1月25日晚深市上市公司公告速递：

　　(300049)福瑞股份：第三届董事会第十四次会议决议

　　福瑞股份第三届董事会第十四次会议于2011年1月21日召开，审议通过“关于收购法国Echosens SA公司100%股权的议案”、“关于授权董事长签署收购法国Echosens SA公司相关文件的议案”、“关于公司董事会换届选举的议案”、“关于召开2011年第一次临时股东大会的通知”等议案。

　　(300118)东方日升：2011年第一次临时股东大会决议

　　东方日升于2011年1月25日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过《东方日升新能源股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》、《东方日升新能源股份有限公司关于使用部分超募资金对香港全资子公司增资的议案》。

　　(300159)新研股份：2010年度业绩预告

　　新研股份预计2010年01月01日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4900万元-5300万元，比上年同期增长105%-125%。

　　(300122)智飞生物：2月16日召开2011年第一次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年2月16日，上午10：00

　　3、会议召开方式：现场表决

　　4、会议地点：公司会议室

　　5、股权登记日：2011年2月10日

　　6、登记时间：2011年2月14日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。

　　7、会议审议议案：《关于变更募投项目实施地点及部分实施方式的议案》。

　　(300152)燃控科技：第一届董事会第十二次会议决议

　　燃控科技第一届董事会第十二次会议于2011年1月24日召开，审议通过燃控科技关于开设募集资金专项账户的议案、燃控科技关于签署三方监管协议的议案。

　　(000557)*ST广夏：管理人会议决议

　　2011年1月14日，*ST广夏管理人召开会议，审议通过了《改聘会计师事务所的议案》、《召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　(002154)报 喜 鸟：第四届董事会第十次会议决议

　　报 喜 鸟第四届董事会第十次会议于2011年1月24日召开，审议通过了《关于收购上海欧爵服饰有限公司65%股权的议案》。

　　(300049)福瑞股份：2月25日召开2011年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开地点：北京市紫玉东路1号 北京紫玉渡假酒店

　　3、召开会议时间：2011年2月25日9点整

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　5、股权登记日：2011年2月18日

　　6、会议审议议案：《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届董事会工作报告》、《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届监事会工作报告》、“关于董事会换届选举的议案”、“关于监事会换届选举的议案”、“关于修改《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程》的议案”。

　　(300164)通源石油：2010年度业绩快报

　　通源石油2010年度主要财务数据和指标

　　基本每股收益（元）：1.27

　　加权平均净资产收益率（%）：23.19

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.08

　　(300006)莱美药业：2月11日召开2011年第一次临时股东大会

　　1.召集人：公司董事会

　　2.召开会议时间：2011年2月11日（星期五）上午9：30

　　3.会议召开方式：与会股东和股东代表现场表决

　　4.股权登记日：2011年1月27日（星期四）

　　5.会议地点：公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）

　　6.登记时间：2011年2月9日（星期三）、2月10日（星期四）上午9:00至11:30，下午13:30至17:30

　　7.审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　(002480)新筑股份：签订声(风）屏障产品销售合同

　　新筑股份于2010年12月31日收到招标单位中铁一局集团有限公司京沪高速铁路土建工程二标段项目经理部发送的中标通知书，公司成为京沪高速铁路土建工程二标段JTJSZ(10)-117标金属插板式声（风）屏障物资采购中标单位。

　　根据中标通知书要求，公司于2011年1月19日与中铁一局集团有限公司京沪高速铁路土建工程二标段项目经理部签订了《新建京沪高速铁路工程金属插板式声（风）屏障采购合同》，交易价格为202，019，190.00元（大写：贰亿零贰佰零壹万玖仟壹佰玖拾元整）。

　　(002478)常宝股份：第一届董事会第二十九次会议决议

　　常宝股份第一届董事会第二十九次会议于2011年1月23日召开，审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司内部审计制度》、《关于聘请袁立平先生担任公司内审部负责人的议案》、《江苏常宝钢管股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》等议案。

　　(000551)创元科技：第六届董事会2011年第一次临时会议决议

　　创元科技第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年1月25日召开，审议通过了关于设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司的预案、关于非公开发行股票方案的预案、关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的预案、关于为所属公司提供担保事项的议案、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案等议案。

　　(002103)广博股份：召开2011年第一次临时股东大会会议地址变更

　　广博股份董事会决定于2011年1月27日召开2011年第一次临时股东大会，本次会议地址原定于公司会议室举行，因天气原因及节能减排需要，现变更为南苑环球酒店二楼馨园厅 (具体地址: 浙江省宁波市鄞州区鄞县大道1288号)。有关本次股东大会的时间、审议的各项议案及其他事项不变。

