证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2011－001

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2011年1月17日以书面、邮件、通讯等方式发出，董事会于2011年1月25日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

　　以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2011年1月25日