本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　中国东方航空股份有限公司（“公司”）曾于2010年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开2011年第一次临时股东大会通知，定于2011年2月18日召开公司2011年第一次临时股东大会。根据《公司章程》的相关规定，现将有关事宜再次公告如下：

　　重要内容提示：

　　●与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案，不提供网络投票。

　　●公司股票不涉及融资融券业务。

　　中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第4次会议决定召开公司2011年第一次临时股东大会，并授权董事长发布股东大会通知。现将2011年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2011年2月18日（星期五）下午2点。

　　3、 会议地点：上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆。（位于虹桥国际机场广场东北角）。

　　4、 会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议为东航部分控股子公司（东方航空武汉有限责任公司和上海航空酒店投资管理有限公司）2011年度融资提供担保的议案；

　　2、审议中国货运航空有限公司向长城航空有限公司购买航空货运主业及关联资产的议案。

　　其中议案2是关联交易议案，关联股东东航集团、东航国际控股（香港）有限公司须回避表决。

　　以上议案1至议案2具体内容分别见公司于2010年12月16日、12月20日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《中国东方航空股份有限公司对外担保公告》、《中国东方航空股份有限公司对外投资、购买资产暨关联交易公告》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议出席对象

　　1、 截止2011年1月18日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议。

　　持有本公司Ｈ股，并于2011年1月18日（星期二）营业时间结束时于香港证券登记有限公司存置的登记册内登记为Ｈ 股持有者的人士，在办妥所需登记手续后，将有权出席股东特别大会。

　　2、 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。

　　四、登记方法

　　1、 传真登记：凡是拟出席本公司2011年第一次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2011年1月28日（星期五）上午9点至下午4点以传真方式送达本公司。会议回执见附件一：《股东大会回执》。传真：021－6268 6116。

　　2、 信件登记：凡是拟出席本公司2011年第一次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2011年1月21日至1月28日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。会议回执见附件一：《股东大会回执》。地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 邮编：200335（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。

　　3、 凡出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。

　　五、其他事项

　　1、 联系地址：上海市虹桥路2550号（虹桥机场内空港三路92号东航机关1号楼）中国东方航空股份有限公司董事会秘书室。

　　2、 联系电话：021－6268 6268－30922／30923／30925。

　　3、 联系传真：021－6268 6116。

　　4、 其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　二〇一一年一月二十八日

　　附件一：临时股东大会授权委托书；

　　附件二：临时股东大会回执。

　　附件一：股东大会回执

　　中国东方航空股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会回执

　　致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）

　　本人拟亲自 ／ 委托代理人，出席贵公司于2011年2月18日（星期五）下午2点在上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆举行的贵公司2011年第一次临时股东大会。

　　姓名

　　身份证号

　　通讯地址

　　联系电话

　　股东帐号

　　持股数量

　　日期：2011年月日签署：

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

　　附件二：股东授权委托书

　　中国东方航空股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位），出席中国东方航空股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：

　　股东大会普通决议案（附注3）

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议为东航部分控股子公司2011年度融资提供担保的议案

　　2

　　审议中国货运航空有限公司向长城航空有限公司购买航空货运主业及关联资产的议案

　　注：本授权委托书自制及复印均有效。

　　委托人姓名或名称（附注4）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人持股数（附注6）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

　　委托人签名（或盖章）（附注7）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　签署日期：年＿＿月 ＿＿日

　　受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人签名（或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　签署日期：年＿＿月 ＿＿日

　　附注：

　　1． 请用正楷填上受托人的全名。

　　2． 请在您认为合适的栏（“赞成”、 “弃权”或“反对”）内填上 “√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　3． 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持的有表决权的二分之一以上同意即为通过。

　　4． 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

　　5． 请填上自然人股东的身份证号码／护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

　　6． 请填上股东拟授权委托的股份数目。

　　7． 本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。