　　(002541)鸿路钢构：全资子公司完成增资工商变更登记

　　鸿路钢构经第一届董事会第九次会议和2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于对子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金18，938万元对全资子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司进行增资，增资的资金全部用于“年产3.6万吨特重钢结构生产线建设项目”建设。本次增资完成后，安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司的注册资本由1，000万元增至19，938万元。

　　安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司已于2011年1月24日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司的注册资本与实收资本由原来的1，000万元人民币变更为19，938万元人民币。

　　(002169)智光电气：子公司智光节能签订节能服务合同

　　智光电气子公司广州智光节能有限公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司下属子公司签订节能服务合同。

　　合同自双方授权代表签署并盖章之日起生效，合同履行期限为高压变频节能改造项目自合同签订之日起至七年期满止；新型节能光源和灯具更换自合同签订之日起至九年期满止。本合同为节能服务合同，存在合同履行期限较长、前期公司投入资金、实际节能效益与预期计算结果有差异等风险。

　　(002209)达 意 隆：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

　　1、达 意 隆首次公开发行前已发行股份本次解除限售的股份数量为85，896，750股，实际可上市流通的股份数量为23，912，625股。

　　2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的股份上市流通日期为2011年1月31日。

　　(000557)*ST广夏：2月12日召开2011年第一次临时股东大会

　　1、召集人：公司管理人

　　2、会议召开日期和时间：2011年2月12日（周六）上午9:00，会期半天

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、股权登记日：2011年2月1日

　　5、会议地点：宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号二楼公司会议室

　　6、登记时间：2011年2月10日上午9:00-11:30、下午15:00-17:00。

　　7、会议审议事项：《改聘会计师事务所的议案》。

　　(000961)中南建设：公司中标四川南充清泉坝土地整治项目

　　经中南建设五届董事会五次会议同意，公司于2011年1月24日通过招投标方式成功获取南充市国土资源局组织的四川南充清泉坝3000亩一级土地整治项目，并于近日拟签订《四川南充市清泉坝一级土地整治合同》，土地整治投入金额：根据公司估算，整个项目共需投入资金约21亿元，分二年投入。

　　(002349)精华制药：1月31日举行2010年年度报告网上说明会

　　精华制药将于2011年1月31日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有董事长、总经理、财务负责人朱春林先生等人。

　　(000551)创元科技：2月11日召开2011年第一次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2011年2月11日下午2：00（会期半天）；

　　网络投票时间：2011年2月10日-2011年2月11日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月11日上午9：30-11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年2月10日下午15：00－2011年2月11日下午15：00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2011年1月27日

　　4、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室

　　5、会议方式：现场投票和网络投票相结合

　　6、登记时间：2011年2月9日（上午9：30-11：00，下午1：30-4：00）

　　7、审议事项：《关于设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司的议案》。

　　(000498)*ST 丹化：重大事项

　　2011年1月24日，*ST 丹化收到辽宁省丹东市中级人民法院(2009)丹民三破字第2-31号《决定书》，裁定自2011年1月21日起解散丹东化学纤维股份有限公司管理人，成立由丹东市国资委宋吉元、周元东、郭素梅组成的丹东化学纤维股份有限公司破产重整工作善后小组，负责处理破产重整的相关善后工作，丹东化学纤维股份有限公司破产重整工作善后小组对丹东市国有资产管理委员会负责，相关业务受人民法院监督，主要条款如下：

　　丹东化学纤维股份有限公司管理人七日内向丹东化学纤维股份有限公司破产重整工作善后小组移交用于清偿债权人的资金(未申报债权的清偿资金31，455，790.32元和已确认债权未清偿资金1，477，706.89元)及所对应的债务，并由破产重整工作善后小组负责上列资金管理及相关债务清偿。

　　(002404)嘉欣丝绸：第四届董事会第十三次会议决议

　　嘉欣丝绸第四届董事会第十三次会议于2011年1月25日召开，审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　(002010)传化股份：2月15日召开2011年度第一次临时股东大会

　　1、股东大会的召集人：董事会。

　　2、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2011年2月15日（星期二）下午14：00

　　网络投票时间为：2011年2月14日--2011年2月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年2月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年2月14日15：00至2011年2月15日15：00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2011年2月9日。

　　6、登记时间：2011年2月13日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。

　　7、审议事项：关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　(000089)深圳机场：与兴业银行广州分行签订《债务和解协议》

　　依据广东省高院和最高人民法院对兴业银行广州分行起诉深圳机场的借款合同纠纷案的一审和二审判决，深圳机场应赔偿兴业银行广州分行案件所涉的贷款损失19，250万元和相应利息。截止至2009年5月，公司已向兴业银行广州分行支付了上述应赔付的本金19，250万元。随后，公司与兴业银行广州分行就上述判决所涉及的应支付利息事宜进行和解协商，经协商一致，双方于2011年1月24日签订《债务和解协议》。

