证券代码：000519证券简称：江南红箭公告编号：2011-02

　　湖南江南红箭股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南江南红箭股份有限公司第七届董事会第四十四次会议通知于2011年1月18日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于2011年1月28日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际参加表决董事7人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议并以传真方式表决如下：

　　一、审议通过《关于公司2010年度资产报损的议案》。

　　为准确反映公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损资产总计17022130.3元。

　　1、应收账款：经四川毫达律师事务所律师司法鉴证，确认无法收回的应收账款净损失金额为9022220.60元。

　　2、存货：经公司技术部门、质量管理部门，四川省农机产品及车辆配件质量监督检验站鉴定，公司不合格的存货净损失金额为7763097.46元。

　　3、固定资产：经公司技术部门鉴定，需提前报废设备净损失金额为236812.24元。

　　上述资产报损将计入2010年度损益。

　　本议案需提请公司下一次股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意票 7票，反对票0 票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的议案》。

　　根据第七届董事会第四十三次董事会决议精神，公司以机器设备出资设立了全资子公司成都银河动力有限公司（下称银河有限）。为进一步提高动力配件经营业务的独立运作能力，公司拟将余下的与动力配件业务相关的资产和负债注入银河有限。截止2010年12月31日，尚未进入银河有限，未经审计的动力配件资产和负债账面金额为：资产总额345243218.46元；负债总额95157036.06元；净资产250086182.40元。在上述资产注入工作未完成前，公司董事会授权银河有限对上述资产及对应的业务实施全面管理。

　　为顺利实施上述资产注入工作，董事会提请股东大会授权经营班子制定银河有限增加注册资本方案，负责办理资产划转、产权过户登记、债权债务转移、评估、验资等与本次增资有关的手续，并协调安排中介机构的工作。

　　公司将根据资产注入工作的进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。

　　本议案需提请公司下一次股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

　　具体见同日公告的《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的公告》。

　　表决结果：同意票 7票，反对票0 票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供担保的议案》。

　　为顺利完成全资子公司成都银河动力有限公司的动力配件资产注入工作，公司拟为成都银河动力有限公司其综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币6000万元，担保期限为一年。 成都银河动力有限公司为公司全资子公司，为其提供担保，风险可控。

　　截至目前，公司及控股子公司没有为其他公司及子公司提供担保的情况。

　　本议案需提请公司下一次股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

　　具体见同日公告的《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖南江南红箭股份有限公司董事会

　　二○一一年一月二十八日