股票简称：海南椰岛股票代码：600238编号：临2011－002号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第41次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年1月10日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2011年1月22日以现场方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议通过了《关于公司2011年证券投资计划的议案》。

　　（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

　　经审议，公司第五届董事会同意公司2011年用不超过6000万元资金进行二级市场股票投资。

　　为防控证券投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处置：首先，严格执行监管政策和公司内控制度规定，避免违规操作；其次，研究确定有利于控制风险的投资策略，加强对投资对象的研究与分析，避免盲目投资；再次，切实履行审批程序；第四，加强对业务操作人员的培训及管理，规范操作。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011 年1 月25日

　　证券代码：600238证券简称：海南椰岛编号：临2011－003号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　2010年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公告所载2010年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、预计业绩情况

　　1、业绩预告期间：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。

　　2、业绩预告情况：经海南椰岛（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2010年度净利润约为1．9—2．1亿元。

　　二、业绩变动原因说明

　　2010年业绩变动的主要原因是出售三安光电（600703）股票产生的投资收益及主营业务利润的增长。

　　三、2009年度业绩情况

　　归属于上市公司股东的净利润：1．14亿元

　　基本每股收益：0．38元

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月25日