　　兴业银行广州分行同意全部免除上述判决中所涉及的公司应支付的利息。同时，公司同意与兴业银行在深圳当地的分支机构建立长期、互利的合作关系，开展业务合作。本协议自双方签字盖章后生效。

　　公司已于2008年度全额计提因上述案件可能造成的损失，之后按期计提上述案件可能造成的利息损失。截止目前，公司累计计提预计负债共计人民币24，474万元（其中本金19，250万元，利息5，224万元）。上述《债务和解协议》签订后，经与年审会计师沟通确认，公司将依据会计准则的规定对上述已计提的5，224万元预计负债予以冲回并计入2010年年度损益，因此本协议的签署将对公司2010年度利润造成一定影响。

　　(000931)中 关 村：2010年度业绩预告

　　中 关 村预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利500万元-2000万元，比上年同期下降60%-90%。

　　(002384)东山精密：2011年度第一次临时股东大会决议

　　东山精密2011年度第一次临时股东大会于2011年1月25日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

　　(002357)富临运业：第二届董事会第九次会议决议

　　富临运业第二届董事会第九次会议于2011年1月25日举行，审议通过了《关于调整与中国石油化工股份有限公司四川绵阳石油分公司合作项目实施方式的议案》。

　　(002371)七星电子：2月11日召开2011年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室

　　3、会议召开日期和时间：2011年2月11日，上午9:30。

　　4、会议召开方式：现场方式召开。

　　5、股权登记日：2011年1月28日

　　6、登记时间：2011年2月9日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00

　　7、会议审议事项：《关于募集资金投资项目部分变更的议案》、《关于选举公司董事的议案》。

　　(000970)中科三环：2011年第一次临时股东大会决议

　　中科三环2011年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过了公司为控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保的议案、公司为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保的议案、公司为控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司提供担保的议案等议案。

　　(000693)S*ST聚友：高级管理人员变动

　　日前，S*ST聚友接到公司董事及财务总监段秀怀先生的《辞职报告》，称因个人原因决定辞去公司董事及财务总监的职务。在董事会正式聘任公司财务负责人之前，公司财务负责人的职责暂由公司总经理代行。由于公司章程规定的董事人数为9人，现任董事只有6人，董事段秀怀先生的辞职导致公司留任董事人数为5人，低于法定人数。公司将按照公司章程之规定，在两个月以内召开临时股东大会选举增补董事，上述董事的辞职将在公司临时股东大会选举增补董事就任后正式生效，在此之前，董事段秀怀先生仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。辞职后，段秀怀先生将不继续在上市公司任职。

　　(000967)上风高科：第六届董事会第二次会议决议

　　上风高科第六届董事会第二次会议于2011年1月24日召开，审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》。为公司发展的需要，公司拟向广东盈科电子有限公司转让其持有佛山市上风通风制冷设备有限公司75%的股权。

　　(002433)太安堂：完成全资子公司上海金皮宝制药有限公司工商变更

　　太安堂2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案》。

　　近日，上海金皮宝制药有限公司已完成相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局奉贤分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“人民币壹仟伍佰万元”变更为“人民币肆仟万元”，注册号为310226000632700。

　　(000545)吉林制药：业绩预告

　　吉林制药预计2010年1月1日--2010年12月31日净利润为-2700万元左右。

　　(000557)*ST广夏：2010年度经营业绩预亏提示

　　*ST广夏预计2010年1月1日--2010年12月31日净利润约-8，187.14万元。

　　(002045)广州国光：第六届董事会第二十四次会议决议

　　广州国光第六届董事会第二十四次会议于2011年1月25日召开，审议通过了《关于撤消第二期股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于对国光电子增资发展铝壳锂离子电池业务的议案》、《关于投资设立合资企业发展微型电声电子元件业务的议案》。

　　(000700)模塑科技：参股公司股票申请首发上市通过发审委审核

　　江苏江南水务股份有限公司注册资本为17500万元，发行股票类型：人民币普通股(A)股，发行股数：5880万股，每股面值：1元，发行后总股本：23380万股，拟上市的证券交易所：上海证券交易所。

　　模塑科技现持有其1836.147万股，占其总股本10.49%。根据中国证券监督管理委员会网站发布2011年1月24日召开的“发审委2011年第15次会议审核结果公告”，审核结果为：江苏江南水务股份有限公司（首发）获通过。

　　(002308)威创股份：被评为2010年国家火炬计划重点高新技术企业

　　近日，威创股份收到了国家科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》（国科火字〔2010〕287号），公司被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，有效期三年。

　　此次认定是国家科技部对公司在技术研发和自主创新方面所作出的努力给予的荣誉和鼓励，将有助于公司进一步提升技术研发能力和自主创新能力，该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响。

　　（证券时报网快讯中心）