证券代码：600139股票简称：西部资源公告编号：临2011－003号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2011年1月28日以通讯方式召开，本次会议由董事长李余利女士主持。公司董事会办公室于2011年1月26日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于第六届董事会任期将于2011年2月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名以下人员为第七届董事会董事候选人：

　　1、提名李余利女士为第七届董事会董事候选人；

　　2、提名周先敏先生为第七届董事会董事候选人；

　　3、提名王成先生为第七届董事会董事候选人；

　　4、提名陈正宁先生为第七届董事会董事候选人；

　　5、提名王勇先生为第七届董事会董事候选人；

　　6、提名丁佶赟女士为第七届董事会董事候选人；

　　7、提名董安生先生为第七届董事会独立董事候选人；

　　8、提名李光金先生为第七届董事会独立董事候选人；

　　9、提名杨丹先生为第七届董事会独立董事候选人。

　　以上董事候选人简历详见附件，公司独立董事就董事候选人资格发表了独立意见：

　　上述董事、独立董事的候选人资格和审议程序以及提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

　　独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　上述董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

　　决定于2011年2月14日（星期一）召开“2011年第一次临时股东大会”，会议通知另见临2011－005号公告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年1月29日

　　附件：

　　董事会候选人简历

　　李余利，女，汉族，44岁，西南财经大学经济学硕士、中国人民大学经济学博士。曾任四川升达林产工业集团有限公司人力资源总监。现任恒康资产管理有限公司副总裁、四川西部资源控股股份有限公司董事长、甘肃独一味生物制药股份有限公司董事。

　　周先敏，男，汉族，47岁，大学本科学历。曾任四川恒康发展有限责任公司财务总监，现任四川恒康发展有限责任公司第一事业部总经理、四川西部资源控股股份有限公司董事。

　　王成，男，汉族，39岁，大学本科学历。曾任四川彩虹制药有限责任公司总经理、甘肃独一味生物制药有限责任公司副总经理，现任甘肃阳坝铜业有限责任公司总经理、四川西部资源控股股份有限公司董事、总经理。

　　陈正宁，男，汉族，66岁，大学本科学历。曾任西北冶金地质勘探公司物探水文队、甘肃冶金地质勘探公司四队分队长、大队长等职务，中国有色金属工业总公司华东地质勘查局副局长、局长等职务。曾经担任的主要社会工作包括江苏省第九届政协委员、江苏省地球物理学会理事长、江苏省地质学会副理事长、江苏省矿业协会副会长、中色矿业公司董事、监事等。现任四川西部资源控股股份有限公司董事。

　　王勇，男，汉族，38岁，西南财经大学工商管理硕士。曾任四川恒康发展有限责任公司高级财务经理，现任四川西部资源控股股份有限公司监事。

　　丁佶赟，女，汉族，33岁，四川大学管理学硕士。曾任四川省江油市公安局民警、鹰联航空公司财务部财务主管，现任四川恒康发展有限责任公司董事长助理、四川西部资源控股股份有限公司董事。

　　独立董事候选人简历

　　董安生，男，汉族，59岁，法学博士。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，中国人民大学金融与证券研究所研究员，中国人民大学民商法律研究中心副主任，中国人民大学金融与财政政策研究中心研究员；社会兼职为中国法学会会员，中国国际法学会理事，中国比较法学会理事，北京国际法法学会理事，深圳仲裁委员会仲裁员。同时担任北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、京东方科技集团股份有限公司独立董事、浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司独立董事、四川西部资源控股股份有限公司独立董事。

　　李光金，男，汉族，43岁，博士。曾任四川轻化工学院教学讲师、科研室副主任，西南交通大学经济管理学院教学讲师，现任四川大学工商管理学院教授、副院长，同时担任四川广安爱众股份有限公司独立董事、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事、四川西部资源控股股份有限公司独立董事。

