特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年1月28日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表股份93，726，292股，占公司有表决权股份总数的39．47％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，董事长罗小勇先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于公司实施“退城进园”投资项目的预案》。

　　同意：93，726，292股（占出席会议股份总数的100％）；反对：0股；弃权：0股。

　　该预案详细内容请见2011年1月13日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司公告及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师刘放、俞磊现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　凤凰光学股份有限公司

　　2011年1月28日