证券代码 ：600651证券简称 ：飞乐音响编号：临2011－004

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未否决或修改提案；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于2011年1月28日上午九时整在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2011年第一次临时股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于2011年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2011年第一次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共40名，代表公司股份98，656，796股，占公司股份总额的16．0186％，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会共审议了两项议案，经大会表决：

　　1、审议通过《关于公司董事变动的议案》；

　　选举黄峰先生为公司第八届董事会董事。

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　有表决权股东

　　98，656，796

　　98，625，229

　　29，294

　　2，273

　　99．9680％

　　2、审议通过《关于公司监事变动的议案》；

　　选举朱耀平先生为公司第八届监事会监事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　有表决权股东

　　98，656，796

　　98，625，229

　　29，294

　　2，273

　　99．9680％

　　三、律师见证情况

　　上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董监事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2011年1月28日

　　证券代码 ：600651证券简称 ：飞乐音响编号：临2011－005

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2011年1月28日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、选举黄峰先生为上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会副董事长；

　　二、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；

　　因陶亚华先生已辞去公司董事职务，公司2011年第一次临时股东大会已审议通过黄峰先生为公司第八届董事会董事，因此公司董事会同意对董事会审计委员会成员作相应调整：

　　由黄峰先生担任董事会审计委员会委员。

　　现公司董事会审计委员会成员为：主任委员李柏龄；委员葛永彬、黄峰。

　　三、审议通过《关于设立公司审计部的议案》。

　　董事会同意公司设立审计部。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月28日