证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2011－01

　　广东海印集团股份有限公司第六届

　　董事会第二十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）于2011年1月21日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第二十二次临时会议通知，会议于2011年1月24日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决：

　　一、审议通过《关于公司关联自然人向公司全资子公司购买房产的关联交易的议案》；

　　有关关联交易内容详见2011年1月26日披露的《广东海印集团股份有限公司关联交易公告》。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　关联董事陈文胜先生回避表决本项议案。

　　二、审议通过《关于公司拟向中国证监会申请撤回公司公开增发股票发行申请的议案》；

　　公司2010年2月8日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开增发人民币普通股（Ａ股）股票的议案》。2010年3月30日，公司向中国证监会发行部门申报了2010年度公开增发Ａ股申请文件，并于2010年3月31日获得中国证监会受理。

　　由于近期资本市场受国家房地产宏观调控政策影响，涉及房地产行业的上市公司再融资活动均受到严格的限制，而公司本次公开增发的募集资金投向部分涉及房地产开发项目，公司管理层经过审慎的分析、论证和权衡，并会商保荐机构后，认为在目前形势下公司公开增发的申请获批的可能性较小，因此决定主动撤回本次股票发行申请。

　　鉴于批准本次公开增发的股东大会决议有效期将于2011年2月8日期满，期满后公司《关于公司申请公开增发人民币普通股（Ａ股）股票的议案》将自动失效，因此公司董事会决定不再将本次董事会决议提交股东大会审议。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年一月二十六日

　　证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2011－02

　　广东海印集团股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2011年1月24日，广东海印集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“海印股份”）召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司关联自然人向公司全资子公司购买房产的关联交易的议案》。公司部分关联自然人与公司全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司确定购房意向，拟购买该公司开发的“海印又一城”商务公寓（预售许可证号为20100929、20101043），具体情况如下：公司董事副总裁陈文胜先生购买房产总额为2，782，113元，公司财务负责人温敏婷女士购买房产总额为2，625，680元，公司监事周斌先生购买房产总额为1，110，430元，公司前任监事长罗伶芝女士购买房产总额为1，524，749元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上市公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元人民币以上的关联交易，需履行相关审批手续及信息披露。

　　2011年1月24日，公司召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司关联自然人向公司全资子公司购买房产的关联交易的议案》。会议表决情况如下：其中6票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事副总裁陈文胜先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联董事情形，在表决中予以回避。

　　公司独立董事就《关于公司关联自然人向公司全资子公司购买房产的关联交易的议案》所涉事项进行了事前认可并发表了同意此项议案的独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　陈文胜先生，公司董事副总裁。

　　温敏婷女士，公司财务负责人。

　　周斌先生，公司监事。

　　罗伶芝女士，公司前任监事会监事长。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　公司全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司开发的“海印又一城”项目坐落于广州市番禺区迎宾路段南村，项目占地面积9万多平方米，总建筑面积为25万平方米。项目定位为一个大型的城市综合体，建设涵盖1座五星级酒店、3座大型商场和7座商务公寓。其中商务公寓总建筑面积7万多平方米。

　　四、本次关联交易的定价政策及定价依据

　　根据公司内部员工购房优惠政策，公司内部员工购买公司房产可在市价的基础上享受1000元／平方米的优惠。上述关联自然人均与普通员工一样享受了该优惠政策。本公告所列交易金额为减免优惠款后的实际成交价格。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　无。

　　六、本次关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　公司关联自然人向公司购买房产系公司日常经营活动相关的关联交易，既是改善居住环境需要，也是满足公司日常经营需要。关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易价格公允，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　七、年初至披露日与上述关联自然人发生的各类关联交易总金额

　　年初至披露日，与陈文胜先生发生的各类关联交易总金额为2，782，113元；年初至披露日，与温敏婷女士发生的各类关联交易总金额为2，625，680元；年初至披露日，与周斌先生发生的各类关联交易总金额为1，10，430元；年初至披露日，与罗伶芝女士发生的各类关联交易总金额为1，524，749元。

　　八、独立董事的事前认可情况和独立董事意见

　　上述关联交易已事先获得公司全体独立董事的认可并签署了事前认可函，独立董事同意将议案提交公司第六届董事会第二十二次临时会议审议，并发表了同意本次关联交易的独立董事意见。独立董事一致认为：1、公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及公司《章程》规定。2、本次交易属于关联交易，公司已就上述进行了事先沟通。公司关联自然人向公司购买房产系公司日常经营活动相关的关联交易，既是关联自然人改善居住环境需要，也是满足公司日常经营需要，上述关联交易价格公允，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　九、备查文件目录

　　（一）海印股份第六届董事会第二十二次临时会议决议；

　　（二）经独立董事签字确认的事先认可函和独立董事意见。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年一月二十六日