深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2011－003
深圳市爱施德股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
公司第二届董事会第五次会议通知已于2011年1月24日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，会议于2010年1月26日下午以现场及通讯的形式召开。本次会议应出席董事7名，6名董事亲自出席，独立董事林斌因公出国未能出席，会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：
一、审议《关于＜子、分公司管理制度＞的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《子、分公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议《关于＜关联交易决策制度＞的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议《关于＜对外担保管理制度＞的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议《关于＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、审议《关于＜内部审计制度＞的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议《关于＜内部控制制度＞的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
议案二、议案三、议案四须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十六日
证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2011－004
深圳市爱施德股份有限公司
全资子公司注册地址变更公告
近日公司接到全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）的通知，因业务发展的需要，酷动数码的注册地址变更为：深圳市福田区上沙创新科技园16栋5楼501－510。
2011年1月21日，上述事项的工商变更登记手续已办理完毕。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
二〇一一年一月二十六日
