本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第四十一次会议于2011年1月24日以通讯表决的方式召开，公司已于2011年1月20日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议一致表决通过了如下议案：

　　1、关于公司职能部门调整的议案

　　因公司实际发展的需要，公司将对集团总部部门设置进行调整，调整后的组织架构更加符合集团战略管理升级的要求。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于调整公司总裁办公会成员分工的议案

　　为适应集团战略及管理升级工作的要求，公司将对总裁办公会成员分工进行调整，以提升管理水平和执行能力。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　名流置业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月24日