华电能源股份有限公司于2011年1月28日在公司八楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，到会股东及股东代表24人，代表股份91，580．05万股，占本公司股份总数的46．57％，其中Ｂ股股东及股东代表19人，代表股份397．17万股，占公司Ｂ股股份总数的0．92％，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由公司总经理、董事孙光主持，审议通过了《关于非公开定向发行债务融资工具的议案》。

　　为进一步改善公司负债结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障公司可持续发展，公司决定在银行间债券市场非公开定向发行额度不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的债务融资工具。股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理上述发行的相关事宜。详见2011年1月13日本公司公告。

　　单位：万股

　　股份类别

　　有表决权股份总数

　　同 意

　　反 对

　　弃 权

　　股份

　　比例

　　股份

　　比例

　　股份

　　比例

　　有限售条件流通股

　　81，409．46

　　81，409．46

　　100％

　　0

　　0

　　0

　　0

　　无限售条件流通股

　　10，170．59

　　9，989．68

　　98．22％

　　0

　　0

　　180．91

　　1．78％

　　其中：Ｂ股

　　397．17

　　216．26

　　54．45％

　　0

　　0

　　180．91

　　45．55％

　　合计

　　91，580．05

　　91，399．14

　　99．80％

　　0

　　0

　　180．91

　　0．20％

　　本次会议由北京市浩天信和律师事务所李文律师和孙蕊律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　华电能源股份有限公司

　　2011年1月29日