证券代码：600556股票简称：﹡ＳＴ北生编号：临2011—005

　　广西北生药业股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　·本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2011年第一次临时股东大会的通知已于2011年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年1月28日在北海市北海大道209－1号南洋国际大酒店五楼会议室召开。

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1631人，代表股份220577217股，占公司社会公众股股份总数的55．87％，占公司股份总数的55．87％。其中：

　　1、出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数53人，代表股份150355417 股，占公司社会公众股股份总数的38．08％，占公司总股本的38．08％；

　　2、参加网络投票的社会公众股股东人数1578人，代表股份70221800股，占公司社会公众股股份总数的17．79％，占公司总股本的17．79％。

　　本次会议由董事长何京云主持，公司聘请上海市通力律师事务所陈鹏律师、程晶晶律师出席会议进行见证，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次临时股东大会审议了列入会议通知中的各项议案，审议并通过了提交本次临时股东大会审议的全部 3项议案，议案内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《广西北生药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料》。

　　1、关于延长公司非公开发行股份购买资产方案相关决议有效期的议案

　　总表决情况：同意162170254股，占出席会议所有股东所持股份的73．52％；反对58078063股，占出席会议所有股东所持股份的26．33％；弃权328900股，占出席会议所有股东所持股份的0．15％；

　　社会公众股东表决情况：同意162170254股，占出席会议所有股东所持股份的73．52％；反对58078063股，占出席会议所有股东所持股份的26．33％；弃权328900股，占出席会议所有股东所持股份的0．15％。

　　2、关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股份购买资产相关事项期限的议案

　　总表决情况：同意162102454股，占出席会议所有股东所持股份的73．49％；反对57875839股，占出席会议所有股东所持股份的26．24％；弃权598924股，占出席会议所有股东所持股份的0．27％；

　　社会公众股东表决情况：同意162102454股，占出席会议所有股东所持股份的73．49％；反对57875839股，占出席会议所有股东所持股份的26．24％；弃权598924股，占出席会议所有股东所持股份的0．27％。

　　3、关于续聘年度审计机构的议案

　　总表决情况：同意163613437股，占出席会议所有股东所持股份的74．18％；反对55461967股，占出席会议所有股东所持股份的25．14％；弃权1501813股，占出席会议所有股东所持股份的0．68％；

　　社会公众股东表决情况：同意163613437股，占出席会议所有股东所持股份的74．18％；反对55461967股，占出席会议所有股东所持股份的25．14％；弃权1501813股，占出席会议所有股东所持股份的0．68％。

　　经上海市通力律师事务所陈鹏律师、李仲英现场见证，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效， 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

　　（本页为北生药业2011年第一次临时股东大会决议公告盖章页，无正文）

　　特此公告。

　　广西北生药业股份有限公司

　　2011年1月29日

　　证券代码：600556股票简称：﹡ＳＴ北生编号：临2011—006

　　广西北生药业股份有限公司

　　2010年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2010年1月1日至12月31日。

　　2、业绩预告情况：预计公司2010年度业绩下降99％以上，相关数据如下：

　　项目

　　2010年1至12月

　　净利润

　　480万元 ～ 510万元

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　－835万元 ～ －795万元

　　每股收益

　　0．012元 ～ 0．013元

　　扣除非经常性损益后的每股收益

　　－0．020元 ～ －0．021元

　　主要原因：由于2009年度公司重整获得巨额债务重组收益，导致公司2009年度业绩大幅增长，而2010年自公司重整结束后已无任何经营性资产，各项生产经营活动均处于停顿状态，业绩下降明显。

　　具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以详细披露。

　　3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　项目

　　2009年

　　净利润

　　944，760，488．21元

　　每股收益

　　2．39元

　　三、风险提示

　　公司本次重大资产重组申请能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西北生药业股份有限公司

　　2011年1月29日