　　杨丹，男，白族，41岁，财务学博士，教授，博士生导师。曾在德国柏林经济学院国际 ＭＢＡ班学习、美国纽约市立大学 Ｂａｒｕｃｈ 商学院作高级访问学者。全国会计学术带头人、中华全国青年联合会委员、国家自然科学基金委项目评议专家、美国会计学会（ＡＡＡ）会员、世界银行和国际金融公司（ＩＦＣ）中小企业发展促进中心 （ＣＰＤＦ）培训评师。现任西南财经大学工商管理学院执行院长、ＭＢＡ 教育中心副主任、成都卫士通信产业股份有限公司独立董事、成都高新投资集团有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600139股票简称：西部资源公告编号：临2011－004号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股有份有限公司第六届监事会第十八次会议于2011年1月28日以通讯方式召开。公司于2011年1月26日采取电话方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人唐书虎先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于第六届监事会任期将于2011年2月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举。公司监事会提名以下人员为第七届监事会监事候选人：

　　1、提名赵志勇先生为第七届监事会监事候选人；

　　2、提名杨锡强先生为第七届监事会监事候选人；

　　3、提名刘勇先生为第七届监事会职工监事候选人。

　　议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事候选人简历附后。

　　该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年1月29日

　　附件：：

　　监事候选人简历：

　　赵志勇，男，满族，33岁，毕业于东北财经大学会计学院，本科学历。曾就职于安永华明会计师事务所、西部矿业股份有限公司。现任四川西部资源控股股份有限公司审计经理。

　　杨锡强，男，汉族，46岁，“地质调查与矿产勘查”高级工程师，中国地质学会会员。毕业于淮海工学院地质系地质勘探专业，专科，成都理工大学函授本科学历。曾就职于四川省化工地质勘查院、福建天宝矿业集团，现就职于四川西部资源控股股份有限公司生产技术部。

　　刘勇，男，42岁，西南财经大学工商管理硕士。曾任成都置信集团培训学校教务主任，四川恒康发展有限公司培训经理，现任四川西部资源控股股份有限公司行政人事经理。

　　证券代码：600139股票简称：西部资源公告编号：临2011－005号

　　四川西部资源控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●是否提供网络投票：否

　　●公司股票是否涉及融资融券业务：否

　　一、召开会议基本情况

　　公司董事会定于2011年2月14日（星期一）上午10∶00在四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开本公司“2011年第一次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间

　　现场会议时间：2010年2月14日（星期一） 上午10∶00

　　3、现场会议召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

　　4、会议召开方式：现场投票方式

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》；

　　2、审议《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

　　上述议案详见2011年1月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、出席会议对象

　　1、股权登记日：2011年2月10日（星期四）

　　2、会议出席对象

　　（1）截至2011年2月10日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的保荐代表人、律师。

　　四、登记方法

　　1、登记手续

　　法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

　　2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：610063

　　3、登记时间：2011年2月11日（星期五），上午8∶30－12∶00；下午1∶30－5∶30

　　4、联系方式：

　　联系电话：（028）85917855

　　传真：（028）85917855

　　联 系 人：秦华

　　五、其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于提名第七届董事会董事候选人的议案

　　提名李余利女士为第七届董事会董事候选人

　　提名周先敏先生为第七届董事会董事候选人

　　提名王成先生为第七届董事会董事候选人

　　提名陈正宁先生为第七届董事会董事候选人

　　提名王勇先生为第七届董事会董事候选人

　　提名丁佶赟女士为第七届董事会董事候选人

　　提名董安生先生为第七届董事会独立董事候选人

　　提名李光金先生为第七届董事会独立董事候选人

　　提名杨丹先生为第七届董事会独立董事候选人

　　2

　　关于提名第七届监事会监事候选人的议案

　　提名赵志勇先生为第七届监事会监事候选人

　　提名杨锡强先生为第七届监事会监事候选人

　　提名刘勇先生为第七届监事会职工监事候选人

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　委托人签名（单位盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：受托人联系电话：

　　委托人股东账号：委托人持股数额：

　　委托日期：2011年月日

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）