票制，审议《关于董事会换届选举的议案》
各位董事候选人选举结果如下：
1、选举应建仁先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：105，566，146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，表决通过。
2、选举燕根水先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：105，566，146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，表决通过。
3、选举俞斌先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：105，566，146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，表决通过。
4、选举胡明明先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：105，566，146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，表决通过。
5、选举许崇正先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：105，566，146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的33.33％，表决通过。
6、选举罗金明先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：105，566，146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的33.33％，表决通过。
7、选举徐金发先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：105，566，146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的33.33％，表决通过。
（二）采用累积投票制，审议《关于监事会换届选举的议案》
各位监事候选人选举结果如下：
1、选举方建清先生为公司第五届监事会监事。
表决结果：105，566，146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的50％，表决通过。
2、选举洪建波先生为公司第五届监事会监事。
表决结果：105，566，146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的50％，表决通过。
方建清先生、洪建波先生将与公司职工大会选举产生的职工代表张成高先生组成公司第五届监事会。张成高先生简历附后。
（三）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：
同意105，566，146股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所
2、律师姓名：张晏维、查雪松
3、结论性意见: 上海市联合律师事务所律师认为，本公司2011年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、公司2011年度第一次临时股东大会决议。
2、黄山金马股份有限公司职工代表大会第一次会议决议。
3、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
黄山金马股份有限公司
董 事 会
二○一一年一月二十八日
附件：职工代表监事简历：
张成高，男，1969年10月出生，本科学历，历任珠海藤仓电装有限公司、东莞长安新升雅电脑连接器公司部门经理，东莞中堂潢涌阿波罗集团安捷汽车线束有限公司经理，江苏华凯线束有限公司副总经理，黄山金马股份有限公司线束事业部经理。拟任黄山金马股份有限公司第五届监事会职工代表监事。
张成高先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
