股票代码：000058、200058股票简称：深赛格、深赛格B公告编号：2011-003

　　深圳赛格股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称 ：“本公司”）第五届董事会第六次临时会议于2011年1月26日以通讯方式召开。本次会议的通知于2011年1月23日以电子邮件及书面方式送达全体董事。出席本次会议的董事共9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　会议经书面表决，审议并通过了《关于解决本公司与控股股东同业竞争事宜的议案》

　　为解决本公司与控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）之间存在的同业竞争问题，双方经友好协商，赛格集团拟将由其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理，为此，双方签订了委托经营管理合同（详见《深圳赛格股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告》）。

　　鉴于本事项的交易对方赛格集团持有本公司30.24%的股权，为本公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。公司三名独立董事蒋毅刚、杨如生、周含军对本次关联交易事项出具了事先认可函及独立意见。

　　本议案涉及关联交易事项，在赛格集团任职的三位关联董事王楚、张光柳、叶军回避表决，其他六名非关联董事参与对本议案的表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　二○一一年一月二十八日