证券代码：000547证券简称：闽福发A公告编号：2011-002

　　神州学人集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2011年1月17日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于2011年1月27日以传真方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请最高额度（额度按余额掌握）为22，000万元人民币（币种）的授信（包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务），期限一年。有关业务的具体事项以相关业务合同约定为准。公司董事会授权董事长章高路先生签署所有有关法律文书。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。神州学人集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年1月27日